FI: Sverige får godkänt för åtgärder mot penningtvätt

Finansinspektionen rapporterar att FATF – Den internationella samarbetsgruppen om finansiella åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering – har gett klartecken för ett antal åtgärder som Sverige har genomfört för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. 

Vid en genomgång förra året anmärkte FATF på Sveriges arbete mot penningtvätt och terrorismfinanisering på sammanlagt 16 olika punkter. 

Nu menar FATF i en uppföljande rapport att Sverige har genomfört så pass stora förbättringar när det gäller tio av dessa punkter, att Sverige inte längre behöver vara föremål för förstärkta uppföljningar från FATF:s sida utan att det räcker med vanliga regelbundna uppföljningar av regelverket och olika åtgärder. På dessa tio punkter höjer FATFn Sveriges ratingbetyg.  

Enligt FI är Sverige därmed första FATF-medlem att ta sig ur den förstärkta uppföljningsprocessen. 

På ytterligare fem av de ursprungligen sexton punkterna har Sverige genomfört vissa förbättringar, men dessa förbättringar är inte tillräckligt omfattande för att Sverige ska få höjd rating på dessa punkter. 

Här hittar du hela FATF:s rapport om Sverige.

27 juli, 2018
Gunnar Loxdal
0706946048