Nya riktlinjer från FATF ska stoppa penningtvätt i livbolag
The Financial Action Task Force, FATF, har publicerat nya riktlinjer för att underlätta arbetet mot penningtvätt i livbolag.
FATF konstaterar att det visserligen är så att många livprodukter inte är tillräckligt flexibla för att vara attraktiva för penningtvätt i ett första led. Därför är risken för penningtvätt och terroristfinansiering förmodligen lägre än i andra sektorer i finansbranschen.
Samtidigt finns det en risk att pengar som sätts in i livförsäkringar kommer från kriminell verksamhet, och en viss – om än begränsad – risk att uttag från livförsäkringar skulle kunna användas för finansiering av terrorism.
I FATF:s riktlinjer belyser på vilket som livbolag kan tänkas användas för penningtvätt och finansiering av terrorism. I riktlinjerna pekar man på vikten av att den högsta ledningen intresserar sig för området.
