DI: Bonnesen sparkade chef som larmade om penningtvätt
Dagens Industri skriver i en artikel på tisdagen att Swedbanks VD Birgitte Bonnesen under år 2016 fick larmsignaler från en högt uppsatt chef om att det fanns brister relaterat till penningtvätt vid Swedbanks kontor i Baltikum. Enligt uppgifter till tidningen gjorde detta Bonnesen upprörd, och den chef som larmat tvingades kort därefter lämna banken.
Det var Viveka Strangert, Swedbanks dåvarande chef för regelefterlevnad, som år 2016 föredrog en kritisk rapport om de interna kontrollsystemen och rutinerna vid bankens kontor i Estland, Lettland och Litauen. Enligt källor till Dagens Industri tog Birgitte Bonnesen, som tidigare varit chef för bankens verksamhet i Baltikum, illa vid sig av rapporten.
I slutet av maj 2016, bara några veckor senare, uppges Viveka Strangert ha fått sparken av Birgitte Bonnesen.
Varken Swedbank eller Viveka Strangert har velat kommentera uppgifterna för tidningen.
Här hittar du artikeln i Dagens Industri.
Nyheterna har det senaste dygnet haglat tätt om hur Swedbank blir mer och mer intrasslat i penningtvättsaffären.
• Dagens Nyheter rapporterar i dag att en mindre grupp av storägare i Swedbank fick förhandsinformation om att ett avslöjande om penningtvättsaffärer var på väg i SVT. Enligt Daniel Stattin, juridikprofessor i Uppsala, kan det vara fråga om en överträdelse som kan generera börsvite. Här är Dagens Nyheters text om detta.
• Enligt Svenska Dagbladet satte Swedbank i system att locka förmögna ryssar som kunder. Bland annat rapporterar nyhetsbyrån Bloomberg att Swedbank aktivt sökte en chef med ansvar för de ryska kontakterna, som skulle kunna locka rika ryska kunder att flytta pengar via Swedbank i Estland. Här kan du läsa mer om detta.
• En TT-text rapporterar även — med hänvisning till SVT — att Ukrainas tidigare president Viktor Janukovytch använt sig av Swedbanks konton för mångmiljonmutor och att en ökänd rysk oligark smugglat miljarder via banken. Här hittar du TT-artikeln.