Sak & Liv använder cookies för att analysera trafiken & förbättra din användarupplevelse. Genom att använda webbplatsen så godkänner du detta. ✕

Logga in

Inte prenumerant? Klicka här för att registrera dig – helt gratis!

Glömt ditt lösenord?

Återställ ditt lösenord

  • Prenumerera nu
  • Platsannonser
  • Logga in
    • Mina sidor
    • Logga ut
Försäkringsnyheter i framkant
Lördag 23 September 2023
Sök
Search for:
4 ÅR OCH 6 månader - Allmänt

Swedbank pressas hårt om mörkad internrapport om penningtvätt

Under fredagen publicerades information om att Swedbanks styrelse tidigare under året — innan den baltiska penningtvätten uppmärksammats i media — haft kännedom om en internrapport där det framgår att miljardtals kronor slussats mellan misstänkta kunders konton i Swedbank och Danske Bank. Enligt SVT handlar det totalt om cirka 95 miljarder kronor i dagens penningvärde. 

SVT:s Uppdrag Granskning var först med att berätta om internrapporten, som fastställdes i september förra året. Informationen om att styrelsen inklusive ordförande Lars Idermark redan under hösten haft kännedom om rapporten publicerades först i Dagens Industri som hänvisar till ”centralt placerade källor” i Swedbank.

Swedbanks VD Birgitte Bonnesen har tidigare i flera sammanhang förnekat kännedom om misstankar om penningtvätt i banken. Så här uttalade hon sig exempelvis för Dagens Industri i oktober förra året när hon fick frågan om det fanns någon koppling mellan penningtvättskandalen i Danske bank och Swedbank.

Frågan löd:

Jag pratade med er för någon vecka sedan och då berättade ni att ni hade gjort en genomgång av transaktioner mellan Swedbank och Danske Bank under åren 2007 till 2015 för att se om det fanns några varningssignaler i de transaktionerna. Ni ville då inte berätta om det fanns några varningssignaler i transaktionerna. Varför vill ni inte berätta det, eller har det läget förändrats?

Birgitte Bonnesen svarade Dagens Industri så här:

— Nu har vi gått igenom allting och vi har avslutat den här genomgången, för det finns ingenting. Jag vet att det är väldigt tråkigt, för jag har en känsla av att du tycker att det är så jobbigt att vi inte har någonting, men vet du, vi har gått igenom alla de namn som du har sett i medierna och den danska rapporten – det är ingen av dem som har varit kunder i Swedbank.

• Swedbank valde på fredagen att gå ut med ett pressmeddelande med en egen kommentar om den interna penningtvättsrapporten.

I sin kommentar lyfter Swedbank fram att banken har över 60 procent av betalningarna i Estland, och att misstankarna om penningtvätt endast rör ett fåtal transaktioner i relation till helheten. Swedbanks interna undersökningar om misstänkt penningtvätt har gällt cirka 2 000 konton, vilket kan jämföras med att banken har totalt cirka 3,3 miljoner privat- och 300 000 företagskunder i Baltikum. Swedbank pekar också på att de summor som förekommit i anklagelserna om penningtvätt i Swedbank bör sättas i relation till den siffra på 2 000 miljarder kronor som figurerat kopplat till Danske Bank.

Swedbank kommenterar inte i sitt pressmeddelande hur det kom sig att Birgitte Bonnesen i oktober förnekade att det förekom misstankar om penningtvätt i banken.

• Finansinspektionen bekräftade under fredagen att man den 1 mars mottog en rapport från Swedbank om misstänkt penningtvätt.

• Från flera håll krävdes också under fredagen att Birgitte Bonnesen lämnar posten som VD för Swedbank. Så här uttalade sig föreningen Aktiespararnas VD Joacim Olsson för SVT:

– Om uppgifterna om en intern rapport som pekar på problem med misstänkt penningtvätt stämmer, så har Birgitte Bonnesen medvetet vilselett marknaden. Då måste hon avgå.

Här kan du läsa SVT:s rapportering om den interna Swedbankrapporten.

Här är Dagens Industris artikel om att både VD och styrelse informerades om rapporten redan i höstas.

Här hittar du kommentaren från Swedbank.

 

1 263
15 mars, 2019
Gunnar Loxdal
gunnar.loxdal@sakochliv.se

Dina nya karriärmöjligheter

  • Gruppchef djurskador
    Stockholm company logo
  • Kompass Advokat söker senior biträdande jurist inom försäkringsrätt och finansiell reglering
    Stockholm company logo
  • Head of Midmarket Sweden
    Stockholm company logo
  • Client Coordinator till Aon
    Göteborg, Malmö eller Stockholm company logo
Se alla lediga jobb

Relaterade artiklar

  • 15 dagar
    Ännu ett åtal för penningtvätt i maskopi med Folksamanställd
  • 1 månad
    Två nya åtal för penningtvätt i samarbete med Folksamanställd
  • 1 månad
    Åtal för penningtvätt i maskopi med skadehandläggare på Folksam
  • 2 månader
    Swedbanks resultat för andra kvartalet fördubblades till 9,1 Mdr
  • 4 månader
    FI granskar risken för penningtvätt i svenska livförsäkringsbolag

Åtal för försök till bedrägeri mot Länsförsäkringar Bergslagen

1 dag Läs mer
Tydliga går in som delägare i Vissom
1 dag Läs mer
SENASTE NYTT FRÅN SAK & LIV PREMIUM
cover image
Svenska Fribrevsbolaget Holding - årsredovisning 2022
2023-09-21
cover image
ARN:s beslut om Gjensidiges bilförsäkring
2023-09-21
cover image
Svenska Fribrevsbolaget Försäkring - årsredovisning 2022
2023-09-21
KÖP PREMIUM
Fondo och Sharpfin lanserar digital helhetslösning för kapitalförvaltare
Läs mer

Cancergåtan skapar intressanta investeringsmöjligheter

Läs mer
ANNONS

De senaste nyheterna
  • 1 dag
    Björn Dalemo: Vi måste prata om hur vi använder kraftfulla modeller
  • 1 dag
    Tydliga går in som delägare i Vissom
  • 1 dag
    Åtal för försök till bedrägeri mot Länsförsäkringar Bergslagen
  • 1 dag
    Per Johan Gidlund hoppas på fullsatt på InsureNet i november
  • 1 dag
    FI:s kommunikationschef Annika Zervens lämnar sin tjänst
Björn Dalemo: Vi måste prata om hur vi använder kraftfulla modeller
1 dag Läs mer
"För 14 år sedan skrev vi att 70-talister kan räkna med knappt halva lönen i pension. Vi hade fel — den blir lägre."
Folksams Håkan Svärdman i debattartikel i Dagens Nyheter om det allmänna pensionssystemet
Veckans mest lästa
  • 8 dagar
    Pensionsmyndigheten stämmer SEB på 471 miljoner kronor
  • 8 dagar
    Ny advokatbyrå med fokus på bank, försäkring och finans
  • 4 dagar
    ”Försäkringsbranschen har inte kommit särskilt långt inom AI”
  • 4 dagar
    Här är Länsförsäkringsbolagen som byter varumärke till LF redan i år
  • 4 dagar
    Easy Peasy Insurance ökade volymen med över 400 procent på ett halvår
Premium
ARN: Gjensidige ska ersätta kostnad för motorhaveri på begagnad bil
2 dagar Läs mer
Per Johan Gidlund hoppas på fullsatt på InsureNet i november
1 dag Läs mer
Slagläge för småbolag efter period av kräftgång
Läs mer
FI:s kommunikationschef Annika Zervens lämnar sin tjänst
1 dag Läs mer
Länsförsäkringar Bank uppfattas som mest hållbar av kunderna
2 dagar Läs mer
Nu har Naventi Fonder bytt namn till Ruth Asset Management
2 dagar Läs mer
Läs in fler artiklar

Sak & Liv Premium

Branschrapporter

Här finns Sak & Livs egna branschrapporter – med sammanställningar, analyser och fördjupningar kring aktuella ämnen.

Nyhetsfördjupning

Våra nyhetsfördjupningar ger dig en snabb bakgrund så fort det händer något av extra stort intresse i branschen.

Porträtt

Här möter du några av branschens mest intressanta personer och företag. Klicka för att läsa mer!

Rättsdokument

Här hittar du domar, stämningsansökningar och andra intressanta dokument med koppling till rättsfall som rör pensioner och försäkringar.

Årsredovisningar

Vi har samlat årsredovisningar för några av de mest centrala företagen i pensions- och försäkringsbranschen.

Allmänt

Utredningar, myndighetsrapporter, sammanställningar – här hittar du dokument av olika slag som vi tror att du kan vara nyfiken på!

Svenska Fribrevsbolaget Holding - årsredovisning 2022

Svenska Fribrevsbolaget Holdings årsredovisning för 2022.
2023-09-21

ARN:s beslut om Gjensidiges bilförsäkring

ARN har fattat beslut i ett ärende som avser en bilförsäkring i Gjensidige för en begagnad bil.
2023-09-21

Svenska Fribrevsbolaget Försäkring - årsredovisning 2022

Svenska Fribrevsbolaget Försäkrings årsredovisning för 2022.
2023-09-21

Domstolsavgörande om KPA Tjänstepensionförsäkrings aktiekapital

Stockholms tingsrätt har avgjort att KPA Tjänstepensionsförsäkring har rätt att minska sitt aktiekapital.
2023-09-20

Nordnets uppvaktning av finansdepartementet om provisionförbud

Nordnet har uppvaktat finansdepartementet gällande förslag på provisionsförbud.
2023-09-20

Regeringens budgetproposition för år 2024

Den 20 september överlämnade regeringen sin budgetproposition för år 2024.
2023-09-20
Läs in fler dokument

HD:s nej till PT i tvist om epidemiavbrottsförsäkring (2)

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i tvist om epidemiavbrottsförsäkring mellan sju restaurangföretag i Västsverige och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.
2023-09-14

HD:s nej till PT i tvist om epidemiavbrottsförsäkring (1)

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i tvist om epidemiavbrottsförsäkring mellan ett cateringföretag och Länsförsäkringar Jönköping.
2023-09-14

Bolagsordning för H&M:s nya captive

Hennes & Mauritz har ansökt om att starta ett nytt captivebolag i Sverige.
2023-09-12

Hedvig AB - årsredovisning 2022

Hedvig AB:s årsredovisning för 2022.
2023-09-08

HFD:s beslut om Skatterättsnämndens besked om aktier i Dina Försäkring AB

Högsta förvaltningsdomstolen har fattat beslut i två ärenden som överklagats från Skatterättsnämnden, gällande klassificering av aktier i Dina Försäkring AB. Detta ärende avser Dina Försäkringar Göta.
2023-09-07

IMY:s beslut om Trygg-Hansa

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar i ett beslut att Trygg-Hansa har behandlat personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
2023-08-30

SFM:s skrivelse till Daniel Barr om dialogmöte

I en skrivelse till Daniel Barr framför Svenska Försäkringsförmedlares förening ett önskemål om ett möte.
2023-09-19

IMY:s beslut om Trygg-Hansa

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar i ett beslut att Trygg-Hansa har behandlat personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
2023-08-30

ARN:s beslut om Gjensidiges bilförsäkring

ARN har fattat beslut i ett ärende som avser en bilförsäkring i Gjensidige för en begagnad bil.
2023-09-21

Dunstan AB - årsredovisning 2022

Dunstan AB - årsredovisning 2022
2023-08-28

Erika Försäkring — årsredovisning 2022

Erika Försäkrings årsredovisning för 2022.
2023-08-29

Svenska Fribrevsbolaget Holding - årsredovisning 2022

Svenska Fribrevsbolaget Holdings årsredovisning för 2022.
2023-09-21
Ansvarig utgivare: Gunnar Loxdal, 0706 94 60 48
Mejladress till redaktionen: nyheter@forsakringsanalys.se
Vår postadress: Skandinavisk Försäkringsanalys, Helgag. 36M, 118 58 Stockholm
Om Sak & LivKontakta ossPlatsannonserAnnonsera

Missa inga viktiga nyheter om försäkring och pension!

Prenumerera på Sak & Liv Premium
– HELT KOSTNADSFRITT I 30 DAGAR!
Prenumerera nu

Har du redan ett konto? Logga in

Följ oss gärna i sociala medier: