Proposition i dag om tuffare regler mot penningtvätt
Regeringen lade under tisdagen fram en proposition om nya hårdare regler mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2020.
I propositionen föreslås hur 2018 års ändringsdirektiv till det fjärde penningtvättsdirektivet ska genomföras i svensk rätt. Det innebär bland annat fler kategorier av företag – även fysiska och juridiska personer som förvaltar och handlar med virtuella valutor samt fysiska och juridiska personer som förmedlar, förvarar eller handlar med konstverk – ska omfattas av penningtvättslagstiftningen.
Det införs också skärpta åtgärder för kundkännedom i förhållande till kunder i högriskländer, att utrymmet begränsas för förenklade åtgärder för kundkännedom när det gäller anonyma betalningsinstrument, att skyddet för visselblåsare ska utökas och att Finansinspektionen i högre utsträckning ska samarbeta och utbyta information med Europeiska centralbanken och utländska tillsynsmyndigheter.
I propositionen föreslås också att skyldigheten att lämna uppgifter till Finanspolissektionen vid Polismyndigheten också ska gälla i förhållande till Säkerhetspolisen.
Här kan du ta del av propositionen, under förutsättning att du abonnerar på Sak & Liv Premium.