”SEB:s penningtvätt tre gånger större än Swedbanks”

Närmare en halv miljard kronor kopplade till en av världens mest kända penningtvättshärvor har slussats genom konton i SEB, uppger SVT-programmet Uppdrag Granskning. Det är mer än tre gånger så mycket som i fallet med Swedbank, uppger SVT. I kväll onsdag sänds programmet om den misstänkta penningtvätten i SEB. 

Kvällens SVT-program handlar om hur kunder i SEB med konton i Baltikum misstänks ha tvättat pengar från grov ekonomisk brottslighet genom den svenska banken.

Uppdrag granskning har, tillsammans med nyhetsbyrån TT och en grupp journalister från finska Yle och nätverket OCCRP, kartlagt SEB:s affärer i Baltikum under perioden 2005 till 2017.

Enligt granskningen – där SVT fått tillgång till interna dokument i banken — är minst 130 kunder i bankens baltiska och svenska verksamhet sådana att deras verksamhet indikerar hög risk för misstänkt penningtvätt.

Bland de tusentals kunderna har SVT-programmet identifierat 194 bolag där det av olika skäl inidikeras att det kan finnas risk för penningtvätt.

Granskningen visar att flera om de personer som uppges ligga bakom dessa bolag i själva verket är ökända så kallade ”målvakter” i undre världen. Detta innebär att de äger eller driver bolag bara på pappret, samtidigt som bolagens verkliga ägare kan vara anonyma.

Kartläggningen visar också att ett hundratal kontohavare är kopplade till tidigare kända penningtvättshärvor – bland annat den så kallade Magnitskij-affären i Ryssland.

SEB har fått mycket beröm för sin kommunikation när det gäller den misstänkta penningtvätten, som anses ha präglats av betydligt större öppenhet än Swedbank. SEB:s aktie har den senaste tiden sjunkit kraftigt på börsen. Sedan mitten av november, då det offentliggjordes att SEB var föremål för granskning av SVT, har aktien sjunkit i värde cirka 15 procent. Den senaste veckan  På onsdagsförmiddagen steg dock aktien, bland annat mot bakgrund av att bedömare menade att de försummelser som avslöjats i Uppdrag granskning-programmet trots allt var något lindrigare än befarat. Efter en timmes handel var uppgången cirka 2,5 procent.

Här kan du läsa mer om SVT:s granskning. TV-programmet sänds i kväll kl 20, men finns redan nu att se på SVT Play.

Här hittar du frågor och svar från SEB när det gäller misstankarna om penningtvätt.