Sak & Liv använder cookies för att analysera trafiken & förbättra din användarupplevelse. Genom att använda webbplatsen så godkänner du detta. ✕

Logga in

Inte prenumerant? Klicka här för att registrera dig – helt gratis!

Glömt ditt lösenord?

Återställ ditt lösenord

  • Prenumerera nu
  • Platsannonser
  • Logga in
    • Mina sidor
    • Logga ut
Försäkringsnyheter i framkant
Lördag 23 September 2023
Sök
Search for:

 

• I kväll onsdag kl 20 sänder SVT programmet om misstänkt penningtvätt i SEB. 

 

3 ÅR OCH 9 månader - Allmänt

”SEB:s penningtvätt tre gånger större än Swedbanks”

Närmare en halv miljard kronor kopplade till en av världens mest kända penningtvättshärvor har slussats genom konton i SEB, uppger SVT-programmet Uppdrag Granskning. Det är mer än tre gånger så mycket som i fallet med Swedbank, uppger SVT. I kväll onsdag sänds programmet om den misstänkta penningtvätten i SEB. 

Kvällens SVT-program handlar om hur kunder i SEB med konton i Baltikum misstänks ha tvättat pengar från grov ekonomisk brottslighet genom den svenska banken.

Uppdrag granskning har, tillsammans med nyhetsbyrån TT och en grupp journalister från finska Yle och nätverket OCCRP, kartlagt SEB:s affärer i Baltikum under perioden 2005 till 2017.

Enligt granskningen – där SVT fått tillgång till interna dokument i banken — är minst 130 kunder i bankens baltiska och svenska verksamhet sådana att deras verksamhet indikerar hög risk för misstänkt penningtvätt.

Bland de tusentals kunderna har SVT-programmet identifierat 194 bolag där det av olika skäl inidikeras att det kan finnas risk för penningtvätt.

Granskningen visar att flera om de personer som uppges ligga bakom dessa bolag i själva verket är ökända så kallade ”målvakter” i undre världen. Detta innebär att de äger eller driver bolag bara på pappret, samtidigt som bolagens verkliga ägare kan vara anonyma.

Kartläggningen visar också att ett hundratal kontohavare är kopplade till tidigare kända penningtvättshärvor – bland annat den så kallade Magnitskij-affären i Ryssland.

SEB har fått mycket beröm för sin kommunikation när det gäller den misstänkta penningtvätten, som anses ha präglats av betydligt större öppenhet än Swedbank. SEB:s aktie har den senaste tiden sjunkit kraftigt på börsen. Sedan mitten av november, då det offentliggjordes att SEB var föremål för granskning av SVT, har aktien sjunkit i värde cirka 15 procent. Den senaste veckan  På onsdagsförmiddagen steg dock aktien, bland annat mot bakgrund av att bedömare menade att de försummelser som avslöjats i Uppdrag granskning-programmet trots allt var något lindrigare än befarat. Efter en timmes handel var uppgången cirka 2,5 procent.

Här kan du läsa mer om SVT:s granskning. TV-programmet sänds i kväll kl 20, men finns redan nu att se på SVT Play.

Här hittar du frågor och svar från SEB när det gäller misstankarna om penningtvätt.

1 918
27 november, 2019
Gunnar Loxdal
gunnar.loxdal@sakochliv.se

Dina nya karriärmöjligheter

  • Gruppchef djurskador
    Stockholm company logo
  • Kompass Advokat söker senior biträdande jurist inom försäkringsrätt och finansiell reglering
    Stockholm company logo
  • Head of Midmarket Sweden
    Stockholm company logo
  • Client Coordinator till Aon
    Göteborg, Malmö eller Stockholm company logo
Se alla lediga jobb

Relaterade artiklar

  • 8 dagar
    Pensionsmyndigheten stämmer SEB på 471 miljoner kronor
  • 19 dagar
    Säkra expanderar till Örebro — rekryterar fem rådgivare från SEB
  • 1 månad
    Linnéa Ecorcheville blir ny VD för SEB Pension och Försäkring
  • 2 månader
    69 procents resultatökning i SEB under andra kvartalet
  • 2 månader
    Swedbanks resultat för andra kvartalet fördubblades till 9,1 Mdr

Åtal för försök till bedrägeri mot Länsförsäkringar Bergslagen

1 dag Läs mer
Tydliga går in som delägare i Vissom
1 dag Läs mer
SENASTE NYTT FRÅN SAK & LIV PREMIUM
cover image
Svenska Fribrevsbolaget Holding - årsredovisning 2022
2023-09-21
cover image
ARN:s beslut om Gjensidiges bilförsäkring
2023-09-21
cover image
Svenska Fribrevsbolaget Försäkring - årsredovisning 2022
2023-09-21
KÖP PREMIUM
Fondo och Sharpfin lanserar digital helhetslösning för kapitalförvaltare
Läs mer

Cancergåtan skapar intressanta investeringsmöjligheter

Läs mer
ANNONS

De senaste nyheterna
  • 1 dag
    Björn Dalemo: Vi måste prata om hur vi använder kraftfulla modeller
  • 1 dag
    Tydliga går in som delägare i Vissom
  • 1 dag
    Åtal för försök till bedrägeri mot Länsförsäkringar Bergslagen
  • 1 dag
    Per Johan Gidlund hoppas på fullsatt på InsureNet i november
  • 1 dag
    FI:s kommunikationschef Annika Zervens lämnar sin tjänst
Björn Dalemo: Vi måste prata om hur vi använder kraftfulla modeller
1 dag Läs mer
"Det här är en investering som Alecta inte borde ha gjort."
Alectas VD Peder Hasslev kommenterar bolagets investering i Heimstaden Bostad i i Dagens Industri
Veckans mest lästa
  • 8 dagar
    Pensionsmyndigheten stämmer SEB på 471 miljoner kronor
  • 8 dagar
    Ny advokatbyrå med fokus på bank, försäkring och finans
  • 4 dagar
    ”Försäkringsbranschen har inte kommit särskilt långt inom AI”
  • 4 dagar
    Här är Länsförsäkringsbolagen som byter varumärke till LF redan i år
  • 4 dagar
    Easy Peasy Insurance ökade volymen med över 400 procent på ett halvår
Premium
ARN: Gjensidige ska ersätta kostnad för motorhaveri på begagnad bil
2 dagar Läs mer
Per Johan Gidlund hoppas på fullsatt på InsureNet i november
1 dag Läs mer
Slagläge för småbolag efter period av kräftgång
Läs mer
FI:s kommunikationschef Annika Zervens lämnar sin tjänst
1 dag Läs mer
Länsförsäkringar Bank uppfattas som mest hållbar av kunderna
2 dagar Läs mer
Nu har Naventi Fonder bytt namn till Ruth Asset Management
2 dagar Läs mer
Läs in fler artiklar

Sak & Liv Premium

Branschrapporter

Här finns Sak & Livs egna branschrapporter – med sammanställningar, analyser och fördjupningar kring aktuella ämnen.

Nyhetsfördjupning

Våra nyhetsfördjupningar ger dig en snabb bakgrund så fort det händer något av extra stort intresse i branschen.

Porträtt

Här möter du några av branschens mest intressanta personer och företag. Klicka för att läsa mer!

Rättsdokument

Här hittar du domar, stämningsansökningar och andra intressanta dokument med koppling till rättsfall som rör pensioner och försäkringar.

Årsredovisningar

Vi har samlat årsredovisningar för några av de mest centrala företagen i pensions- och försäkringsbranschen.

Allmänt

Utredningar, myndighetsrapporter, sammanställningar – här hittar du dokument av olika slag som vi tror att du kan vara nyfiken på!

Svenska Fribrevsbolaget Holding - årsredovisning 2022

Svenska Fribrevsbolaget Holdings årsredovisning för 2022.
2023-09-21

ARN:s beslut om Gjensidiges bilförsäkring

ARN har fattat beslut i ett ärende som avser en bilförsäkring i Gjensidige för en begagnad bil.
2023-09-21

Svenska Fribrevsbolaget Försäkring - årsredovisning 2022

Svenska Fribrevsbolaget Försäkrings årsredovisning för 2022.
2023-09-21

Domstolsavgörande om KPA Tjänstepensionförsäkrings aktiekapital

Stockholms tingsrätt har avgjort att KPA Tjänstepensionsförsäkring har rätt att minska sitt aktiekapital.
2023-09-20

Nordnets uppvaktning av finansdepartementet om provisionförbud

Nordnet har uppvaktat finansdepartementet gällande förslag på provisionsförbud.
2023-09-20

Regeringens budgetproposition för år 2024

Den 20 september överlämnade regeringen sin budgetproposition för år 2024.
2023-09-20
Läs in fler dokument

HD:s nej till PT i tvist om epidemiavbrottsförsäkring (2)

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i tvist om epidemiavbrottsförsäkring mellan sju restaurangföretag i Västsverige och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.
2023-09-14

HD:s nej till PT i tvist om epidemiavbrottsförsäkring (1)

Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i tvist om epidemiavbrottsförsäkring mellan ett cateringföretag och Länsförsäkringar Jönköping.
2023-09-14

Bolagsordning för H&M:s nya captive

Hennes & Mauritz har ansökt om att starta ett nytt captivebolag i Sverige.
2023-09-12

Hedvig AB - årsredovisning 2022

Hedvig AB:s årsredovisning för 2022.
2023-09-08

HFD:s beslut om Skatterättsnämndens besked om aktier i Dina Försäkring AB

Högsta förvaltningsdomstolen har fattat beslut i två ärenden som överklagats från Skatterättsnämnden, gällande klassificering av aktier i Dina Försäkring AB. Detta ärende avser Dina Försäkringar Göta.
2023-09-07

IMY:s beslut om Trygg-Hansa

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar i ett beslut att Trygg-Hansa har behandlat personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
2023-08-30

SFM:s skrivelse till Daniel Barr om dialogmöte

I en skrivelse till Daniel Barr framför Svenska Försäkringsförmedlares förening ett önskemål om ett möte.
2023-09-19

IMY:s beslut om Trygg-Hansa

Integritetsskyddsmyndigheten konstaterar i ett beslut att Trygg-Hansa har behandlat personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.
2023-08-30

ARN:s beslut om Gjensidiges bilförsäkring

ARN har fattat beslut i ett ärende som avser en bilförsäkring i Gjensidige för en begagnad bil.
2023-09-21

Dunstan AB - årsredovisning 2022

Dunstan AB - årsredovisning 2022
2023-08-28

Svenska Fribrevsbolaget Holding - årsredovisning 2022

Svenska Fribrevsbolaget Holdings årsredovisning för 2022.
2023-09-21

Erika Försäkring — årsredovisning 2022

Erika Försäkrings årsredovisning för 2022.
2023-08-29
Ansvarig utgivare: Gunnar Loxdal, 0706 94 60 48
Mejladress till redaktionen: nyheter@forsakringsanalys.se
Vår postadress: Skandinavisk Försäkringsanalys, Helgag. 36M, 118 58 Stockholm
Om Sak & LivKontakta ossPlatsannonserAnnonsera

Missa inga viktiga nyheter om försäkring och pension!

Prenumerera på Sak & Liv Premium
– HELT KOSTNADSFRITT I 30 DAGAR!
Prenumerera nu

Har du redan ett konto? Logga in

Följ oss gärna i sociala medier: