FI beslutar på torsdag om sanktion för SEB
Nu på torsdag den 25 juni genomför Finansinspektionen ett extra styrelsemöte där man ska fatta beslut med anledning av den sanktionsprövning som gäller hur SEB har hanterat penningtvättsfrågor vid sina dotterbolag i Baltikum.
Det var i december förra året som FI meddelade att man går vidare med sin utredning mot SEB för att pröva om det ska fattas beslut om sanktion. Beslutet fattades med anledning av en undersökning om SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.
Beslutet att inleda en sanktionsprövning innebär att FI då ansåg att det fanns tillräckliga skäl att pröva om de brister och svagheter som har observerats i utredningsarbetet bör leda till en sanktion, eller om undersökningen ska avslutas på något annat sätt.
Avsikten var då att ett beslut när det gäller sanktionsfrågan skulle fattas i april, men på grund av omprioriteringar i samban med corona-krisen sköts beslutet senare upp till juni.
— Vid sammanträdet kommer frågan om Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (SEB) styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna att behandlas, heter det i FI:s kalendarium om det extra sammanträdet på torsdag.
FI:s undersökning av SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i dotterbolagen i Baltikum genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. Samarbetet innebär att tillsynsmyndigheterna samordnar aktiviteter samt delar information och bedömningar.
Efter en motsvarande utredning om Swedbanks styrning och kontroll i Baltikum fattade FI i mars i år beslut om en varning och en sanktion på 4 miljarder kronor.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av dagordningen för FI:s extra styrelsemöte den 25 juni.