Sak & Liv använder cookies för att analysera trafiken & förbättra din användarupplevelse. Genom att använda webbplatsen så godkänner du detta. ✕
Annons:
  • Prenumerera nu
  • Platsannonser
  • Logga in
    • Mina sidor
    • Logga ut
Försäkringsnyheter i framkant
Onsdag 9 Juli 2025
Sök
Search for:
5 ÅR OCH 13 dagar - Allmänt

SEB tvingas betala 1 miljard kronor i sanktionsavgift till FI

 

 

SEB får en anmärkning och tvingas dessutom betala 1 miljard kronor i sanktionsavgift, på grund av bankens brister i hanteringen av misstänkt penningtvätt i dotterbolagen i Baltikum. Det beslutade FI:s styrelse på torsdagsmorgonen. 

Beslutet om sanktionen fattas sedan FI genomfört en undersökning av bankens styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i bankens dotterbolag i de baltiska länderna.

Bakgrunden till beslutet är att SEB enligt FI inte har identifierat risken för penningtvätt i den baltiska verksamheten tillräckligt bra och har haft brister i sin styrning och kontroll av de baltiska dotterbankernas åtgärder mot penningtvätt.

– Trots att det varit förhöjd risk för penningtvätt i Baltikum har banken agerat för lite och för sent, säger generaldirektör Erik Thedéen i en presskommentar.

FI:s undersökning sträcker sig från och med 2015 fram till och med första kvartalet 2019. Undersökningen visar att SEB:s dotterbanker i Baltikum har varit utsatta för förhöjd risk för penningtvätt — dels på grund av det geografiska läget, dels för att kunder med högre risk för penningtvätt stått för en ansenlig del av dotterbankernas affärsvolymer och transaktioner.

Samtidigt visar undersökningen att banken har brustit i att identifiera och hantera risken för penningtvätt. Banken har inte heller lyckats åtgärda bristerna som identifierats av bankens kontrollorgan i tillräcklig utsträckning. Dessutom har SEB:s interna kontrollfunktioner och transaktionsövervakning inte fått tillräckligt med resurser, menar FI.

Nu har SEB på senare år vidtagit — och planerar att vidta — åtgärder för att komma tillrätta med bristerna. Men FI bedömer ändå att bankens brister under perioden inneburit att banken inte har levt upp till de krav som lagen kräver. Därför är beslutet att SEB får en anmärkning och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor.

FI har även undersökt hur SEB:s svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken. FI har här förelagt banken att vidta åtgärder för att förbättra sin övervakning av transaktioner.

Vid en pressträff på eftermiddagen i dag, med FI:s generaldirektör Erik Thedéen och FI:s tidigare chefsjurist Per Håkansson som har haft i särskilt uppdrag att leda sanktionsprövningen av SEB, kommer FI att ge ytterligare kommentarer till beslutet.

Det var i december förra året som FI meddelade att man går vidare till en sanktionsprövning när det gäller undersökningen av SEB:s verksamhet i de baltiska länderna. Ursprungligen var avsikten att presentera resultatet av sanktionsprövningen i april, men på grund av corona-krisen sköts datumet för redovisningen senare upp till juni.

FI:s undersökning av SEB:s styrning och kontroll av åtgärder mot penningtvätt i dotterbolagen i Baltikum har genomförts i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. FI har undersökt SEB:s styrning av arbetet mot penningtvätt i de baltiska dotterbolagen medan de baltiska tillsynsmyndigheterna undersökt hur SEB:s baltiska dotterbolag har följt penningtvättsregelverket i sin verksamhet. SEB:s estniska dotterbolag får i dag även ett föreläggande och en sanktionsavgift av den estniska tillsynsmyndigheten för brister i arbetet för att motverka penningtvätt i Estland. Bankens baltiska dotterbolag har också tidigare fått en sanktion i Lettland och ett föreläggande att rätta till brister i Litauen.

Samtliga tillsynsmyndigheter i Sverige och Baltikum har i och med detta avslutat sina undersökningar gällande SEB:s arbete mot penningtvätt.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av FI:s beslut om SEB.

PREMIUM GRATIS I 30 DAGAR - KLICKA HÄR

2 639
25 juni, 2020
Gunnar Loxdal
[email protected]
ANNONS

Dina nya karriärmöjligheter

  • Bli vår nya Product Manager – forma framtidens vårdförsäkring
    Stockholm company logo
Se alla lediga jobb

Relaterade artiklar

  • 1 dag
    Marie Lüning ny ordförande i SEB Pension och Försäkring AB
  • 11 dagar
    Gunnar Larsson ny ledamot i Finansinspektionens styrelse
  • 13 dagar
    Leonard Weber Landgren blir ny områdeschef för Försäkring på FI
  • 21 dagar
    FI beslutade att återkalla tillståndet för Intergiro
  • 25 dagar
    FI fattar beslut om sanktion på sitt nästa styrelsemöte

Alecta i miljardaffär med ICA — säljer sitt innehav i Ancore

18 timmar Läs mer
Heidi Elmér tillträder i januari som ny VD för PP Pension
18 timmar Läs mer
SENASTE NYTT FRÅN SAK & LIV PREMIUM
cover image
Faktablad om Lisebergs stämning mot Trygg-Hansa
2025-07-08
cover image
Nordic Marine Insurances årsredovisning 2024
2025-07-08
cover image
Kyrkans Försäkrings årsredovisning 2024
2025-07-08
KÖP PREMIUM
Agria: Så leder digital rådgivning till färre veterinärbesök
18 timmar Läs mer

Liseberg kräver 1 miljard kr från Trygg-Hansa efter Oceanabranden

19 timmar Läs mer
De senaste nyheterna
  • 18 timmar
    Agria: Så leder digital rådgivning till färre veterinärbesök
  • 18 timmar
    Heidi Elmér tillträder i januari som ny VD för PP Pension
  • 18 timmar
    Alecta i miljardaffär med ICA — säljer sitt innehav i Ancore
  • 19 timmar
    Liseberg kräver 1 miljard kr från Trygg-Hansa efter Oceanabranden
  • 1 dag
    Marie Lüning ny ordförande i SEB Pension och Försäkring AB
Marie Lüning ny ordförande i SEB Pension och Försäkring AB
1 dag Läs mer
"Pensioner är en illa lämpad fråga för politisk populism, särskilt i den osäkra omvärld Sverige idag befinner sig."
Svenskt Näringslivs vice VD Mattias Dahl på DI debatt, om risken för att pensionssystemet undermineras med kortsiktiga politiska ingrepp
Veckans mest lästa
  • 19 timmar
    Liseberg kräver 1 miljard kr från Trygg-Hansa efter Oceanabranden
  • 2 dagar
    Hedvig förlorade i momstvist i Högsta förvaltningsdomstolen
  • 1 dag
    Marie Lüning ny ordförande i SEB Pension och Försäkring AB
  • 6 dagar
    Safetylines marknadsföring av bilgarantier förbjuds av domstol
  • 4 dagar
    Folksam betalar 124 miljoner kr för två bostadsfastigheter i Skåne
KPA och NCC startar ombyggnaden av Svenska Kraftnäts nya kontor
1 dag Läs mer
Svensk Försäkring: Blixtnedslag orsakade 4 800 bränder 2024
1 dag Läs mer
Premium
Hedvig förlorade i momstvist i Högsta förvaltningsdomstolen
2 dagar Läs mer
Folksam betalar 124 miljoner kr för två bostadsfastigheter i Skåne
4 dagar Läs mer
Riksbanken föreslås leda krishantering i finanssektorn
4 dagar Läs mer
Evident samarbetar med Zensum även på den svenska marknaden
5 dagar Läs mer
Läs in fler artiklar

Sak & Liv Premium

Analys

Sak & Livs egna analyser, sammanställningar och fördjupningar

Rättsfall

Här hittar du domar, stämningsansökningar och andra intressanta dokument med koppling till rättsfall som rör pensioner och försäkringar.

Lagar och regler

Dokument som rör lagstiftning samt regler och förordningar

Rapporter

Kvartalsrapporter, årssammanställningar och andra rapporter kopplade till branschen

Årsredovisningar

Vi har samlat årsredovisningar för några av de mest centrala företagen i pensions- och försäkringsbranschen.

Allmänt

Här hittar du dokument av olika slag som vi tror att du kan ha intresse av

Faktablad om Lisebergs stämning mot Trygg-Hansa

Liseberg publicerade den 8 juli ett faktablad om sin stämningsansökan mot Trygg-Hansa.
2025-07-08

Nordic Marine Insurances årsredovisning 2024

Nordic Marine Insurances årsredovisning 2024.
2025-07-08

Kyrkans Försäkrings årsredovisning 2024

Kyrkans Försäkrings årsredovisning 2024.
2025-07-08

HFD:s dom om moms i Hedvig

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i en mål där Hedvig överklagat ett besked om moms från Skatterättsnämnden.
2025-07-06

Dina Försäkringar Västs årsredovisning 2024

Dina Försäkringar Västs årsredovisning 2024.
2025-07-04

AMF:s ägarstyrningsrapport 2025

AMF publicerade den 4 juli sin ägarstyrningsrapport för 2025.
2025-07-04
Läs in fler dokument

Greater Thans årsredovisning för 2024

Greater Thans årsredovisning för 2024.
2025-04-11

Trygs rapport för första kvartalet 2025

Trygkoncernen lämnade den 11 april sin rapport för första kvartalet 2025.
2025-04-11

Kyrkans Pensions årsredovisning 2024

Kyrkans Pensions årsredovisning 2024.
2025-04-09

Gamla Livs stämningsansökan mot Sturehof (2)

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (publ) riktar i en stämningsansökan krav mot Sturehof Aktiebolag.
2024-12-16

Beslut om nedläggning av förundersökning rörande mutbrott

Åklagarmyndigheten har fattat beslut om att lägga ned förundersökning om mutbrott med koppling till Alectas investering i Heimstaden Bostad.
2024-09-02

FI:s begäran om yttrande från Alecta

Finansinspektionen har i en skrivelse begärt yttrande från Alecta om FI:s preliminära slutsatser i undersökningarna av bolagets investeringar i Heimstaden Bostad och amerikanska banker.
2024-07-24

Julas stämning mot Trygg-Hansa

Jula har inkommit till Stockholms tingsrätt med en stämningsansökan mot Trygg-Hansa.
2025-06-16

FI:s rapport om intressekonflikter bland försäkringsförmedlare

Finansinspektionen presenterade den 11 juni rapporten "Ersättningar och intressekonflikter hos svenska försäkringsförmedlare".
2025-06-11

HFD:s dom om moms i Hedvig

Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat dom i en mål där Hedvig överklagat ett besked om moms från Skatterättsnämnden.
2025-07-06

Dina Försäkring AB:s årsredovisning 2024

Dina Försäkring AB har publicerat sin årsredovisning för 2024.
2025-06-23

Tingsrättens beslut om hissning i tvist mellan LF Västerbotten och Trygg-Hansa

Stockholms tingsrätt har beslutat om hissning till Högsta domstolen i en tvist mellan LF Västerbotten och Trygg-Hansa.
2025-06-26

Faktablad om Lisebergs stämning mot Trygg-Hansa

Liseberg publicerade den 8 juli ett faktablad om sin stämningsansökan mot Trygg-Hansa.
2025-07-08
Ansvarig utgivare: Gunnar Loxdal, 0706 94 60 48
Vår postadress: Skandinavisk Försäkringsanalys, Helgag. 36M, 118 58 Stockholm
Om Sak & LivKontakta ossPlatsannonserAnnonsera
TESTA
PREMIUM I 30
DAGAR UTAN
KOSTNAD

 

Sak & Liv Premium — ditt affärsverktyg för att få koll på försäkrings- och pensionsmarknaden!
Missa inte de unika nyheterna, översikterna och analyserna!

TESTA PREMIUM NU!