FI granskar transaktioner i LF Bank, Nordea och Handelsbanken
Finansinspektionen meddelade på tisdagsmorgonen att man nu inleder en granskning av hur Länsförsäkringar Bank, Handelsbanken och Nordea Bank följer penningtvättsreglerna, med särskilt fokus på höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar.
Bakgrunden till granskningen är att transaktioner med hög hastighet och betalningar till och från utlandet anses innebära en särskilt hög risk för penningtvätt i banksystemet.
För att minska risken för att tjänsterna utnyttjas i kriminella syften krävs att banker har effektiva system och processer på plats för att kunna upptäcka, förhindra och rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen.
— Där risken för penningtvätt är som störst ska bankerna sätta in mest resurser. Att bankerna har bra system för att övervaka transaktioner är därför avgörande för deras förmåga att förhindra penningtvätt säger Åsa Thalén, avdelningschef på Finansinspektionen med ansvar för penningtvättstillsynen, i en kommentar.
Undersökningarna är ett led i FI:s arbete med att identifiera risker, och ett fördjupat operativt samarbete för att bekämpa penningtvätt som FI har inlett med Polismyndigheten. Det framgår inte av informationen från FI varför just Länsförsäkringar Bank, Handelsbanken och Nordea har valts ut för granskningen.