FI: Danske Bank har brustit i arbetet mot penningtvätt
Finansinspektionen meddelar i dag att man konstaterat att Danske Bank har brustit i sitt arbete mot penningtvätt. Banken har inte i tillräckligt stor utsträckning bedömt risken för hur bankens produkter och tjänster i Sverige kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, menar FI. Danske Bank ska nu enligt ett föreläggande åtgärda bristerna senast den 30 juni nästa år.
FI inledde sin undersökning av banken i juni förra året. Enligt FI har det framkommit brister i Danske Banks arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Visserligen har banken åtgärdat en del av bristerna och presenterat åtgärdsplaner, men FI anser att banken tar för lång tid på sig att genomföra åtgärderna. Därför förelägger nu FI Danske Bank att vidta rättelse.
− Den allmänna riskbedömningen är avgörande för hur en bank utformar sitt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism, då den ligger till grund för väsentliga delar av bankens övriga åtgärder inom området, det är därför oerhört viktigt att banken åtgärdar denna brist skyndsamt, säger Karin Lundberg, chef för FI:s verksamhetsområde Bank, i en kommentar.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av FI:s beslut.