FI granskar risken för penningtvätt i svenska livförsäkringsbolag

• Hur väl följer de svenska livbolagen regelverket för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism? Det ska FI nu undersökning, bland annat genom en enkät till svenska livbolag.

FI meddelar att man nu kommer att genomföra en fördjupad analys för att ta reda på hur livbolag hanterar riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism. Som ett led i kartläggningen kommer 13 livförsäkringsföretag att få besvara en enkät.

Syftet med den fördjupade analys är enligt Finansinspektionen att få en ökad förståelse för vilka risker för penningtvätt och finansiering av terrorism som finns i branschen, och hur företagen hanterar dem med utgångspunkt i penningtvättslagen.

Kartläggningen kommer att fokusera på de risker som är kopplade till företagens produktutbud och affärsmodell — när försäljningen delvis sker via försäkringsförmedlare — och på företagens interna kontroller för att motverka dessa risker.

Finansinspektionen påpekar att det ligger i tillsynsmyndighetens uppdrag att ansvara för tillsynen av att finansiella företag i Sverige följer penningtvättslagen, vilket gäller samtliga sektorer under FI:s tillsyn.

De bolag som kommer att granskas av FI är:

• Folksam Fondförsäkringsaktiebolag (publ)
• Folksam ömsesidig livförsäkring
• Futur Pension Försäkringsaktiebolag
• Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
• Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
• Handelsbanken Liv Försäkringsaktiebolag
• Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ)
• Movestic Livförsäkring AB
• Nordea Livförsäkring Sverige AB
• Nordnet Pensionsförsäkring AB
• SPP Pension & Försäkring AB (publ)
• Swedbank Försäkring AB
• SEB Pension och Försäkring AB