Finansinspektionen har fattat beslut om ett föreläggande till tre svenska banker som är ägare i Bankgirot, däribland SEB, att åtgärda brister i infrastrukturen för att uppfylla EU:s regelverk mot penningtvätt.
Malmö tingsrätt har meddelat dom i ett mål där en 32-årig man åtalats för penningtvätt i samband med försäkringsbedrägerier utförda i maskopi med en anställd vid Folksam.
En 26-årig kvinna bosatt i Malmö har fått villkorlig dom och böter för penningtvättsbrott i anslutning till de försäkringsbedrägerier som arrangerats av en tidigare skadehandläggare vid Folksam.
En 60-årig man från Malmö och en 52-årig man från Ystad har fått villkorlig dom och böter för penningtvättsbrott i anslutning till de försäkringsbedrägerier som arrangerats av en tidigare skadehandläggare vid Folksam.
En 29-årig man i Malmö har fått villkorlig dom och böter för penningtvättsbrott i anslutning till de försäkringsbedrägerier som arrangerats av en tidigare skadehandläggare vid Folksam.
En 36-årig kvinna bosatt i Malmö har fått villkorlig dom och böter för penningtvättsbrott i anslutning till de försäkringsbedrägerier som arrangerats av en tidigare skadehandläggare vid Folksam.
Åtal har väckts vid Malmö tingsrätt för penningtvättsbrott. Enligt åtalet har brottet begåtts i samarbete med en anställd vid Folksam.
Den 4 augusti åtalades en 35-årig man vid Malmö tingsrätt för penningtvätt.
Den 4 augusti åtalades en 36-årig man vid Malmö tingsrätt för penningtvätt.
Åtal har väckts vid Malmö tingsrätt mot en 35-årig man för penningtvätt i samband med ett försäkringsbedrägeri.
En 32-årig kvinna har dömts till villkorlig dom för penningtvättsbrott efter ett försäkringsbedrägeri mot Folksam.
Regeringen har lagt fram propositionen om samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
Ekobrottsmyndigheten meddelar att Swedbanks tidigare VD Birgitte Bonnesen åtalats för grovt svindleri, i andra hand grov marknadsmanipulation.
Finansinspektionen har fattat ett beslut om föreläggande för Danske Bank gällande åtgärder mot penningtvätt.
Svensk Försäkring har lämnat in ett yttrande över konsultationen om EU-kommissionens nya förslag om penningtvättsregler.