Etikett: Afram Gergeo

Falcon Funds-målet väntas komma upp i hovrätten i januari 2022

Posted on maj 12, 2021 by - Pension

Först i januari nästa år väntas Svea hovrätt ta upp del 2 av Falcon Funds-målet som avgjordes i tingsrätten i mars i år. 

Huvudmannen i Falcon Funds-härvan, Max Serwin, befinner sig i dag 4 kilometer norr om Härnösand på Saltvikanstalten, en av tre säkerhetsanstalter i Sverige. Han har där börjat avtjäna sitt fängelsestraff från domen i del 1 av Falcon Funds-målet.

Domen i del 2 har överklagats till hovrätten. Som det ser ut kommer dock Svea hovrätt att ta upp överklagandet från försvaret och från åklagaren först i januari nästa år.

Afram Gergeo, som dömdes av tingsrätten till fängelse till 5 år och 6 månaders fängelse för grov penningstvätt i Falcon Funds del 2, befinner sig i dag på fri fot. Han har dock reseförbud och anmälningsplikt fram till det att hovrättens dom kommer, vilket väntas ske i mars nästa år. Afram Gergeo är skriven i södra Stockholm och ska enligt regelverket anmäla sig varje onsdag och fredag hos Ekobrottsmyndigheten, EBM.

Afram Gergeo tidigare fru har dömts av rätten i San Marino till 5 års fängelse för grov penningtvätt, kopplad till Falcon Funds-härvan. Domen är överklagad till högre instans i San Marino. Även om högre instans skulle bekräfta domen är det dock inte självklart att Sara Gergeo Johansen utlämnas från Sverige till San Marino, eftersom landet inte är medlem i EU och det är bara inom EU som medlemsstater är skyldiga att utlämna egna medborgare. San Marino har enligt uppgift endast ett fängelse med totalt fem celler. För närvarande är bara en cell upptagen.

Ett juridiskt avslut i Sverige kring Falcon Fund kan alltså komma under våren 2022, då hovrätten förkunnat dom i del 2 av åtalet mot huvudmännen i härvan. Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd för överklagandet av hovrättens dom i del 1. Det troliga är att samma bedömning kommer att göras under nästa år när det gäller domen i del 2.

Om försvaret skulle dra tillbaka sitt överklagande i del 2 är det möjligt att även åklagaren avskriver sitt överklagande om straffskärpning av tingsrättens dom mot Max Serwin och Afram Gergeo.

Det civilrättsliga skadeståndsmål som Pensionsmyndigheten driver vid brittisk domstol väntas nå sitt avslut i juni i år.

Nya fängelsedomar för två av huvudpersonerna i Falcon Funds-härvan

Posted on mars 3, 2021 by - Pension

Max Serwin och Afram Gergeo — två av huvudpersonerna bakom Falcon Funds-bedrägerierna — dömdes under torsdagen till dryga fängelsestraff vid Stockholms tingsrätt. Enligt domen ska de även betala tillbaka hundratals miljoner kronor. 

Rättegången vid Stockholms tingsrätt är den andra som gäller brottsligheten vid Falcon Funds, och avser perioden 2015—2016.

Den första rättegången avsåg händelser under åren 2012—2013.

Max Serwin dömdes i Faclon Funds del 1-rättegången vid Svea hovrätt den 22 oktober förra året till 6 år och 9 månaders fängelse. Domen avsåg då grovt bedrägeri under perioden 2012—2013. Den nya domen innebär ytterligare 9 månaders fängelse för grov trolöshet mot huvudman vid elva olika tillfällen. Enligt domen ska Max Serwin även betala tillbaka 185 miljoner kronor för brott begångna när Falcon Funds investerade i olika finansiella instrument där pengarna sedan överfördes till Max Serwin. Den kvarstad som tingsrätten tidigare har beslutat om bedöms vara tillräcklig för att täcka Max Serwins betalningsskyldighet.

Afram Gergeo var inte åtalad i Falcon Funds-målet del 1. Nu döms han dock i del 2 till fängelse i 5 år och 6 månader för grovt penningtvättsbrott vid sex tillfällen. Afram Gergeo ska enligt domen också betala tillbaka 206 miljoner kronor till staten för brott begångna i samband med att Falcon Funds fondmedel investerades i värdelösa aktier och därefter fördes vidare till Afram Gergeo och Max Serwin. Afram Gergeo döms även till näringsförbud i tio år.

Fyra av Afram Gergeos bolag ska också enligt domen betala 10 miljoner kronor var i företagsbot. Brf Sicklaön, som ägde hans villa i Saltsjöbaden, ska betala 24 miljoner kronor för brott i samband med att huset köptes med pengar från Falcon Funds fondmedel. Även kvarstaden för Afram Gergeo och hans bolags tillgångar bedöms av domstolen täcka hans betalningsskyldighet.

I tingsrättens dom, som är på totalt 156 sidor, konstateras vidare att huvudägaren till Temple Asset Management, Anthony Farrell, samt Barbaros Ökten som förvaltade Falcon Funds i Temple, har missbrukat sin förtroendeställning. Anthony Farrell släpptes i juni 2019 och Barbaros Ökten flydde till Turkiet redan sommaren 2016.

Försvaret har överklagat domarna i Falcon Funds-målet del 1. De kommer dock förmodligen tänka sig för en extra gång innan de överklagar denna dom till hovrätten. I Falcon Funds del 1-målet justerade hovrätten upp straffen för flera av de åtalade i det första målet jämfört med utfallet i tingsrätten. Dessutom slapp då de båda åtalade nu undan med lägre straff än vad åklagaren hade yrkat i del 2. Det an även nämnas att Afram Gergeos tidigare fru förut har dömts till fem års fängelse av domstol i San Marino, sedan hon agerade på uppdrag av Afram Gergeo och Max Serwin genom att sköta transaktioner åt de bådas bolag, genom några konton i Monaco.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen i tingsrätten.


Falcon Funds: Fem års fängelse för penningtvätt

Posted on augusti 21, 2020 by - Pension

Sara Gergeo Johansen — tidigare hustru till en av de åtalade i Falcon Funds-målet del 2 — har  dömts till fem års fängelse för penningtvätt i San Marino. Det framgick under fredagen när huvudförhandlingen i Falcon Funds-målet del 2 gick vidare. 

Under den gångna veckan inleddes andra delen av Falcon Funds-målen vid Stockholms tingsrätt.

Målet omfattar bedrägerier för 46 miljoner euro under perioden 2015 och 2016. De två åtalade är Max Serwin och Afram Gergeo. Den senare står åtalad för grovt penningtvättsbrott.

I dag avslöjades i rätten att Afram Gergeos tidigare hustru under torsdagen dömdes till fem års fängelse för penningtvätt av domstol i San Marino.

Domstolen i San Marino har funnit att Sara Gergeo Johansen gjort sig skyldig till penningtvättsbrott omfattande 15 miljoner euro. Penningtvätten avser transaktioner med pengar från Falcon Funds som genomfördes under 2017 på uppdrag av Afram Gergeo och Max Serwin.

Domen mot Sara Gergeo är inte färdigskriven än av domstolen men väntas skickas till Stockholms tingsrätt inom de närmaste 60 dagarna.

— Domstolen i San Marino har varit snabbare än oss. Vi får se vad åklagarmyndigheten där begär kring Sara Gergeos avtjänade av straff. Hon var kallad till rättegången där, men ville inte infinna sig, säger Jerker Asplund, åklagare och förundersökningsledare vi Ekobrottsmyndigheten i Falcon Funds-målet.

Bakgrunden är att Afram Gergeo och Max Serwin sålt aktier i elhandelsbolaget Werel AB för 207,5 miljoner kronor. Werel startades av Max Serwin, som senare sålde aktierna till Afram Gergeo för 450 000 kronor. Samma aktier såldes sedan till fem stycken så kallade ETI:er —exchange traded instruments — som Max Serwin upprättat på Malta. Enda investerare i dessa ETI:er var Falcon Funds tre premiepensionsfonder. Max Serwin och Afram Gergeo köpte alltså, enligt åklagarens beskrivning, tillgångar av varandra med fondmedel från Falcon Funds. Fondmedel, som man senare såg till att överföra till sig själva.

Bland annat köpte Afram Gergeo en villa i Saltsjö-Duvnäs 2016 för 24 miljoner kronor, indirekt med Falcon Funds-medel. Villan ingår i den kvarstad som åklagaren begärt och fått godkänd av domstolen. I villan bor i dag fortsatt Sara Gergeo Johansen, trots att paret skiljde sig i början av 2017. Vid bodelningen i februari samma år fick hon överta sin före detta makes aktier i de bolag som bland annat äger villan. Hon satt också i styrelsen för bolagen Gergeo Holding, Gergeo Invest och Gergeo Fastigheter. De två förstnämnda bolagen hade bankkonton bland annat i San Marino och det är allts på grund av transaktioner med dessa konton som hon nu har dömts för grovt penningtvättsbrott.

Rättegången för Falcon Funds-målet del 2 startar den 17 augusti

Posted on juni 26, 2020 by - Pension

Den 17 augusti startar rättegången i Falcon Funds-målets del 2 där Max Serwin och Afram Gergeo står åtalade för grovt bedrägeri, alternativt grov trolöshet mot huvudman, respektive grovt penningtvättsbrott. 

Åtal väcktes i går av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, och gäller brott begångna på Malta under åren 2015—2016. Max Serwin åtalas för grovt bedrägeri alternativt grov trolöshet mot huvudman i fem fall och Afram Gergeo åtalas för grovt penningtvättsbrott i sex fall.

Beslut om förundersökningsbegränsning har — som vi kunde berätta tidigare — fattats för Mark Bishop mot bakgrund av att hans dom på sju år och sex månaders fängelse i Falcon Funds-målet del 1 nu vunnit laga kraft, och någon ytterligare påföljd inte kan förväntas.

Åtalet är en fortsättning på Falcon Funds del 1 där 22 000 pensionssparares medel genom grovt bedrägeri flyttades till Optimus High Yield under 2013. På de affärer som följde tjänade gärningsmännen 30 000 000 USD, och pensionsspararna förlorade därmed lika mycket.

Därefter grundade Max Serwin Falcon Funds på Malta och flyttade pensionsspararnas medel från Optimus High Yield till Falcon Funds fonder. Investeringar gjordes i en rad komplicerade finansiella instrument som kontrollerades av gärningsmännen, totalt för 45,9 miljoner euro. Enligt åklagaren har investeringarna inte varit affärsmässigt betingade utan ingått i ett brottsupplägg.

Förutom Ekobrottsmyndighetens egna åklagare, utredare och andra experter har utredare från Skatteverkets skattebrottsenhet deltagit i förundersökningen.

– Deras uppgift har varit att som sakkunniga under utredningen bistå med analys av det omfattande material som tillförts utredningen samt att hålla förhör med misstänkta och bevispersoner, säger förundersökningsledare Jerker Asplund i en presskommentar.

Huvudförhandlingen startar måndagen den 17 augusti och planeras omfatta sammanlagt omkring 40 förhandlingsdagar.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av åtalet.


Inget åtal mot Mark Bishop i del 2 av Falcon Funds-målet

Posted on juni 23, 2020 by - Pension

På torsdag väntas åklagare Jerker Asplund lämna in åtal och stämningsansökan mot fyra personer som misstänks för brott i del 2 av Falcon Funds-målet. Det står redan nu klart att en av huvudmännen, Mark Bishop, inte kommer att omfattas av det nya åtalet.

Del 2 av Falcon Funds-målet handlar om brott som misstänks ha begåtts på Malta under perioden 1 januari 2015 till 31 december 2016, då drygt 1 miljard kronor försvann ur Falcon Funds tre premiepensionsfonder. Utredningen beskrivs som Ekobrottsmyndighetens i särklass största någonsin; förundersökningsmaterialet är på 30 000 sidor.

Mark Bishop, den ena av de båda huvudåtalade, dömdes av tingsrätten i april till 7,5 år i svenskt fängelse och till att återbetala 235,5 miljoner kronor i brottsutbyte. Rättegången då avsåg brott begångna under åren 2012—2013, då Mark Bishops bolag Absig sålde kraftigt överprissatta bostadsobligationer till den egna premiepensionsfonden Optimus High Yield. De åtalade tog hand om mellanskillnaden och fondspararna förlorade motsvarande pengar.

Den andra huvudåtalade i målet, Max Serwin dömdes den 17 april av tingsrätten till sex år och nio månader i fängelse och ska betala 72,4 miljoner kronor i brottsutbyte.

Nu närmar det sig åtal och rättegång i del 2 av Falcon Funds-målet. Och redan nu står det alltså klart att åklagaren beslutat att lägga ned förundersökningen mot Mark Bishop i denna del. Beslutet fattades den 5 juni. Därmed har både häktning och kvarstad på 10,9 miljoner euro för grovt bedrägeri under åren 2015—2016 hävts.

Bakgrunden till att åklagaren nu inte väljer att åtala Mark Bishop för del 2 av målet, är att han redan dömts till nära maxstraffet på åtta år och att åklagaren på detta sätt kan reducera rättegångstid och rättegångskostnader för del 2 av målet. Mark Bishop har tidigare förklarat att han inte avser att överklaga domen från Falcon Funds-målet del 1.

I del 2 tillkommer däremot sannolikt tre andra åtalade vid sidan av Max Serwin. Det rör sig om dennes närmaste affärskollega Afram Gergeo, dennes förvaltare samt den turkiske medborgaren Barbaros Ökten, som åtalas i sin utevaro sedan han år 2017 flydde till Turkiet. Därmed kan han inte delges någon stämningsansökan. Enligt hans ombud, advokat Olle Kullinger, är det inte möjligt att kommentera var Ökten befinner sig i dag.

Förvaltaren, Klas-Göran Karlsson, väntas bli åtalad i ett separat mål.

Det innebär att i detta mål blir det troligen bara Max Serwin och Afram Gergeo, som närvarar som åtalade i Falcon Funds del 2-rättegången.

Parallellt med processen i Falcon Funds del 2, pågår andra delen av Falcon Funds del 1-rättegången i hovrätten. Där har försvarets sakframställan nyligen avslutats och dom kan förväntas i månadsskiftet augusti-september.

Arbetet med att återvinna de pengar som försvunnit ur Falcon Funds drivs främst av Pensionsmyndigheten, i en civilrättslig process vid brittisk domstol.