Etikett: Falcon Funds

Misstänkt i Falcon Funds-härvan har gripits i Ungern

Dagens Industri rapporterade under torsdagen att Max Serwin, en av de huvudmisstänka i Falcon Funds-härvan, har gripits i Ungern. 

Max Serwin gick tidigare under namnet Emil Amir Ingmanson och är en av de huvudmisstänkta i Falcon Funds-härvan. Han greps av brittisk polis i december 2017. Avsikten var att en domstol i London i november förra året skulle ha fattat beslut i frågan om utlämning till Sverige, men  efter att ha brutit upp sin elektroniska fotboja avvek han från landet.

Falcons fonder stoppades av Pensionsmyndigheten i premiepensionssystemet år 2016. Cirka 700 miljoner kronor av spararnas pengar i fondbolagets tre premiepensionsfonder har fortfarande inte återfunnits.

Det blir nu ungerska myndigheter som får ta ställning till begäran om utlämning av Max Serwin till Sverige.

Här hittar du artikeln i Dagens Industri om gripandet. 

DI: Domstol beslutar att utlämna misstänkta i Falcon Funds-härvan

Dagens Industri berättar i dag att en domstol i Storbritannien har beslutat att utlämna tre av fyra misstänkta i Falcon Funds-härvan. 

De tre personerna har fram till den 26 november på sig att överklaga beslutet. Om beslutet står sig kommer de att transporteras till Sverige. Det är i dag inte möjligt att säga hur snabbt detta kan ske.

Sverige hade ursprungligen begärt fyra personer utlämnade. Men den fjärde personen, Emil Ingmanson, är fortfarande på fri hot, rapporterar tidningen. Enligt tidningsuppgifter tidigare i veckan är han på flykt — trots att han var iförd fotboja i väntan på att inställa sig i domstol.

I dag saknas cirka 700 miljoner kronor av de pengar som tidigare låg i Falcon Funds premiepensionsfonder.

Här kan du läsa hela artikeln i Dagens Industri. 

Pensionsmyndigheten: Falcon återbetalar ytterligare 80 Mkr

Pensionsmyndigheten meddelade under fredagen att Falcon Funds under våren återbetalat ytterligare 80 miljoner kronor, som nu har tillförts spararnas premiepensionskonton. 

Enligt Pensionsmyndigheten är återbetalningen ett resultat av att revisionsbolaget KPMG Malta lyckats sälja ytterligare innehav i fonderna. KPMG Malta har i uppdrag att förvalta och avyttra kvarvarande innehav i Falcons fonder, 

– Det är positivt att pensionsspararna som haft Falcons fonder nu får tillbaka ytterligare en del av de pengar de investerat. Vi kommer fortsätta att göra vad vi kan för att spararna ska återfå mer av vad som försvunnit och för att de personer som orsakat denna skada ska får stå till svars, säger Rasmus Bjälkeson, fondhandelschef på Pensionsmyndigheten, i en presskommentar. 

Pensionsmyndigheten kräver Allra, GFG och Falcon på skadestånd

Pensionsmyndigheten kommer att kräva skadestånd från Allra, Falcon Funds och GFG. Det meddelade analyschef Ole Settergren på Pensionsmyndigheten i samband med konferensen Fondmarknadsdagen, skriver nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner. 

Processen med skadeståndskraven hanteras separat från de brottsmålsundersökningar som drivs av Ekobrottsmyndigheten. Befintlig lagstiftning ger myndigheten möjlighet att driva skadeståndsmål mot såväl fondbolagen som mot styrelse och ledning enligt EU-rätten.

– Vi kommer att driva skadeståndskrav mot berörda bolag och personer. Det kommer att ta mycket tid och kosta oss mycket, men det måste vi göra som ansvarig myndighet. Det sker mot Allra och Falcon och även GFG, trots att vi i det fallet har gjort en uppgörelse med Deutsche Bank, sade Ole Settergren på konferensen enligt referatet i Pensioner & Förmåner.

Ekobrottsmyndigheten slog till i torsdags mot Falcon Funds

Ekobrottsmyndigheten meddelade i fredags att man genomfört ett omfattande tillslag mot Falcon Funds. Tillslaget skedde under torsdagen parallellt i Sverige, Storbritannien och Norge. 

I samband med tillslagen har husrannsakan skett på ett antal platser i dessa länder, och ett antal nyckelpersoner frihetsberövats. Brottsmisstankarna gäller bland annat grova bedrägerier.

– Det som händer nu är att de beslag som har gjorts i samband med husrannsakningar ska gås igenom och analyseras för att kunna säkra bevis. Det kommer också hållas förhör med de personer som nu är frihetsberövade, säger Arne Fors, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten, i en presskommentar.

Ärendet mot Falcon Funds inleddes hösten 2016 med en anmälan från Pensionsmyndigheten.  till EBM avseende misstänkta brott i Falcon Funds. Ärendet har omfattande internationell koppling med en stor mängd transaktioner i och mellan olika länder. I denna del har begäran om rättslig hjälp skett till 20 länder för att erhålla information. EBM har haft samarbete med myndigheter i Norge, Malta, Italien och Storbritannien samt med Europol och Eurojust.