
Finansinspektionen meddelar att kryptobolaget Goobit har haft brister i sitt arbete mot penningtvätt och terrorismfinansiering och därför ska betala en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor.
Enligt FI uppvisar Goobits allmänna riskbedömning av sin handel med kryptotillgångar flera brister. Ett exempel är att bolaget inte har bedömt hur ether kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism och hur stor risken för det är. FI konstaterar också att bolaget inte har gjort någon bedömning om hur bitcoin kan utnyttjas för finansiering av terrorism.
— Handel med kryptotillgångar medför hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Därför krävs det särskilt kraftfulla åtgärder vid den typ av verksamhet som Goobit driver. Här har bolaget inte gjort tillräckligt, säger Petra Bonderud, biträdande chef för FI:s penningtvättstillsyn, i en kommentar.
Andra brister gäller bolagets riskbedömning och Goobits åtgärder för kundkännedom.
FI menar att det sammantaget finns anledning att se strängt på överträdelserna, även om de inte bedöms vara sådana att det finns skäl att förelägga bolaget att upphöra med verksamheten. FI menar därför i sitt beslut att det är proportionerligt att besluta om en sanktionsavgift på 2 miljoner kronor.
Goobit är ett registrerat finansiellt institut enligt lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet vilket innebär att bolaget står under FI:s penningtvättstillsyn och att FI vid en överträdelse kan ingripa mot bolaget.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av FI:s sanktionbeslut.