Under fredagen publicerades information om att Swedbanks styrelse tidigare under året — innan den baltiska penningtvätten uppmärksammats i media — haft kännedom om en internrapport där det framgår att miljardtals kronor slussats mellan misstänkta kunders konton i Swedbank och Danske Bank. Enligt SVT handlar det totalt om cirka 95 miljarder kronor i dagens penningvärde.
SVT:s Uppdrag Granskning var först med att berätta om internrapporten, som fastställdes i september förra året. Informationen om att styrelsen inklusive ordförande Lars Idermark redan under hösten haft kännedom om rapporten publicerades först i Dagens Industri som hänvisar till ”centralt placerade källor” i Swedbank.
Swedbanks VD Birgitte Bonnesen har tidigare i flera sammanhang förnekat kännedom om misstankar om penningtvätt i banken. Så här uttalade hon sig exempelvis för Dagens Industri i oktober förra året när hon fick frågan om det fanns någon koppling mellan penningtvättskandalen i Danske bank och Swedbank.
Frågan löd:
Jag pratade med er för någon vecka sedan och då berättade ni att ni hade gjort en genomgång av transaktioner mellan Swedbank och Danske Bank under åren 2007 till 2015 för att se om det fanns några varningssignaler i de transaktionerna. Ni ville då inte berätta om det fanns några varningssignaler i transaktionerna. Varför vill ni inte berätta det, eller har det läget förändrats?
Birgitte Bonnesen svarade Dagens Industri så här:
— Nu har vi gått igenom allting och vi har avslutat den här genomgången, för det finns ingenting. Jag vet att det är väldigt tråkigt, för jag har en känsla av att du tycker att det är så jobbigt att vi inte har någonting, men vet du, vi har gått igenom alla de namn som du har sett i medierna och den danska rapporten – det är ingen av dem som har varit kunder i Swedbank.
• Swedbank valde på fredagen att gå ut med ett pressmeddelande med en egen kommentar om den interna penningtvättsrapporten.
I sin kommentar lyfter Swedbank fram att banken har över 60 procent av betalningarna i Estland, och att misstankarna om penningtvätt endast rör ett fåtal transaktioner i relation till helheten. Swedbanks interna undersökningar om misstänkt penningtvätt har gällt cirka 2 000 konton, vilket kan jämföras med att banken har totalt cirka 3,3 miljoner privat- och 300 000 företagskunder i Baltikum. Swedbank pekar också på att de summor som förekommit i anklagelserna om penningtvätt i Swedbank bör sättas i relation till den siffra på 2 000 miljarder kronor som figurerat kopplat till Danske Bank.
Swedbank kommenterar inte i sitt pressmeddelande hur det kom sig att Birgitte Bonnesen i oktober förnekade att det förekom misstankar om penningtvätt i banken.
• Finansinspektionen bekräftade under fredagen att man den 1 mars mottog en rapport från Swedbank om misstänkt penningtvätt.
• Från flera håll krävdes också under fredagen att Birgitte Bonnesen lämnar posten som VD för Swedbank. Så här uttalade sig föreningen Aktiespararnas VD Joacim Olsson för SVT:
– Om uppgifterna om en intern rapport som pekar på problem med misstänkt penningtvätt stämmer, så har Birgitte Bonnesen medvetet vilselett marknaden. Då måste hon avgå.
Här kan du läsa SVT:s rapportering om den interna Swedbankrapporten.
Här är Dagens Industris artikel om att både VD och styrelse informerades om rapporten redan i höstas.
Här hittar du kommentaren från Swedbank.