Etikett: Johan Bergsgård

Tidigare chef inom Allra dömdes att betala 168 Mkr i skadestånd

Posted on december 9, 2022 by - Pension

Evran Mersin, tidigare chef för Allras dotterbolag i Dubai, har i en tredskodom dömts att betala 168 miljoner kronor i skadestånd till Pensionsmyndigheten.

Det var i april i år som Pensionsmyndigheten skickade in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt, där man krävde skadestånd från Evran Mersin och Mattias Bengtsson. Skadeståndskravet baserades på domen mot Allra-topparna förra året i hovrätten där flera av de ledande personerna dömdes till fleråriga fängelsestraff.

Så här beskrev Pensionsmyndigheten i sin stämningsansökan grunden för kravet mot Evran Mersin:

— Det som läggs Evran Mersin till last är att han främjat det trolöshetsbrott Alexander Ernstberger och Johan Bergsgård dömdes för i Svea hovrätts mål B nr 2006-20 (åtalspunkten 3) genom att konstruera och föreslå de de aktuella värdepapperna och/eller föreslå besluten om investeringar för Ernstberger och Bergsgård. Agerandet är att bedöma som medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott. Brottet är grovt på grund av att Pensionsmyndigheten drabbats av betydande skada och att det upprättats oriktiga handlingar vilka använts för att dölja skadan.

Det framgår av domen att Evan Mersin förelagts att inkomma med svaromål i ärendet men inte har återkommer, därför finns förutsättningar att meddela tredskodom.

Enligt domen ska Evran Mersin nu betala till 168 miljoner kronor plus ränta till Pensionsmyndigheten, solidariskt med andra personer som varit involverade i Allra-härvan: Mattias Bengtsson, Alexander Ernstberger, Olle Markusson, Johan Bergsgård och David Persson Rothman. Till det kommer 47 800 kronor i rättegångskostnader.

Evan Mersin bedöms ha utvandrat till Dubai eller möjligen Turkiet. Åtalet mot honom för själva brottet har preskriberats, vilket dock inte gäller Pensionsmyndighetens skadeståndskrav.

Tidigare har Mattias Bengtsson fått motsvarande skadeståndskrav fastställt i en deltredskodom i målet. Även Alexander Ernstberger, David Pehrsson Rothman, Johan Bergsgård och Olle Markusson har tidigare dömts att solidariskt svara för skadeståndet till 168 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten.

Huruvida Pensionsmyndigheten någonsin kommer att se röken av det utdömda skadeståndet är en annan femma.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen, som meddelades i november.


Allra-chefer friades i Svea hovrätt från åtal om grovt skattebrott

Posted on november 21, 2022 by - Pension

Svea hovrätt friar i en färsk dom fyra åtalade med koppling till Allra från ett åtal för grovt skattebrott .

De åtalade i målet var Allras grundare Alexander Ernstberger, medgrundaren David Rothman Persson, den tidigare chefen för Allras kapitalförvaltning Johan Bergsgård — som alla åtalats för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott — samt Ulf Dahlberg som åtalats för medhjälp till grovt skattebrott.

Åtalet hade sin grund i ett optionsavtal som Johan Bergsgård fått av Allras huvudägare och som gjorde att han skattefritt kunde ta ut 8,2 miljoner kronor för 27 aktier som såldes till Allras dåvarande ägarbolag Supero. Åklagaren menade att optionsavtalet upprättades som ett skenavtal för att Johan Bergsgård skulle kunna ta ut vinsten skattefritt. Åklagaren yrkade att de tre tidigare Allra-cheferna skulle dömas för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott samt till näringsförbud i sex år. Optionsavtalet togs fram av Ulf Dahlberg på revisionsbyrån Grant Thornton, därav åtalet mot honom för medhjälp till grovt skattebrott. Åklagaren yrkade även på beslut om företagsbot för två företag som var involverade i transaktionerna.

Enligt försvaret upprättades optionsavtalet redan 2010 och inte 2012 som åklagaren hävdade. Försvaret menade också att avtalet inte hade någon koppling till Johan Bergsgård anställning. Därmed skulle optionsavtalet vara giltigt och ersättningen till Bergsgård på 8,2 miljoner kronor behövde inte beskattas. Det optionsavtal som åklagaren hänvisade till upprättades visserligen i oktober 2012 av Grant Thornton, men försvaret argumenterade för att det då handlade om en uppdatering av avtalet från 2010.

Tingsrätten menade i sin dom från förra året att åklagaren inte lyckats visa det han hävdade om optionsavtalet. Därmed friades de fyra åtalade från alla åtalspunkter.

Domen överklagades till Svea hovrätt, som meddelade sin dom i torsdags. Hovrätten fastställer tingsrättens dom och de åtalade frias därmed från samtliga åtalspunkter även i hovrätten.

• I en intervju i tidningen Dagens Juridik i veckan meddelade Alexander Ernstbergers advokat Carl-Johan Malmberg att avsikten är att ansöka om resning i det brottmål som hans klient just nu avtjänar ett sexårigt fängelsestraff för.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen i hovrätten.


Pensionsmyndigheten vann i domstol om Allra-skadestånd på 168 Mkr

Posted on juli 28, 2022 by - Förmedling

Stockholms tingsrätt slår i en deltredskodom fast att den tidigare ägaren till Oak Capital, Mattias Bengtsson, är skyldig att betala 168 miljoner kronor i skadestånd till Pensionsmyndigheten på grund av sin inblandning i bedrägerierna kring Allra Pension. 

Mattias Bengtsson var tidigare formellt ägare till Oak Capital, det bolag som under 2012 genomförde de warrant-affärer i Allras fonder som ledde till de fällande domarna mot tidigare beslutsfattare i Allra. Utgångspunkten för Pensionsmyndighetens skadeståndskrav är att Allra betalade drygt 168 miljoner kronor för mycket för warranterna, och att denna skada till 99 procent drabbade Pensionsmyndigheten.

Mattias Bengtsson tros uppehålla sig i Dubai. Eftersom han inte befunnit sig i Sverige de senaste åren har brottmålet mot honom preskriberats. Det gäller dock inte Pensionsmyndighetens skadeståndskrav på 168 miljoner kronor.

Skadeståndet ska nu enligt domen betalas solidariskt med de tidigare Allra-cheferna Alexander Ernstberger, Olle Markusson, Johan Bergsgård och David Persson Rothman.

Så här skriver tingsrätten i sin dom:

— Maciej Bengtsson har inte svarat. Det finns förutsättningar att meddela tredskodom i enlighet med vad Pensionsmyndigheten har begärt.

Någon dom har ännu inte meddelats mot den andra personen kopplad till Oak Capital som tros befinna sig i Dubai, Evran Mersin.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.


Två ytterligare överklaganden till Högsta domstolen i Allra-målet

Posted on augusti 19, 2021 by - Pension

Även Olle Markusson och David Persson Rothman har nu överklagat domen i Svea hovrätt i Allra-målet till Högsta domstolen. Därmed har samtliga de personer i Allras ledning som dömdes till långa fängelsestraff i hovrätten överklagat sina domar. 

Sak & Liv har berättat tidigare att Allras VD Alexander Ernstberger samt Johan Bergsgård har överklagat sina fängelsedomar från Svea hovrätt. Även Allra Pension AB har inkommit med ett överklagande.

Under torsdagen kom det ytterligare två överklaganden till HD i Allra-målet; från Olle Markusson och David Persson Rothman samt dennes bolag DPR Invest AB. Därmed har samtliga de dömda i hovrätten överklagat sina domar.

I överklagandet för David Persson Rothman sägs att domen överklagas mot bakgrund av att han förnekar de gärningar han åtalats för och att han anser att åklagaren heller inte har kunnat styrka åtalet.

— Således menar David Persson Rothman bland annat att hovrätten tillskrivit honom en förtroendeställning och felaktigt, indirekt, grundat domen på att David Persson Rothman haft uppsåt till de omständigheter som konstituerar förbrott till häleri- och penningtvättsbrotten, heter det bland annat i överklagandet från David Persson Rothman undertecknat av advokat Thomas Olsson.

Olle Markussons överklagande är omfattande — 96 sidor. I överklagandet sägs bland annat att hovrätten har begått grovt rättegångsfel när man inte alls nämner Olle Markussons sakframställning i sin dom. Dessutom menar Olle Markusson att HD — före beslut i frågan om prövningstillstånd — förelägger riksåklagaren att komplettera förundersökningen med skriftprovsundersökning av två teckningsblanketter. Sammanlagt för Olle Markussons ombud advokaterna Per E Samuelson och Christina Bergenstein fram hela 407 punkter (!) där man anser att Svea hovrätt har gjort fel.

I båda överklaganden har ombuden begärt tid fram till den 17 september för att utveckla sin talan.

Här kan du ta del av överklagandet från David Persson Rothman och här från Olle Markusson, under förutsättning att du har ett abonnemang på Sak & Liv Premium.


EBM: Allra-topparna sitter nu häktade

Posted on juli 23, 2021 by - Pension

Ekobrottsmyndigheten meddelar att de tre personer som dömts till långa fängelsestraff i Allra-härvan nu är häktade. 

Så här skriver EBM på Twitter:

— Vi kan bekräfta att de tre som domstolen igår begärde skulle häktas har alla tre överlämnat sig själva till operativa gruppen på EBM som har verkställt häktningen. Den person som belades med reseförbud har överlämnat sitt pass.

Det var på torsdagen som de fyra åtalade Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Olle Markusson och Johan Bergsgård av Svea hovrätt dömdes till mellan fyra och sex års fängelse för sin inblandning i Allra-härvan. De tre förstnämnda skulle också enligt domstolen häktas, med hänsyn till flyktfaran, medan den sistnämnde fick reseförbud.

Därför underkände hovrätten tingsrättsdomen i Allra-målet

Posted on juli 22, 2021 by - Pension

Svea hovrätt underkänner i sin dom helt Stockholms tingsrätts dom i Allra-målet. De fyra åtalade friades av tingsrätten i domen den 31 januari förra året. Nu har de istället fått fängelsestraff på mellan fyra och sex år. De dömda ska dessutom betala 170 miljoner kronor i skadestånd till Pensionsmyndigheten. Till skillnad från tingsrätten menar hovrätten i sin dom att de omtalade affärerna med warranter i Oak Capital helt och hållet var en del av ett brottsligt upplägg och därmed saknar legitimt syfte. 

På grund av flyktfara häktas nu Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Olle Markusson i väntan på att domen ska vinna laga kraft. Den fjärde åtalade Johan Bergsgård häktas inte men får reseförbud.

Även om försvaret nu skulle välja att överklaga Svea hovrätts dom till Högsta domstolen, är det inte särskilt troligt att HD beviljar prövningstillstånd med tanke på att de knappast innehåller något som kan anses ha prejudicerande betydelse. De fällande domarna i det snarlika Falcon Funds-målet överklagades till HD men inget prövningstillstånd beviljades.

När domen lämnades ut i hovrätten klockan 10 i dag var det bara Sak & Livs utsände — det vill säga undertecknad — och den åtalade Johan Bergsgård som var där för att hämta den 88-sidiga domen på papper. Johan Bergsgård sade då att han inte ännu visste om han skulle överklaga domen — i hans fall fyra års fängelse för trolöshet mot huvudman och ett skadestånd som ska betalas solidariskt tillsammans med övriga tre åtalade till Pensionsmyndigheten.

— Även efter den friande domen i tingsrätten har det varit tufft. Det går inte att få något jobb och det har varit tungt att ha det här åtalet hängande över sig. Jag var övertygad om att det även skulle bli friande domar i hovrätten, så självklart är jag mycket besviken, sade Johan Bergsgård till Sak & Liv när han tagit del domen.

Allras VD Alexander Ernstberger döms alltså i hovrätten till sex års fängelse för trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott. Han får dessutom näringsförbud i tio år från den 21 augusti i år. Hans närmaste man under Allra-åren, David Persson Rothman döms till fem års fängelse för grovt häleri, grovt penninghäleri och grovt mutbrott. Även han får näringsförbud i tio år. Olle Markusson döms till fem års fängelse för grovt bokföringsbrott, grov bestickning och medhjälp till trolöshet mot huvudman. Han döms också till tio års näringsförbud. Dessa tre åtalade häktas alltså tills domen vunnit laga kraft.

Lika bedrövad som åklagare Thomas Hertz var efter den friande domen i tingsrätten, lika glad är han i dag över de fällande domarna.

Det kan kanske synas lite märkligt att tingsrätten och hovrätten i sina domar har kommit fram till helt olika slutsatser, när de har haft samma bevismaterial att utgå ifrån. Hovrätten konstaterar i sin dom att motiven för warrantaffärerna — som gav Oak Capital en vinst på 170 miljoner kronor — var del av en brottsplan och därmed inte hade något legitimt syfte. Det är denna bedömning i hovrätten som gör att hovrätten kommer till en helt annan slutsats än tingsrätten. Därmed får frågorna om arvode och marknadspraxis — som spelade stor roll i tingsrätten — inte någon nämnvärd betydelse för hovrätten.

När den friande domen i tingsrätten kom i januari 2020 hävdes den kvarstad av de åtalades tillgångar som tingsrätten tidigare hade beslutat om.

De tillgångarna har de nu dömda haft god tid på sig att gömma undan sedan dess. Frågan är därmed om de fyra dömda verkligen i dag har tillgångar för att kunna klara av att betala skadeståndet till Pensionsmyndigheten på 170 miljoner kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv premium ta del av hovrättens dom.


Tidigare Allrachefer friades i domstol för grovt skattebrott

Posted on februari 18, 2021 by - Pension

Stockholms tingsrätt har ogillat åtalet mot Allra-trion Johan Bergsgård, Alexander Ernstberger och David Persson för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.

Åtalet utgick från ett optionsavtal som Johan Bergsgård fått av Allras huvudägare, och som gjorde att han skattefritt kunde ta ut 8,2 miljoner kronor för 27 aktier som han sålde till Allras dåvarande ägarbolag Supero.

Åklagaren menade i sitt åtal att optionsavtalet upprättades i oktober 2012 som ett skenavtal för att Johan Bergsgård skulle kunna ta ut vinsten från optionen skattefritt. Alexander Ernstberger och David Persson har inte lämnat kontrolluppgift eller betalat arbetsgivaravgift. Åklagaren yrkade därför att trion skulle dömas för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott samt till näringsförbud i sex år.

Enligt försvaret upprättades optionsavtalet 2010 utan koppling till Johan Bergsgård anställning i SFS. Därmed skulle optionsavtalet vara giltigt och ersättningen till Bergsgård på 8,2 miljoner kronor behövde inte beskattas. Optionsavtalet upprättades visserligen i oktober 2012 av Grant Thornton, men försvaret argumenterade för att det då handlade om en uppdatering av avtalet från 2010.

Trots att försvaret inte lyckats uppvisa något optionsavtal från 2010 eller dokumentation som stödjer att det funnits ett sådant avtal, så anser tingsrätten att åklagaren inte har lyckats visa att det inte fanns ett sådant avtal. Enligt tingsrätten har åklagaren inte heller lyckats bevisa att Alexander Ernstberger och David Persson haft uppsåt till skatteundragande.

Därmed blir tingsrättens dom, som presenterades på torsdagen, att åtalet ogillas och de tre åtalade frias från samtliga åtalspunkter.

Det innebär dock inte att Skatteverket ger upp när det gäller att kunna få in fler skattemiljoner från Allras huvudpersoner. Ett betydligt större skattemål pågår där Skatteverket kräver att Alexander Ernsberger och David Persson ska betala 40 miljoner kronor i skatt efter försäljningen år 2012 av aktier i Supero till Oak Capitals huvudägare.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen från Stockholms tingsrätt.


Alla åtalade i Allra-rättegången frias av Stockholms tingsrätt

Posted on januari 31, 2020 by - Förmedling

De åtalade i Allra-rättegången frias av Stockholms tingsrätt. Domstolen ogillar samtliga åtal och avslår även skadeståndsyrkandet från Pensionsmyndigheten. Det framgår av domen i Allra-målets första del. 

Det var den 1 oktober 2018 som Ekobrotttsmyndigheten beslutade att väcka åtal mot de tidigare cheferna i Allra; VD och grundaren Alexander Ernstberger, medgrundaren David Rothman Persson, tidigare chefen för Allras kapitalförvaltning Johan Bergsgård samt Olle Markusson, VD för Allras fondbolag i Luxemburg, Allra Asset Management S.A. och tidigare VD för Oak Capital. Åtalspunkterna var bland annat mutbrott, trolöshet mot huvudman och penninghäleri.

Åtalet grundades på en optionsaffär år 2012 i Allras fonder då Alexander Ernstberger och David Persson Rothman enligt åtalet fick löfte om en otillbörlig förmån på sammanlagt 102 miljoner kronor — på spararnas bekostnad. Enligt Ekobrottsmyndigheten erbjöd Oak Capital AB Alexander Ernstberger och David Persson Rothman pengar som ersättning för att de skulle se till att Allras värdepappersfonder köpte alltför högt prissatta värdepapper genom Oak Capital AB.

Ekobrottsmyndigheten menar att Alexander Ernstberger och David Persson Rothman kom överens med Oak Capital om att Oak skulle köpa värdepapper från olika banker för cirka 260 miljoner kronor, för att därefter sälja dem vidare till Allras värdepappersfonder för cirka 430 miljoner kronor. Vinsten på cirka 170 miljoner skulle enligt överenskommelsen de inblandade dela på, så att Alexander Ernstberger och David Persson Rothman fick cirka 50 miljoner kronor var och Oak Capital AB fick behålla cirka 70 miljoner kronor. Därefter upprättades enligt åklagaren en rad dokument för att dölja den verkliga innebörden av affären.

Huvudförhandlingen i rättegången inleddes i oktober. I slutpläderingen yrkade åklagaren Thomas Hertz vid Ekobrottsmyndigheten på sju års fängelse för Alexander Ernstberger och Olle Markusson. För David Persson Rothman och Johan Bergsgård yrkade åklagaren på sex respektive fyra års fängelse. Åklagaren pekade på att den påstådda brottsligheten drabbat över 100 000 pensionssparares pensioner och lett till ett minskat förtroende för pensionssystemet.

Åklagaren menade också att det borde fattas beslut om näringsförbud om minst tio år för Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Olle Markusson. Dessutom yrkades på 5 miljoner kronor i företagsbot för Alexander Ernstbergers bolag S2 Invest AB och David Rothman Perssons bolag DPR Invest AB.

Pensionsmyndigheten har tidigare framställt krav mot de åtalade på sammanlagt 210 miljoner kronor. Vid sidan av dessa åtal och tvister pågår också utredningar mot Allra-cheferna om skattebrott och bokföringsbrott och Allra-affärer senare än år 2012 som också anses vara brottsliga.

En enig tingsrätt har alltså nu beslutat att ogilla åtalet, mot bakgrund att domstolen inte anser att åklagaren har visat att Allra betalade ett överpris från de aktuella värdepappren. Inte heller det begärda skadeståndet, begäran om näringsförbud eller yrkandet  om företagsbot vinner gillande från rätten. Tingsrättens upphäver därmed också ett tidigare beslut om kvarstad för de åtalades tillgångar och åklagarens yrkande om reseförbud avslås.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av hela domen.


Turkiet förbereder eget åtal mot inblandade i Allra-härvan

Posted on januari 31, 2020 by - Förmedling

Turkiska åklagarmyndigheten har inlett en egen förundersökning mot Ewran Mersin, som flydde till Turkiet i oktober 2017. Ewran Mersin har beskrivits som arkitekten bakom Allra-bedrägerierna och är sedan tidigare häktad i sin utevaro av Ekobrottsmyndigheten.

— Turkiska åklagare har inlett en egen förundersökning och jag har på deras begäran bistått deras förundersökning genom att skicka över en stor del av vårt förundersökningsmaterial, säger kammaråklagare Thomas Hertz, som lett förundersökningen och åtalet mot de misstänkta i Allra-målet.

Även Barbaros Ökten, som är misstänkt i Allra-målet, kan komma att åtalas i Turkiet.

De båda misstänkta riskerar nu hårdare straff i Turkiet än i Sverige. Detta skulle kunna leda till att de väljer att lagföras i Sverige istället. Så fort de lämnar Turkiet kan de nämligen häktas, enligt en Interpol-efterlysning som finns utfärdad.

De fyra åtalade i det första Allra-målet får senare i dag sina domar, när det gäller åtalets första del som omfattar perioden 2012—2013. Åklagaren har yrkat sju års fängelse för Alexander Ernstberger och Olle Markusson och fem—sex års fängelse för David Persson Rothman och minst fyra års fängelse för Johan Bergsgård. Vidare har åklagaren yrkat näringsförbud i tio för de tre förstnämnda och ett solidariskt förverkande på 101,5 miljoner kronor för trolöshetsbrott för Alexander Ernstberger och David Persson Rothman och deras bolag. Åklagaren väntas kommentera domarna vid en presskonferens kl 13 i dag.

Om det blir fällande domar, kommer försvaret med stor sannolikhet att överklaga till hovrätten. Ifall det däremot blir friande domar för en eller flera av de åtalade, kommer åklagaren sannolikt att överklaga. Men om det istället skulle bli fällande domar, men med straff som är något lägre än vad åklagaren har yrkat, så är det inte säkert att åklagaren väljer överklagar. Ifall  straffen inte blir mer än 25 procent lägre än åklagarens yrkanden, blir det troligen inget överklagande. Detta beroende på att åklagaren är skyldig att ta hänsyn till de omfattande rättegångskostnaderna i hovrätten.

Ytterligare ett skäl som talar emot ett överklagande om det blir fällande domar, men med lägre påföljd än åklagaren önskat, är att man kan förvänta sig ett åtal även i Allra-målets del 2 som gäller misstänkta bedrägerier under åren 2015—2016. De åtalade kommer med andra ord troligen att prövas i domstol ytterligare en gång, oavsett vad som händer senare i dag i tingsrätten.

Allra-målet: Åklagaren kräver sju års fängelse för Ernstberger

Posted on december 10, 2019 by - Allmänt

Sju års fängelse för de åtalade Alexander Ernstberger och Olle Markusson. Det yrkade åklagaren Thomas Hertz när han i dag höll slutplädering i Allra-målet del 1. För de två övriga åtalade David Persson Rothman och Johan Bergsgård yrkar åklagaren på ett något lägre fängelsestraff; sex år respektive fyra år.

Det maximala fängelsetraffet är sex plus två år för den brottslighet som åklagaren menar att de åtalade har gjort sig skyldiga till; grov trolöshet mot huvudman, grovt mutbrott, grovt bokföringsbrott och penninghäleri.

— Trolöshetsbrottet är det allvarligaste i det här målet. Straffskalan för det brottet sträcker sig till sex år och jag anser att både Alexander Ernstberger och Olle Markusson ligger snubblande nära det maxstraffet. Deras brott innehåller alla försvårande omständigheter som finns, sade åklagaren i sin plädering.

— Bara det faktum att brottet har drabbat över 100 000 pensionssparares framtida pensioner och lett till ett minskat förtroende för pensionssystemet, är så försvårande omständigheter att det leder till yrkande på den strängaste delen av straffskalan.

Thomas Hertz hävdar att mutbrottet är nära förknippat med trolöshetsbrottet och att straffvärdet för de åtalade borde ligga kring tre—fyra år. Bokföringsbrottet har enligt åklagarna varit en väsentlig del av brottsplanen och bör också hamna på ett straffvärde kring tre—fyra år.

— Vi yrkar också på ett näringsförbud om minst tio år för Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Olle Markusson. Vi anmodar också tingsrätten att nuvarande kvarstadsbeslut ska bestå tills domar föreligger och därefter ska förverkan ske. Förutom förverkan yrkar vi också på 5 miljoner kronor i företagsbot för Alexanders och Davids bolag. De åtalade bör också förses med reseförbud och indragande av pass när domar föreligger, säger Thomas Hertz.

I eftermiddag håller Pensionsmyndigheten sin slutplädering och imorgon inleder försvaret sina slutpläderingar då Alexander Ernsbergers advokater börjar.

Nya åtal — Allrachefer anklagas för skattebrott och bokföringsbrott

Posted on september 25, 2019 by - Förmedling

Tre personer knutna till Allra har åtalats för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott, berättar Svenska Dagbladet.

De åtalade i Allraledningen är Allras VD Alexander Ernstberger och delägaren David Persson Rothman, samt bolagets förvaltningschef Johan Bergsgård, uppger Svenska Dagbladet. Samtidigt åtalas också en skattekonsult.

Bakgrunden till åtalet är en optionsaffär år 2012 som gav Bergsgård en vinst på 8,2 miljoner kronor. Enligt åtalet ska optionsvinsten ha varit en skenaffär och inkomsten i själva verket betraktas om inkomst av tjänst.

Åklagaren menar därför att pengarna egentligen skulle ha beskattas som lön, vilket innebär att omkring 4 miljoner kronor har undandragits i inkomstskatt. Åtalet mot Alexander Ernstbergers och David Persson Rothmans handlar, enligt Svenska Dagbladet, om att det borde ha betalats arbetsgivaravgifter på optionsvinsten den lön som definierades som vinst genom en optionsaffär.

De åtalade förnekar brott.

Den 15 oktober inleds en annan av rättegångarna i Allra-fallet då det blir huvudförhandling i målet mot ledande befattningshavare Allra som åtalats för bland annat grov trolöshet mot huvudman och penninghäleri.

Här kan du läsa artikeln i Svenska Dagbladet.

Allra kräver att förundersökning mot dotterbolag i Luxemburg läggs ned

Posted on mars 18, 2019 by - Förmedling

Tidningen Realtid rapporterar att Allra Asset Managements ombud i en skrivelse vädjar till Ekobrottsmyndigheten om att förundersökningen mot bolaget ska läggas ned, eftersom den ”vållar Allra stor skada”.

Ekobrottsmyndigheten har inlett två förundersökningar som gäller Allra-koncernen. Den första gäller brottmålet mot Alexander Ernstberger, David Rothman Persson, Olle Markusson och Johan Bergsgård som åtalats för grovt mutbrott, grovt tagande av muta, trolöshet mot huvudman, grovt penninghäleri, bokföringsbrott samt medhjälpsbrott till dessa. Den andra förundersökningen gäller händelser under åren 2015 och 2016 i Allrakoncernens dotterbolag i Luxemburg.

I en skrivelse till Ekobrottsmyndigheten skriver nu ombudet för Allradöttrarna i Luxemburg — Allra Asset Management och Allra Sicav — och vädjar om att förundersökningen rörande derivataffärerna i bolagen ska läggas ned.

Enligt Realtid sägs det i skrivelsen bland annat att derivattransaktionerna är underkastade luxemburgsk rätt, och att det därför bör det vara centralt för förundersökningen hur institutioner och aktörer i Luxemburg bedömt transaktionerna i enlighet med luxemburgsk rätt. Enligt Allra har Luxemburgs tillsynsmyndighet CSSF avslutat utredningen rörande transaktionerna.

Ekobrottsmyndigheten har framfört att CSSF fortfarande utreder Allra och de aktuella transaktionerna, vilket tillbakavisas av Allra.

Allras ombud framför nu i sin skrivelse att CSSF:s slutsatser om att Allra inte behöver utredas vidare borde finnas med i åklagarens förundersökning, liksom revisionsrapporter från Deloitte och BDO för räkenskapsåren 2015 och 2016, där man inte ger någon anmärkning för de ifrågasatta derivataffärerna i Allrabolagen. Undersökningar har även utförts av UBS och Allras internrevisorer Avega utan att det har lett fram till anmärkningar, påpekar Allras ombud,

— Den ännu inte nedlagda förundersökningen avseende derivattransaktionerna 2015 och 2016 vållar Allra stor skada. trots att Allra har rätt att bedriva fondverksamhet i Luxemburg rent rättsligt är det svårt att göra detta rent kommersiellt eftersom det från Ekobrottsmyndigheten anges att det fortfarande pågår en förundersökning mot Allra, skriver Allras ombud i skrivelsen, enligt Realtid.

Förutom de pågående brottsundersökningarna föreligger också en tvist där Pensionsmyndigheten har stämt Allra Asset Management på totalt 191,6 miljoner kronor. Pensionsmyndigheten har även krävt skadestånd i EBM:s mål.

Dessutom pågår en tvist i Svea hovrätt mellan Deloitte och Allra Sverige även revisionsarvodet.

Här kan du läsa Realtids artikel i ämnet.

Pensionsmyndigheten kräver 210 miljoner kr av Allra-topparna

Posted on januari 22, 2019 by - Pension

Pensionsmyndigheten kräver nu skadestånd av Alexander Ernstberger och tre andra åtalade med anknytning till Allra-härvan, rapporterar nyhetstjänsten Realtid. Totalt handlar det om ett skadestånd på 23,3 miljoner USD, motsvarande 210 miljoner USD. 

Pensionsmyndigheten har enligt Realtid lämnat in ett enskilt skadeståndsanspråk till tingsrätten i anslutning till åtalet, och meddelat domstolen att man biträder det åtal som ligger mot de fyra personerna. Myndigheten yrkar att tingsrätten ska förpliktiga Alexander Ernstberger, David Persson Rothman, Johan Bergsgård, Olle Markusson och bolagen S2 Invest AB och DPR Invest AB att betala det krävda skadeståndet.

— Skadan utgör det överpris — utifrån det pris som hade gällt om fondandelsägarnas intresse hade iakttagits — investeringsfonderna har betalat för värdepapper efter investeringsbeslut, skriver Pensionsmyndigheten i sitt skadeståndsanspråk.

Ett förberedelsesammanträde när det gäller åtalet är planerat till den 20 mars.

Vid sidan om detta brottmål pågår parallellt även ett tvistemål mellan Pensionsmyndigheten och Allra Asset Management där myndigheten kräver yrkar att fondbolaget ska betala 21 miljoner USD.

Alexander Ernstberger upptaxerades den 18 december av Skatteverket och ska enligt taxeringsbeslutet betala en skatteskuld på 1,4 miljoner kronor senast den 17 januari 2019 och 38 miljoner kronor senast den 28 januari 2019. Det handlar i första hand om skatt på oredovisad lön från Svensk Fondservice och Supero, och förmåner såsom helikopterförmån och båtförmån samt obetalda arbetsgivaravgifter.

Här kan du läsa hela artikeln om skadeståndsanspråket i Realtid.