Finansinspektionen meddelade på torsdagen att man påbörjar en granskning av företag som handlar med kryptotillgångar som virtuella valutor. Granskningen gäller hur de marknadsledande företagen Safello och Goobit följer penningtvättsreglerna.
Bakgrunden är att bitcoin och andra kryptotillgångar enligt FI innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta har att göra med att denna typ av tillgångar en viss anonymitet och att insynen i handeln är väldigt begränsad samtidigt som transaktionerna går fort.
—Det gör att virtuella valutor är särskilt attraktiva för kriminella aktörer, skriver Finansinspektionen.
Företag som erbjuder växling av virtuella valutor omfattas sedan förra året av det svenska penningtvättsregelverket, och är registreringspliktiga hos FI som finansiella institut enligt lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.
Både Safello och Goobit börsintroducerades i maj i år.
Så här säger Åsa Thalén, avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen, om varför man väljer att inleda undersökningar av Safello och Goobit:
– De här företagen fungerar som en brygga mellan en sektor med hög risk för penningtvätt och det traditionella finansiella systemet. Att de är rustade för att motverka risken för att utnyttjas för både penningtvätt och finansiering av terrorism är därför extra viktigt.