Etikett: Thomas Hertz

Allra-toppar utomlands går fria på grund av preskription

Posted on juni 29, 2022 by - Pension

Kammaråklagare Thomas Hertz vid Ekobrottsmyndigheten har beslutat att lägga ned förundersökningen mot de två misstänkta personerna i Allra-härvan som lämnade Sverige 2017 och sedan dess inte har kunnat nås av svenska myndigheter. De två personerna antas befinna sig i Dubai, där myndigheterna inte tycks ha gjort något för att efterleva den internationella efterlysningen.

Evran Mersin och Mattias Bengtsson har sedan åtalet väcktes varit häktade i sin frånvaro och internationellt efterlysta. Men nu kan de röra sig fritt eftersom brotten som de misstänks för är preskriberat.

Evran Mersin har stått åtalad för trolöshet mot huvudman, grovt brott. Mattias Bengtsson har stått åtalad för bland annat mutbrott och penningtvätt. Han häktades av polis i Dubai 2019 men släpptes efter några dagar utan att något förhör genomfördes.

“De misstänkta personerna befinner sig alltjämt på okänd plats utomlands och har inte häktats eller kunnat delgetts åtal av brottet inom den tid som är föreskriven i 35 kap 1§ brottsbalken. Brottet har sålunda preskriberats”, skriver kammaråklagare Thomas Hertz som är förundersökningsledare i Allra-härvan.

I hovrättens fällande dom mot de fyra personer som dömdes till långa fängelsestraff i Allra-målet sades att de två personerna som lämnat Sverige hade centrala roller i de transaktioner som ledde fram till fällande domar i Allra-målet. Evran Mersin beskrevs som hjärnan bakom Allras bedrägerier och Mattias Bengtsson var på papperet tidigare huvudägare till Oak Capital, som genomförde Allras warrant-affärer under 2012. Evran Mersin har varit egentlig huvudägare till Oak Capital, genom sin bror.

De två antas nu kontrollera huvuddelen av de pengar som fortsatt är försvunna i Allra-härvan.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av beslutet att lägga ned förundersökningen mot Evran Mersin, och här hittar du beslutet rörande Mattias Bengtsson.


Så kommenterar åklagaren och ombuden beslutet i HD

Posted on december 28, 2021 by - Pension

HD:s beslut att inte meddela prövningstillstånd innebär att den fällande domen mot de fyra åtalade i Allra-härvan har vunnit laga kraft, och att de dömda nu ska börja avtjäna sina fängelsestraff. Beslutet i HD var på många sätt väntat — även om försvaret i sina kommentarer till Sak & Liv menar att det var ett felaktigt och olyckligt beslut. 

HD-beslutat om att neka prövningstillstånd innebär att brottmålet i Allra-härvans del 1 nu är avslutat. ”Allra del 1” avser händelser 2012-2013.

Det pågår också en process — ”Allra del 2” som gäller brott under åren 2015—2016. Dock är det sannolikt att denna brottsutredning inte kommer att fullföljas eftersom de domar som nu vunnit laga kraft ligger nära de maxstraff som kan utdömas sammantaget för de brott som har begåtts. Det blir därför svårt att motivera ytterligare kostsamma rättegångar som skulle ge de nu dömda endast marginella straffskärpningar.

Däremot rullar Skatteverkets mål mot de dömda i Allra-härvan vidare, liksom Pensionsmyndighetens civilrättsliga skadeståndskrav.

Thomas Hertz är åklagare och undersökningsledare av Allra-målet hos Ekobrottsmyndigheten. Han säger i en kommentar till Sak & Liv att HD:s beslut inte var överraskande:

— Det var ett mycket väntat beslut från HD. Det var egentligen omöjligt att HD skulle ha kommit fram till något annat beslut trots att försvaret skickat in över 800 sidor av överklaganden.

Thomas Hertz är också nöjd över att HD har prutat kraftigt på de arvoden som försvarsadvokaterna hade begärt från domstolen. Till exempel hade Alexander Ernstbergers ombud, advokat Carl-Johan Malmberg begärt drygt 500 000 kronor för sin insats. Det bantades av HD till cirka en femtedel.

Lägre arvoden och ett för försvaret negativt beslut skapar givetvis sura reaktioner hos inblandade försvarsadvokater.

— Det här var givetvis ett tråkigt besked för min klient. Jag är besviken, men det är inget att göra något åt nu, säger advokat Tobias Enochsson, ombud för Olle Markusson, i en kommentar till Sak & Liv.

Advokat Markus Johansson är ombud för Allra Pension. Han säger i sin kommentar att man inte kommer att ge upp trots att man nått vägs ände i HD, utan att precisera hur man avser att gå vidare:

— Det är djupt olyckligt att den felaktiga hovrättsdomen nu får stå. Men vi ger inte upp. I övrigt har jag inga kommentarer.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av beslutet i HD. Och här kan du ta del av hovrättens dom, som alltså nu vunnit laga kraft.


Åklagaren: Domen i tingsrätten gjorde att 180 Mkr försvann

Posted on juli 22, 2021 by - Pension

Efter tingsrättens friande dom 31 januari 2020 levde hoppet hos Alexander Ernstberger och övriga åtalade i Allra-målet att de skulle gå fria även i hovrätten. Men i Svea hovrätt gick domen helt på åklagarens linje. Trots det är inte åklagaren Thomas Hertz glad.

— Jag är nöjd över dagens hovrättsdom som helt följer åtalet. Men jag är ändå inte glad, eftersom den inkompetenta friande domen i tingsrätten gjorde att de 180 miljoner kronor vi hade säkrat i kvarstad nu har försvunnit. Så frågan kvarstår hur det kunde bli som det blev i tingsrätten, säger Thomas Hertz till Sak & Liv.

På en presskonferens i dag kommenterade även hovrätten domen, genom lagman Camilla Olsson och hovrättsråd Christer Lundh:

— Det avgörande för hovrätten har varit att den har funnit det bevisat att det fanns ett tydligt samband mellan de warrantköp för 430 miljoner kronor som Oak Capital gjorde åt SFS och den efterföljande aktieaffären när SFS huvudägare fick drygt 100 miljoner kronor av dessa pengar, som tillhörde fondandelsägarna i SFS, sade Camilla Olsson vid presskonferensen.

Fyra juristdomare och tre nämndemän har dömt i hovrätten i detta omfattande mål. Rätten har varit enig i de fällande domarna. En kvalificerad gissning är att Högsta domstolen inte kommer att ta upp ett eventuellt överklagande.

— HD tar inte upp mål som rör bevisföring. Däremot kan man tänka sig att HD kan ta upp en enskild rättsfråga i detta mål som rör vem som står i förtroendeställning till vem. Hovrätten anser till skillnad från tingsrätten att SFS stod i förtroendeställning till såväl Pensionsmyndigheten som fondandelsspararna i sina fonder, sade Camilla Olsson.

Ett eventuellt överklagande måste lämnas in inom fyra veckor. Ifall det inte inkommer några överklaganden, så vinner dagens dom laga kraft den 21 augusti. Då kan de fyra dömda komma att börja avtjäna sina straff på någon av landets fyra säkerhetsanstalter.

Marcus Hellsten, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten, är förundersökningsledare för del 2 av åtalet i Allra-härvan som handlar om misstänkta brott under åren 2015—2016.

Han säger så här om hur dagens dom påverkar åtalet i del 2:

— Jag är mycket nöjd över att hovrätten tagit in vårt bevismaterial och gjort en mer rimlig juridisk bedömning än vad tingsrätten gjorde. Det är klart att dagens dom påverkar hur vi kan agera i del 2, men det är för tidigt att säga något om ännu.

En möjlig utgång är att det inte blir någon ny rättegång i del 2 av åtalet. I så fall har vi sett ett avslut i brottsmålen både för Allra och för Falcon Funds, knappt tio år efter det att bedrägerierna i båda fallen inleddes år 2012.

Försvaret har i dag inte velat kommentera domen i Svea hovrätt.

Därför underkände hovrätten tingsrättsdomen i Allra-målet

Posted on juli 22, 2021 by - Pension

Svea hovrätt underkänner i sin dom helt Stockholms tingsrätts dom i Allra-målet. De fyra åtalade friades av tingsrätten i domen den 31 januari förra året. Nu har de istället fått fängelsestraff på mellan fyra och sex år. De dömda ska dessutom betala 170 miljoner kronor i skadestånd till Pensionsmyndigheten. Till skillnad från tingsrätten menar hovrätten i sin dom att de omtalade affärerna med warranter i Oak Capital helt och hållet var en del av ett brottsligt upplägg och därmed saknar legitimt syfte. 

På grund av flyktfara häktas nu Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Olle Markusson i väntan på att domen ska vinna laga kraft. Den fjärde åtalade Johan Bergsgård häktas inte men får reseförbud.

Även om försvaret nu skulle välja att överklaga Svea hovrätts dom till Högsta domstolen, är det inte särskilt troligt att HD beviljar prövningstillstånd med tanke på att de knappast innehåller något som kan anses ha prejudicerande betydelse. De fällande domarna i det snarlika Falcon Funds-målet överklagades till HD men inget prövningstillstånd beviljades.

När domen lämnades ut i hovrätten klockan 10 i dag var det bara Sak & Livs utsände — det vill säga undertecknad — och den åtalade Johan Bergsgård som var där för att hämta den 88-sidiga domen på papper. Johan Bergsgård sade då att han inte ännu visste om han skulle överklaga domen — i hans fall fyra års fängelse för trolöshet mot huvudman och ett skadestånd som ska betalas solidariskt tillsammans med övriga tre åtalade till Pensionsmyndigheten.

— Även efter den friande domen i tingsrätten har det varit tufft. Det går inte att få något jobb och det har varit tungt att ha det här åtalet hängande över sig. Jag var övertygad om att det även skulle bli friande domar i hovrätten, så självklart är jag mycket besviken, sade Johan Bergsgård till Sak & Liv när han tagit del domen.

Allras VD Alexander Ernstberger döms alltså i hovrätten till sex års fängelse för trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott. Han får dessutom näringsförbud i tio år från den 21 augusti i år. Hans närmaste man under Allra-åren, David Persson Rothman döms till fem års fängelse för grovt häleri, grovt penninghäleri och grovt mutbrott. Även han får näringsförbud i tio år. Olle Markusson döms till fem års fängelse för grovt bokföringsbrott, grov bestickning och medhjälp till trolöshet mot huvudman. Han döms också till tio års näringsförbud. Dessa tre åtalade häktas alltså tills domen vunnit laga kraft.

Lika bedrövad som åklagare Thomas Hertz var efter den friande domen i tingsrätten, lika glad är han i dag över de fällande domarna.

Det kan kanske synas lite märkligt att tingsrätten och hovrätten i sina domar har kommit fram till helt olika slutsatser, när de har haft samma bevismaterial att utgå ifrån. Hovrätten konstaterar i sin dom att motiven för warrantaffärerna — som gav Oak Capital en vinst på 170 miljoner kronor — var del av en brottsplan och därmed inte hade något legitimt syfte. Det är denna bedömning i hovrätten som gör att hovrätten kommer till en helt annan slutsats än tingsrätten. Därmed får frågorna om arvode och marknadspraxis — som spelade stor roll i tingsrätten — inte någon nämnvärd betydelse för hovrätten.

När den friande domen i tingsrätten kom i januari 2020 hävdes den kvarstad av de åtalades tillgångar som tingsrätten tidigare hade beslutat om.

De tillgångarna har de nu dömda haft god tid på sig att gömma undan sedan dess. Frågan är därmed om de fyra dömda verkligen i dag har tillgångar för att kunna klara av att betala skadeståndet till Pensionsmyndigheten på 170 miljoner kronor.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv premium ta del av hovrättens dom.


Allra-målet del 1 väntas avslutas i Svea hovrätt den 2 juni

Posted on maj 26, 2021 by - Pension

Vid hovrättsförhandlingarna i Allra-målet del 1 har åklagaren nu yrkat på att de åtalade ska häktas i väntan på dom. Målet väntas avslutas den 2 juni och en dom i Svea hovrätt kan väntas runt midsommar.

Åklagaren i Allra-målets del 1, Thomas Hertz, höll under onsdagen sin slutplädering i hovrätten. Han yrkade där sju års fängelse för Alexander Ernstberger och sex års fängelse för David Persson Rothman. För de övriga två åtalade yrkade han sju respektive fem års fängelse.

Förhandlingen i hovrätten avslutas först den 2 juni och dom kommer tidigast till midsommar.

Åklagaren Thomas Hertz yrkade i sin slutplädering även på att Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Olle Markusson ska häktas innan dom faller i hovrätten. Skälet till detta är flyktfara i förhållande till skadeståndsanspråken på sammanlagt 23 miljoner USD i del 1 av Allra-målet. De fyra åtalade friades helt av tingsrätten den 31 januari 2020 och har sedan dess sannolikt sett till att skydda den kvarstad som kronofogdemyndigheten hade säkrat.

Hovrätten behöver cirka tre veckor på sig att formulera domen, efter det att förhandlingen har avslutats den 2 juni.

Sannolikt är det först i samband med domen som hovrätten tar ställning till åklagarens yrkande om häktning, i väntan på att en eventuell fällande dom vinner laga kraft.

Skulle hovrätten ändra på tingsrättens friande dom, kommer en fällande dom med säkerhet överklagas av försvaret till Högsta domstolen. Man kan dock notera att HD inte beviljade prövningstillstånd i Falcon Funds-målet del 1. Med andra ord tyder inte mycket på att domstolen skulle ge prövningstillstånd heller i Allra-målets del 1.

 

Åklagaren har nu överklagat domen i Allra-målet till Svea hovrätt

Posted on februari 14, 2020 by - Förmedling

Under fredagen lämnade åklagaren Thomas Hertz vid Ekobrottsmyndigheten in sitt överklagande efter tingsrättens dom i Allra-målet. 

Det var den 31 januari som domen föll i det uppmärksammade målet vid Stockholms tingsrätt där fyra personer med koppling till Allra åtalats för bland annat mutbrott och trolöshet mot huvudman.

Åklagaren Thomas Hertz meddelade redan samma dag att han avsåg att överklaga domen.

Och nu har alltså överklagandet lämnats in.

Av ett pressmeddelande från Ekobrottsmyndigheten framgår att åklagaren menar att tingsrätten har låtit bli att ta ställning till stora delar av det som påståtts i åtalen för bland annat mutbrott, trolöshetsbrott och bokföringsbrott. Vidare menar åklagaren även att tingsrätten inte har tagit ställning till vilken betydelse det har att de båda affärerna gjorts beroende av varandra, och att tingsrätten därför inte bedömt den bevisning som förts om detta.

Åklagaren menar också att tingsrätten inte har tagit ställning till vilken betydelse det har att pensionsfonderna kunnat köpa samma värdepapper till ett lägre pris genom samma mäklare, och att tingsrätten därför inte bedömt den bevisning som förts om detta.

Åklagaren vill nu att alla åtalspunkter ska prövas igen i hovrätten och att hovrätten ska besluta att ta in en särskild ledamot med fackkunskap inom ekonomiområdet under förhandlingarna.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av överklagandet från Ekobrottsmyndigheten.


Därför underkänner domstolen samtliga åtal i Allra-rättegången

Posted on januari 31, 2020 by - Förmedling

Stockholms tingsrätt motiverar de friande domarna med att åklagaren inte har visat att Allra betalat ett för högt arvode i samband med de omtvistade affärerna år 2012.

Så här skriver domstolen i en sammanfattning av domen i Allra-målet:

— Tingsrätten ogillar samtliga åtal och avslår Pensionsmyndighetens yrkande om skadestånd. Utgången i målet innebär att också yrkanden om näringsförbud för Alexander Ernstberger, David Persson och Olle Marcusson ogillas, liksom yrkanden om förverkande av pengar från Alexander Ernstberger, David Persson och bolag ägda av dem och yrkanden om företagsbot för de företagen.

— Åtalen har i huvudsak byggt på att Svensk Fondservice AB köpt värdepapper för pensionsmedel till ett för högt pris och att överpriset i varje fall till del använts så att Alexander Ernstberger och David Persson kunnat tillgodogöra sig 101 530 000 kr genom mutbrottslighet. Åklagaren har då gjort gällande att de sålt aktier i Supero AB, som ägde större delen av Svensk Fondservice AB, till överpris.

— Värdepapperna köptes för 60 miljoner USD och såldes efter ca sju månader för ca 76,5 miljoner USD. Det var fråga om s.k. köpwarranter som var särskilt konstruerade för affären. I inköpspriset ingick ett arvode på drygt 23,5 miljoner USD för arbetet med att konstruera värdepapperna. En huvudfråga i målet har varit om detta arvode var för högt. Tingsrätten har funnit att det inte är bevisat att arvodet var för högt i förhållande till värdepappersköpets art och omfattning. Detta leder till att åtalen inte är styrkta i de delar som avser trolöshet mot huvudman och medhjälp till det brottet.

— Det är inte heller visat att köparen av aktierna i Supero AB medvetet betalat ett för högt pris för dem. Det leder till att också åtalen som rör mutbrottsligheten ogillas.

— Ställningstagandena till åtalen för trolöshetsbrottslighet och mutbrottslighet leder till att en del av åtalet mot David Persson som avser häleribrottslighet ogillas.

— Slutligen har tingsrätten också prövat ett påstående om grovt bokföringsbrott där tingsrätten funnit att bokföringen varit korrekt i de delar tingsrätten haft anledning att pröva.

Vid en presskonferens under eftermiddagen väntas åklagaren Thomas Hertz lämna besked om huruvida han kommer att överklaga domarna.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av hela domen.


Alla åtalade i Allra-rättegången frias av Stockholms tingsrätt

Posted on januari 31, 2020 by - Förmedling

De åtalade i Allra-rättegången frias av Stockholms tingsrätt. Domstolen ogillar samtliga åtal och avslår även skadeståndsyrkandet från Pensionsmyndigheten. Det framgår av domen i Allra-målets första del. 

Det var den 1 oktober 2018 som Ekobrotttsmyndigheten beslutade att väcka åtal mot de tidigare cheferna i Allra; VD och grundaren Alexander Ernstberger, medgrundaren David Rothman Persson, tidigare chefen för Allras kapitalförvaltning Johan Bergsgård samt Olle Markusson, VD för Allras fondbolag i Luxemburg, Allra Asset Management S.A. och tidigare VD för Oak Capital. Åtalspunkterna var bland annat mutbrott, trolöshet mot huvudman och penninghäleri.

Åtalet grundades på en optionsaffär år 2012 i Allras fonder då Alexander Ernstberger och David Persson Rothman enligt åtalet fick löfte om en otillbörlig förmån på sammanlagt 102 miljoner kronor — på spararnas bekostnad. Enligt Ekobrottsmyndigheten erbjöd Oak Capital AB Alexander Ernstberger och David Persson Rothman pengar som ersättning för att de skulle se till att Allras värdepappersfonder köpte alltför högt prissatta värdepapper genom Oak Capital AB.

Ekobrottsmyndigheten menar att Alexander Ernstberger och David Persson Rothman kom överens med Oak Capital om att Oak skulle köpa värdepapper från olika banker för cirka 260 miljoner kronor, för att därefter sälja dem vidare till Allras värdepappersfonder för cirka 430 miljoner kronor. Vinsten på cirka 170 miljoner skulle enligt överenskommelsen de inblandade dela på, så att Alexander Ernstberger och David Persson Rothman fick cirka 50 miljoner kronor var och Oak Capital AB fick behålla cirka 70 miljoner kronor. Därefter upprättades enligt åklagaren en rad dokument för att dölja den verkliga innebörden av affären.

Huvudförhandlingen i rättegången inleddes i oktober. I slutpläderingen yrkade åklagaren Thomas Hertz vid Ekobrottsmyndigheten på sju års fängelse för Alexander Ernstberger och Olle Markusson. För David Persson Rothman och Johan Bergsgård yrkade åklagaren på sex respektive fyra års fängelse. Åklagaren pekade på att den påstådda brottsligheten drabbat över 100 000 pensionssparares pensioner och lett till ett minskat förtroende för pensionssystemet.

Åklagaren menade också att det borde fattas beslut om näringsförbud om minst tio år för Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Olle Markusson. Dessutom yrkades på 5 miljoner kronor i företagsbot för Alexander Ernstbergers bolag S2 Invest AB och David Rothman Perssons bolag DPR Invest AB.

Pensionsmyndigheten har tidigare framställt krav mot de åtalade på sammanlagt 210 miljoner kronor. Vid sidan av dessa åtal och tvister pågår också utredningar mot Allra-cheferna om skattebrott och bokföringsbrott och Allra-affärer senare än år 2012 som också anses vara brottsliga.

En enig tingsrätt har alltså nu beslutat att ogilla åtalet, mot bakgrund att domstolen inte anser att åklagaren har visat att Allra betalade ett överpris från de aktuella värdepappren. Inte heller det begärda skadeståndet, begäran om näringsförbud eller yrkandet  om företagsbot vinner gillande från rätten. Tingsrättens upphäver därmed också ett tidigare beslut om kvarstad för de åtalades tillgångar och åklagarens yrkande om reseförbud avslås.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av hela domen.


Turkiet förbereder eget åtal mot inblandade i Allra-härvan

Posted on januari 31, 2020 by - Förmedling

Turkiska åklagarmyndigheten har inlett en egen förundersökning mot Ewran Mersin, som flydde till Turkiet i oktober 2017. Ewran Mersin har beskrivits som arkitekten bakom Allra-bedrägerierna och är sedan tidigare häktad i sin utevaro av Ekobrottsmyndigheten.

— Turkiska åklagare har inlett en egen förundersökning och jag har på deras begäran bistått deras förundersökning genom att skicka över en stor del av vårt förundersökningsmaterial, säger kammaråklagare Thomas Hertz, som lett förundersökningen och åtalet mot de misstänkta i Allra-målet.

Även Barbaros Ökten, som är misstänkt i Allra-målet, kan komma att åtalas i Turkiet.

De båda misstänkta riskerar nu hårdare straff i Turkiet än i Sverige. Detta skulle kunna leda till att de väljer att lagföras i Sverige istället. Så fort de lämnar Turkiet kan de nämligen häktas, enligt en Interpol-efterlysning som finns utfärdad.

De fyra åtalade i det första Allra-målet får senare i dag sina domar, när det gäller åtalets första del som omfattar perioden 2012—2013. Åklagaren har yrkat sju års fängelse för Alexander Ernstberger och Olle Markusson och fem—sex års fängelse för David Persson Rothman och minst fyra års fängelse för Johan Bergsgård. Vidare har åklagaren yrkat näringsförbud i tio för de tre förstnämnda och ett solidariskt förverkande på 101,5 miljoner kronor för trolöshetsbrott för Alexander Ernstberger och David Persson Rothman och deras bolag. Åklagaren väntas kommentera domarna vid en presskonferens kl 13 i dag.

Om det blir fällande domar, kommer försvaret med stor sannolikhet att överklaga till hovrätten. Ifall det däremot blir friande domar för en eller flera av de åtalade, kommer åklagaren sannolikt att överklaga. Men om det istället skulle bli fällande domar, men med straff som är något lägre än vad åklagaren har yrkat, så är det inte säkert att åklagaren väljer överklagar. Ifall  straffen inte blir mer än 25 procent lägre än åklagarens yrkanden, blir det troligen inget överklagande. Detta beroende på att åklagaren är skyldig att ta hänsyn till de omfattande rättegångskostnaderna i hovrätten.

Ytterligare ett skäl som talar emot ett överklagande om det blir fällande domar, men med lägre påföljd än åklagaren önskat, är att man kan förvänta sig ett åtal även i Allra-målets del 2 som gäller misstänkta bedrägerier under åren 2015—2016. De åtalade kommer med andra ord troligen att prövas i domstol ytterligare en gång, oavsett vad som händer senare i dag i tingsrätten.

Allra-målet: Åklagaren kräver sju års fängelse för Ernstberger

Posted on december 10, 2019 by - Allmänt

Sju års fängelse för de åtalade Alexander Ernstberger och Olle Markusson. Det yrkade åklagaren Thomas Hertz när han i dag höll slutplädering i Allra-målet del 1. För de två övriga åtalade David Persson Rothman och Johan Bergsgård yrkar åklagaren på ett något lägre fängelsestraff; sex år respektive fyra år.

Det maximala fängelsetraffet är sex plus två år för den brottslighet som åklagaren menar att de åtalade har gjort sig skyldiga till; grov trolöshet mot huvudman, grovt mutbrott, grovt bokföringsbrott och penninghäleri.

— Trolöshetsbrottet är det allvarligaste i det här målet. Straffskalan för det brottet sträcker sig till sex år och jag anser att både Alexander Ernstberger och Olle Markusson ligger snubblande nära det maxstraffet. Deras brott innehåller alla försvårande omständigheter som finns, sade åklagaren i sin plädering.

— Bara det faktum att brottet har drabbat över 100 000 pensionssparares framtida pensioner och lett till ett minskat förtroende för pensionssystemet, är så försvårande omständigheter att det leder till yrkande på den strängaste delen av straffskalan.

Thomas Hertz hävdar att mutbrottet är nära förknippat med trolöshetsbrottet och att straffvärdet för de åtalade borde ligga kring tre—fyra år. Bokföringsbrottet har enligt åklagarna varit en väsentlig del av brottsplanen och bör också hamna på ett straffvärde kring tre—fyra år.

— Vi yrkar också på ett näringsförbud om minst tio år för Alexander Ernstberger, David Persson Rothman och Olle Markusson. Vi anmodar också tingsrätten att nuvarande kvarstadsbeslut ska bestå tills domar föreligger och därefter ska förverkan ske. Förutom förverkan yrkar vi också på 5 miljoner kronor i företagsbot för Alexanders och Davids bolag. De åtalade bör också förses med reseförbud och indragande av pass när domar föreligger, säger Thomas Hertz.

I eftermiddag håller Pensionsmyndigheten sin slutplädering och imorgon inleder försvaret sina slutpläderingar då Alexander Ernsbergers advokater börjar.

Rättegången mot Allras chefer inleds i oktober

Posted on mars 21, 2019 by - Förmedling

I oktober inleds rättegången mot cheferna för Allra. Det bekräftar åklagare Thomas Hertz för Svenska Dagbladet. 

Åtalet mot personer med koppling till Allra gäller misstankar om mutbrott, trolöshet mot huvudman och penninghäleri. Anklagelserna gäller de transaktioner som genomfördes under år 2012 mellan Allra — som då gick under namnet Svensk Fondservice — och mäklarföretaget Oak Capital. Brottsutredningen har beskrivits som en av de största ekobrottsutredningarna genom tiderna.

Totalt har 29 rättegångsdagar under oktober, november och december planerats in för rättegången.

– Jag tror att vi alla ser fram emot rättegången. Det är en tråkig situation, men vi har levt med den i två år. Det här blir på något sätt finalen, det är först med en rättegång som det avgörs, säger Allras VD Alexander Ernstberger i en intervju med Expressen.

Förutom Allras VD Alexander Ernstberger står även Allras delägare David Persson Rothman och två ytterligare personer åtalade. Åklagaren har krävt fängelse för samtliga åtalade. Alexander Ernstberger riskerar upp till sex års fängelse.

Ytterligare en förundersökning pågår fortfarande om transaktioner år 2016 och 2017 som påminner om de som genomfördes år 2012.

Här kan du läsa intervjun i Svenska Dagbladet med åklagare Thomas Hertz.

”Åtal mot cheferna i Allra väntas i början av september”

Posted on maj 16, 2018 by - Pension

I början av september väntas åtal mot de misstänkta i Allra-härvan. Det säger åklagare Thomas Hertz i en artikel i Dagens Industri i dag. 

Thomas Hertz säger i intervjun i DI att det börjar närma sig slutet när det gäller utredningen om affärerna 2012 med Oak Capital. Misstankarna handlar om att fonderna har överfakturerats för vissa finansiella produkter, och att pengarna har gått till personer i ägarkretsen för Allra. 

En separat förundersökning drivs om misstankarna kring ett liknande upplägg för ett dotterbolag i Dubai. I den delen är det inte något åtal nära förestående. 

 

Åklagaren presenterade nya bevis om Allras svindlande affärer

Posted on april 12, 2018 by - Pension

Åklagare Thomas Hertz har presenterat ny bevisning i Allra-fallet när det gäller transaktioner mellan Allra och Oak Capital. Bland annat anklagas en av de misstänkta personerna för att mutat Allras företrädare med 97 miljoner kronor. 

I ett dokument daterat den 10 april, som publicerats av webbtjänsten Småspararguiden, beskriver åklagaren att Allras företrädare är utlovade 97 miljoner kronor från en av de brottsmisstänkta personerna, under förutsättning att vissa affärer genomförs med Oak Capital. 

Allra hette fram till 2013 Svensk Fondservice. Så här beskrivs affärerna mellan Oak Capital och företrädarna för Allra i åklagarens dokumentation:

– Under utredningen har det framkommit att NN först har utlovat och sedan har sett till att bl.a. de ovan angivna 97 Mkr har överförts till företrädare för Svensk Fondservice AB (härefter ”SFS”). Överföringen har varit ett villkor som företrädarna för SFS uppställt för att genomföra vissa affärer mellan Oak Capital AB (härefter ”Oak”) och tre investeringsfonder som SFS förvaltade. Affärerna avsåg köp av vissa värdepapper. De ovan nämnda 97 Mkr är en del av sammanlagt 242 Mkr som Oak tjänade på affärerna med fonderna.

Enligt åklagaren bör betalningarna till företrädarna för Allra betraktas som mutbrott, eftersom de genomförts i syfte att påverka investeringsbeslut hos personer som har haft ansvar att förvalta andra personers pengar.

Åklagaren menar därför att en person – i dag häktad i sin frånvaro – nu ska begäras häktad även för brottet bestickning/givande av muta, så att det ska vara möjligt att vid en utlämning till Sverige ställa honom till svars även för detta brott.

Av åklagarens dokumentation framgår även andra märkliga omständigheter kring Allras affärer med Oak Capital.

• Bland annat förbinder sig avtalsparterna att förstöra tilläggsavtalet om ersättningen, sedan köpeskillingen betalats.

• Det utfärdas också en så kallad riskgaranti på 500 000 kronor för medlemmarna i styrelsen för den skulle de ”…under tjänstgöring blivit väsentligt skadade av rykten kring Bolagets affärer”, heter det i avtalet.  

Här hittar du Småspararguidens blogginlägg om åklagarens dokumentation. 

Här har Småspararguiden lagt ut det senaste dokumentet från åklagaren tillsammans med annan bevisning i målet.  

DI: Minst en person kommer att åtalas i Allra-skandalen

Posted on december 14, 2017 by - Allmänt

Åklagare räknar med att åtala minst en av personerna i utredningen om pensionsbolaget Allra, skriver Dagens Industri i dag. 

Enligt tidningen väntas slutdelgivning i utredningen under våren, i den del som handlar om hur värdepappersbolaget Oak Capital använts för att plundra Allras pensionsfonder på pengar. Åklagaren Thomas Hertz vill i dag inte kommentera hur många personer som är brottsmisstänkta i dag, men bekräftar att han räknar med att väcka åtal mot minst en person. 

Här kan du läsa hela artikeln i Dagens Industri.

Allra-härvan växer: Ännu en chef begärs häktad

Posted on november 6, 2017 by - Pension

Ytterligare en person i Allra-härvan begärs nu häktad. Det är Mattias Bengtsson, tidigare storägare i Oak Capital, som är misstänkt för grovt penninghäleri.

Enligt Expressen har polisen letat efter Mattias Bengtsson på olika adresser i Sverige sedan han anhölls i sin frånvaro den 1 november. Nu har kammaråklagare Thomas Hertz begärt att han ska häktas i sin frånvaro. Häktningen innebär att åklagaren kan begära en europeisk arresteringsorder eller en internationell efterlysning.

Mattias Bengtsson var en av de största ägarna av Oak Capital, som anklagas för att ha tagit kraftiga överpriser för finansiella instrument som köptes för Allras premiepensionssparares räkning 2012.

Sedan tidigare sitter två andra personer i Allra-härvan häktade, Allras VD Alexander Ernstberger och Oak Capitals VD Olle Markusson. Den ansvarige för Allras verksamhet i Dubai, Ewran Mersin, är häktad i sin frånvaro, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Alla inblandade förnekar brott.