Etikett: Thomas Hertz

”Åtal mot cheferna i Allra väntas i början av september”

I början av september väntas åtal mot de misstänkta i Allra-härvan. Det säger åklagare Thomas Hertz i en artikel i Dagens Industri i dag. 

Thomas Hertz säger i intervjun i DI att det börjar närma sig slutet när det gäller utredningen om affärerna 2012 med Oak Capital. Misstankarna handlar om att fonderna har överfakturerats för vissa finansiella produkter, och att pengarna har gått till personer i ägarkretsen för Allra. 

En separat förundersökning drivs om misstankarna kring ett liknande upplägg för ett dotterbolag i Dubai. I den delen är det inte något åtal nära förestående. 

 

Åklagaren presenterade nya bevis om Allras svindlande affärer

Åklagare Thomas Hertz har presenterat ny bevisning i Allra-fallet när det gäller transaktioner mellan Allra och Oak Capital. Bland annat anklagas en av de misstänkta personerna för att mutat Allras företrädare med 97 miljoner kronor. 

I ett dokument daterat den 10 april, som publicerats av webbtjänsten Småspararguiden, beskriver åklagaren att Allras företrädare är utlovade 97 miljoner kronor från en av de brottsmisstänkta personerna, under förutsättning att vissa affärer genomförs med Oak Capital. 

Allra hette fram till 2013 Svensk Fondservice. Så här beskrivs affärerna mellan Oak Capital och företrädarna för Allra i åklagarens dokumentation:

– Under utredningen har det framkommit att NN först har utlovat och sedan har sett till att bl.a. de ovan angivna 97 Mkr har överförts till företrädare för Svensk Fondservice AB (härefter ”SFS”). Överföringen har varit ett villkor som företrädarna för SFS uppställt för att genomföra vissa affärer mellan Oak Capital AB (härefter ”Oak”) och tre investeringsfonder som SFS förvaltade. Affärerna avsåg köp av vissa värdepapper. De ovan nämnda 97 Mkr är en del av sammanlagt 242 Mkr som Oak tjänade på affärerna med fonderna.

Enligt åklagaren bör betalningarna till företrädarna för Allra betraktas som mutbrott, eftersom de genomförts i syfte att påverka investeringsbeslut hos personer som har haft ansvar att förvalta andra personers pengar.

Åklagaren menar därför att en person – i dag häktad i sin frånvaro – nu ska begäras häktad även för brottet bestickning/givande av muta, så att det ska vara möjligt att vid en utlämning till Sverige ställa honom till svars även för detta brott.

Av åklagarens dokumentation framgår även andra märkliga omständigheter kring Allras affärer med Oak Capital.

• Bland annat förbinder sig avtalsparterna att förstöra tilläggsavtalet om ersättningen, sedan köpeskillingen betalats.

• Det utfärdas också en så kallad riskgaranti på 500 000 kronor för medlemmarna i styrelsen för den skulle de ”…under tjänstgöring blivit väsentligt skadade av rykten kring Bolagets affärer”, heter det i avtalet.  

Här hittar du Småspararguidens blogginlägg om åklagarens dokumentation. 

Här har Småspararguiden lagt ut det senaste dokumentet från åklagaren tillsammans med annan bevisning i målet.  

DI: Minst en person kommer att åtalas i Allra-skandalen

Åklagare räknar med att åtala minst en av personerna i utredningen om pensionsbolaget Allra, skriver Dagens Industri i dag. 

Enligt tidningen väntas slutdelgivning i utredningen under våren, i den del som handlar om hur värdepappersbolaget Oak Capital använts för att plundra Allras pensionsfonder på pengar. Åklagaren Thomas Hertz vill i dag inte kommentera hur många personer som är brottsmisstänkta i dag, men bekräftar att han räknar med att väcka åtal mot minst en person. 

Här kan du läsa hela artikeln i Dagens Industri.

Allra-härvan växer: Ännu en chef begärs häktad

Ytterligare en person i Allra-härvan begärs nu häktad. Det är Mattias Bengtsson, tidigare storägare i Oak Capital, som är misstänkt för grovt penninghäleri.

Enligt Expressen har polisen letat efter Mattias Bengtsson på olika adresser i Sverige sedan han anhölls i sin frånvaro den 1 november. Nu har kammaråklagare Thomas Hertz begärt att han ska häktas i sin frånvaro. Häktningen innebär att åklagaren kan begära en europeisk arresteringsorder eller en internationell efterlysning.

Mattias Bengtsson var en av de största ägarna av Oak Capital, som anklagas för att ha tagit kraftiga överpriser för finansiella instrument som köptes för Allras premiepensionssparares räkning 2012.

Sedan tidigare sitter två andra personer i Allra-härvan häktade, Allras VD Alexander Ernstberger och Oak Capitals VD Olle Markusson. Den ansvarige för Allras verksamhet i Dubai, Ewran Mersin, är häktad i sin frånvaro, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Alla inblandade förnekar brott.