Etikett: Oak Capital

Åklagaren presenterade nya bevis om Allras svindlande affärer

Åklagare Thomas Hertz har presenterat ny bevisning i Allra-fallet när det gäller transaktioner mellan Allra och Oak Capital. Bland annat anklagas en av de misstänkta personerna för att mutat Allras företrädare med 97 miljoner kronor. 

I ett dokument daterat den 10 april, som publicerats av webbtjänsten Småspararguiden, beskriver åklagaren att Allras företrädare är utlovade 97 miljoner kronor från en av de brottsmisstänkta personerna, under förutsättning att vissa affärer genomförs med Oak Capital. 

Allra hette fram till 2013 Svensk Fondservice. Så här beskrivs affärerna mellan Oak Capital och företrädarna för Allra i åklagarens dokumentation:

– Under utredningen har det framkommit att NN först har utlovat och sedan har sett till att bl.a. de ovan angivna 97 Mkr har överförts till företrädare för Svensk Fondservice AB (härefter ”SFS”). Överföringen har varit ett villkor som företrädarna för SFS uppställt för att genomföra vissa affärer mellan Oak Capital AB (härefter ”Oak”) och tre investeringsfonder som SFS förvaltade. Affärerna avsåg köp av vissa värdepapper. De ovan nämnda 97 Mkr är en del av sammanlagt 242 Mkr som Oak tjänade på affärerna med fonderna.

Enligt åklagaren bör betalningarna till företrädarna för Allra betraktas som mutbrott, eftersom de genomförts i syfte att påverka investeringsbeslut hos personer som har haft ansvar att förvalta andra personers pengar.

Åklagaren menar därför att en person – i dag häktad i sin frånvaro – nu ska begäras häktad även för brottet bestickning/givande av muta, så att det ska vara möjligt att vid en utlämning till Sverige ställa honom till svars även för detta brott.

Av åklagarens dokumentation framgår även andra märkliga omständigheter kring Allras affärer med Oak Capital.

• Bland annat förbinder sig avtalsparterna att förstöra tilläggsavtalet om ersättningen, sedan köpeskillingen betalats.

• Det utfärdas också en så kallad riskgaranti på 500 000 kronor för medlemmarna i styrelsen för den skulle de ”…under tjänstgöring blivit väsentligt skadade av rykten kring Bolagets affärer”, heter det i avtalet.  

Här hittar du Småspararguidens blogginlägg om åklagarens dokumentation. 

Här har Småspararguiden lagt ut det senaste dokumentet från åklagaren tillsammans med annan bevisning i målet.  

Allra-härvan växer: Ännu en chef begärs häktad

Ytterligare en person i Allra-härvan begärs nu häktad. Det är Mattias Bengtsson, tidigare storägare i Oak Capital, som är misstänkt för grovt penninghäleri.

Enligt Expressen har polisen letat efter Mattias Bengtsson på olika adresser i Sverige sedan han anhölls i sin frånvaro den 1 november. Nu har kammaråklagare Thomas Hertz begärt att han ska häktas i sin frånvaro. Häktningen innebär att åklagaren kan begära en europeisk arresteringsorder eller en internationell efterlysning.

Mattias Bengtsson var en av de största ägarna av Oak Capital, som anklagas för att ha tagit kraftiga överpriser för finansiella instrument som köptes för Allras premiepensionssparares räkning 2012.

Sedan tidigare sitter två andra personer i Allra-härvan häktade, Allras VD Alexander Ernstberger och Oak Capitals VD Olle Markusson. Den ansvarige för Allras verksamhet i Dubai, Ewran Mersin, är häktad i sin frånvaro, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Alla inblandade förnekar brott.

Elva utreds i Allra-härvan – en anställd i regeringskansliet

Minst elva personer utreds för brott i utredningen om Allra och Oak Capital. En av dem är en senior medarbetare vid näringsdepartementet, skriver Svenska Dagbladet i dag. 

Tidningen har kommit fram till sin siffra, eftersom man konstaterar att minst sju personer utreds för penninghäleri efter att ha mottagit aktieutdelning från företaget Springwell på sammanlagt 60 miljoner kronor där pengarna indirekt misstänks komma från brottsliga transaktioner i dotterbolaget Oak Capital. 

En av de sju delägarna som fick utdelningen från Springwell beskrivs som en senior regeringstjänsteman med en bakgrund i finansdepartementet, i dag anställd på näringsdepartementet. 

Utöver de sju delägarna i Springwell, är fyra personer knutna till Allra misstänkta för brott, däribland Allras VD Alexander Ernstberger

Här kan du läsa hela Svenska Dagbladets artikel om de senaste turerna i Allra-skandalen.

Två ytterligare personer anhållna i Allra-härvan

Två ytterligare personer har anhållits i anslutning till brottsutredningen mot Allra. Det skriver Svenska Dagbladet i dag. 

Enligt tidningen anhölls de båda på tisdagen. De är knutna till den delen av brottsutredningen som rör Svensk Fondservice och Oak Capital år 2012. En av dem misstänks för grovt bokföringsbrott och den andra för grov trolöshet mot huvudman. Åklagare tar ställning till senast på fredag om de också ska häktas. 

Under tisdagen genomförde polis också en husrannsakan på Allras kontor på Sveavägen i Stockholm.

Sedan den 29 september sitter en person kopplad till Allra häktad, misstänkt för grov trolöshet mot huvudman.

Åklagaren utreder även misstänkt brottslighet i Allras verksamhet i Dubai under 2015 och 2016. Som ett led i den undersökningen har åklagaren beslagtagit tillgångar på 140 miljoner kronor.

Toppchef i Allra begärs häktad vid Stockholms tingsrätt

Dagens Industri rapporterade under fredagen att en toppchef i Allra har begärts häktad vid Stockholms tingsrätt. Häktningsförhandlingar pågick under fredagseftermiddagen. 

Mannen som nu begärs häktad hade en nyckelroll i de avtal som tecknades mellan Allra – som då hade namnet Svensk fondservice – och Oak Capital.

Allra gjorde flera omdiskuterade affärer med Oak Capital. Kostnaderna för affärerna var anmärkningsvärt höga och drabbade Allras fondkunder.

Dagens Industri uppger att åklagaren misstänker mannen för grov trolöshet mot huvudman.

Fler brottsmisstänkta i utredningen om Allra

SvD Näringsliv uppger i dag att brottsutredningen kring Allra växer. Fler personer kommer att delges misstanke om brott, och utredningen omfattar även bokföringsbrott i Oak Capital.

När polisanmälan mot Allra lämnades in av Pensionsmyndigheten, pekades fem personer ut som ansvariga. Åklagare har nu förhört och delgivit flera personer om misstanke om brott, enligt SvD.

Det tycks dock som om de båda huvudägarna Alexander Ernstberger och David Persson inte har delgivits någon brottsmisstanke. 

Enligt åklagare Thomas Hertz finns misstankar om att personer vid Oak Capital, som Allra samarbetat med, är skyldiga till grov trolöshet mot huvudman och grovt bokföringsbrott.