Finansinspektionen meddelar att man inleder en undersökning av hur tre banker i sin verksamhet i Sverige följer regelverket mot penningtvätt. De tre bankerna är Santander Consumer Bank, DNB Bank och Lån & Spar Sverige. Enligt FI ligger särskilt fokus på hur bankerna hanterar risken för att utnyttjas för finansiering av terrorism.
Petra Bonderud är enhetschef för Penningtvättstillsyn på FI. Hon säger i en kommentar att det är centralt att alla banker gör vad de ska för att skydda sig från att utnyttjas:
— Terrorismfinansiering innebär ett direkt hot mot den allmänna säkerheten såväl i Sverige som utomlands. Det finns indikationer på att kriminella söker sig till mindre och mellanstora banker. Därför gör vi nu en temaundersökning av hur banker hanterar risken för att utnyttjas för finansiering av terrorism.
Säkerhetspolisens bedömer att terrorhotnivån i Sverige fortsatt är hög; en fyra på den femgradiga skalan. Finansinspektionen väljer därför att i sin verksamhet prioritera tillsynen av att bankerna lever upp till de krav som lagstiftningen ställer på deras arbete mot finansiering av terrorism.