Under söndagen publicerade flera mediebolag information om misstänkt penningtvätt kopplad till en rad internationella finansföretag. Ett av de svenska finansiella företag som nämns flest gånger i de läckta dokumenten är Länsförsäkringar Bank.
Det är amerikanska nyhetstjänsten Buzzfeed och det internationella medianätverket ICIJ som publicerar informationen om de misstänkta penningtvättstransaktionerna. De läckta dokumenten härrör från den amerikanska finanspolisen, FinCEN, och har fått namnet ”FinCEN-files”.
Totalt handlar läckan om drygt 2 000 rapporter från olika finansinstitut som har rapporterat om misstänkta transaktioner till den amerikanska finanspolisen. Sammanlagt gäller det transaktioner med misstänkta betalningar på svindlande 17 000 miljarder kronor. En analys av de läckta dokumenten visar att de sammantaget beskriver över 13 500 misstänkta transaktioner som berör totalt cirka 19 000 banker, företag och organisationer.
SVT, som ingår i ICIJ-nätverket, skriver i en kommentar att läckan ”ger en unik inblick i hur knarklangare och bedragare slussar sina vinster bortom lagens långa arm, hur plundrande politiker och oligarker skyfflar pengar runt jorden som de roffat åt sig på bekostnad av vanliga människors välfärd”.
Enligt SVT utgör de läckta dokumenten endast en mycket liten del av de cirka 12 miljoner rapporter som FinCERN fick in under åren 2011–2017.
Ett antal av de läckta dokumenten pekar ut misstänkta transaktioner med svenska banker involverade. De svenska bankerna förekommer i rapporten från fyra amerikanska banker, som har markerat vissa transaktioner som misstänkta.
SEB förekommer med 40 misstänkta transaktioner vilket innebär att SEB ligger högst när det gäller misstänkt penningtvätt.
Kanske något överraskande är Länsförsäkringar Bank den svenska bank som förekommer näst flest gånger bland omnämnandena om misstänkt penningtvätt i de läckta dokumenten. Länsförsäkringar Bank omnämns i 28 transaktioner som omfattar totalt 558 miljoner USD, motsvarande 4,9 miljoner kronor. De misstänkta betalningarna från Länsförsäkringar Bank har skett till Deutsche Bank och till UniCredit Banka i Slovenien.
Handelsbanken förekommer sex gånger i de läckta dokumenten och Nordea en gång.
Det kan betonas att det faktum att en transaktion beskrivs som misstänkt inte nödvändigtvis behöver innebära att det faktiskt rör sig om regelrätt penningtvätt.
Så här kommenterar Länsförsäkringar på måndagsmorgonen uppmärksamheten kring de misstänkta transaktionerna i ett pressmeddelande på måndagen:
” Länsförsäkringar Bank har gått igenom alla relevanta ärenden som fanns i filen och vi kan konstatera att i samtliga dessa ärenden, det vill säga där kunder skickat belopp överstigande 1 000 kronor, så har Länsförsäkringar Bank antingen rapporterat direkt till Finanspolisen alternativt avslutat kundförbindelsen direkt. Vi har inte upptäckt några ohanterade ärenden i den aktuella filen.
Värt att nämna är också att transaktionerna hänför sig till åren 2013-2014 och att Länsförsäkringar bank sedan dess ytterligare förfinat och uppdaterat sina rutiner för att motverka och rapportera misstänkta penningtvättstransaktioner.
Arbetet fortsätter nu med att gå igenom de mindre transaktionerna, upp till 1 000 kronor.”
Här hittar du SVT:s publicerade artiklar i ämnet.
Här kan du söka mer information om de anmälda fallen med misstänkt penningtvätt.