Ekobrottsmyndigheten meddelar att huvudförhandling inleds i dag i ett mål som gäller grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds.
Ett gift par har åtalats misstänkta för grova penningtvättsbrott på cirka 100 miljoner kronor, om misstänks vara delar av brottsutbytet i Falcon Funds-härvan. Paret greps vid en husrannsakan på Lidingö i december förra året. I utredningen har Ekobrottsmyndigheten samverkat med bland annat Eurojust, schweiziska myndigheter samt åklagare i Spanien.
Den 17 augusti startar rättegången i Falcon Funds-målets del 2 där Max Serwin och Afram Gergeo står åtalade för grovt bedrägeri, alternativt grov trolöshet mot huvudman, respektive grovt penningtvättsbrott.
Åtal väcktes i går av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, och gäller brott begångna på Malta under åren 2015—2016. Max Serwin åtalas för grovt bedrägeri alternativt grov trolöshet mot huvudman i fem fall och Afram Gergeo åtalas för grovt penningtvättsbrott i sex fall.
Beslut om förundersökningsbegränsning har — som vi kunde berätta tidigare — fattats för Mark Bishop mot bakgrund av att hans dom på sju år och sex månaders fängelse i Falcon Funds-målet del 1 nu vunnit laga kraft, och någon ytterligare påföljd inte kan förväntas.
Åtalet är en fortsättning på Falcon Funds del 1 där 22 000 pensionssparares medel genom grovt bedrägeri flyttades till Optimus High Yield under 2013. På de affärer som följde tjänade gärningsmännen 30 000 000 USD, och pensionsspararna förlorade därmed lika mycket.
Därefter grundade Max Serwin Falcon Funds på Malta och flyttade pensionsspararnas medel från Optimus High Yield till Falcon Funds fonder. Investeringar gjordes i en rad komplicerade finansiella instrument som kontrollerades av gärningsmännen, totalt för 45,9 miljoner euro. Enligt åklagaren har investeringarna inte varit affärsmässigt betingade utan ingått i ett brottsupplägg.
Förutom Ekobrottsmyndighetens egna åklagare, utredare och andra experter har utredare från Skatteverkets skattebrottsenhet deltagit i förundersökningen.
– Deras uppgift har varit att som sakkunniga under utredningen bistå med analys av det omfattande material som tillförts utredningen samt att hålla förhör med misstänkta och bevispersoner, säger förundersökningsledare Jerker Asplund i en presskommentar.
Huvudförhandlingen startar måndagen den 17 augusti och planeras omfatta sammanlagt omkring 40 förhandlingsdagar.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av åtalet.
Mark Bishop, som åtalats i Stockholms tingsrätt för omfattande bedrägerier i Falcon Funds, står även åtalad för likartade ekonomisk brottslighet vid en domstol i Alberta i Calgary, Kanada samt vid en federal domstol i Los Angeles i USA. De skadestånd som yrkas i dessa stämningsansökningar är på sammanlagt 49,4 miljoner USD, motsvarande 478 miljoner kronor.
I det förundersökningsmaterial som åklagaren Jerker Asplund lämnat till tingsrätten, framgår bland annat att det finns stämningsansökningar i Kanada och i USA mot den kanadensiska affärsmannen Mark Bishop. Den ena stämningsansökningen är registrerad vid domstolen i Alberta den 5 april 2017, den andra vid domstolen i Los Angeles den 2 juni 2017.
Det är samma målsägande i båda stämningarna, nämligen det kanadensiska investmentbolaget OmniArch Capital Corporation, som anser att Mark Bishop och hans bolag försnillat 49,4 miljoner USD under perioden 2011—2016. Även Mark Bishops fru finns med bland de åtalade. Det är samma bolag som står i centrum för bedrägerierna, ABS Investment Group i San Diego och ABS Management Group registrerat i Delaware.
OmniArch investerar bland annat medel för pensionsfonder och uppger att man har investerat drygt 98 miljoner USD i företaget American RMBS fastighetsfonder. Detta bolag investerade i sin tur i korgar av amerikanska bolån, och kontrollerades av Mark Bishop. Det handlar med andra ord om anklagelser för samma typ av bedrägerier som han står åtalad för vid Stockholms tingsrätt.
Av stämningarna framgår att åtminstone hälften av det investerade kapital i American RMBS har försvunnit. I likhet med i fallet med Falcon Funds, tycks Bishops bolag ha sålt bostadsobligationerna till kraftiga överpriser och behållit mellanskillnaden. Det bevismaterial som har lagts fram pekar bland annat på att Mark Bishop, genom sitt bolag Twelve Nine, köpte en privat villa i Dana Point i Kalifornien för 6,3 miljoner USD. Enligt stämningsansökan var detta pengar som direkt hämtades från pensionsmedel som OmniArch investerat. Detta hus har begärts i kvarstad.
Pengar från OmniArch har, enligt stämningsansökan, även gått till att finansiera verksamheten i Optimus Fonder AB i Sverige. Det var till Optimus Fonders premiepensionsfond Optimus High Yield, som drygt 2 miljarder kronor flyttades i juli 2013. Pengarna fördes senare över till Falcon Funds i Malta. Fortfarande saknas över 800 miljoner kronor av fondspararnas pengar saknas.
Huvudförhandlingen i det målet startar den 5 november. Detta åtal omfattar händelser under åren 2012—2013. Ytterligare åtal mot de ansvariga i Falcon Funds väntas vid ett senare tillfälle.
Ekobrottsmyndigheten väckte på onsdagen åtal mot fyra misstänkta personer med koppling till Falcon Funds-härvan. Åtalet omfattar bland annat grov trolöshet mot huvudman, grovt bedrägeri och grovt mutbrott under perioden 2012—2013. Huvudförhandlingen i detta mål börjar den 5 november och beräknas pågå under 40 förhandlingsdagar. Enligt åklagare väntas under nästa år ytterligare åtal med koppling till Falcon Funds.
— Vi har av praktiska skäl valt att dela målet kring Falcon Funds i två delar. Åtal och stämningsansökan i del 2 beräknar jag att lämna i mars 2020, när domar föreligger av åtalet i del 1. I åtalet för del 2 kommer fler personer att åtalas, sade förundersökningsledaren tillika kammaråklagaren vid EBM, Jerker Asplund, i samband med en pressträff på onsdagen om åtalet.
Åtalet presenterades vid pressträffen tillsammans med bland andra utredningsledaren Johanna Granath. Totalt har 10—15 personer på EBM arbetat heltid med brottsutredningen sedan oktober 2016 då Pensionsmyndigheten lämnade in en polisanmälan mot huvudpersonerna bakom Falcon Funds. Ursprungligen fanns totalt ett 20-tal misstänkta personer i härvan. Den skaran har efterhand reducerats till ett tiotal personer, varav fyra nu har åtalas. Ytterligare två personer som är misstänkta har inte kunnat delges misstanke då de vistas utomlands.
Huvudmisstänkta i båda delarna av målet är 63-årige Mark Bishop och 42-årige Max Serwin, tidigare Emil Amir Ingmanson. De har enligt åklagaren mutat den 58-årige tidigare VD:n för pensionsfonden Optimus High Yield som under åren 2012—2013 — till kraftiga överpriser — investerade i korgar med värdepapper baserade på amerikanska bolån. Värdepappren utgjordes av så kallade Residential Mortgage Backed Securities från ISolid Venture Ltd, som i sin tur handlat in värdepappren från Mark Bishops bolag ABS Investment Group. Enligt åklagaren har dessa affärer sammantaget lett till att fondspararna under perioden förlorade minst 230 miljoner kronor — och att de huvudmisstänkta tjänat motsvarande belopp på brottsligheten. Även fond-VD:ns bror står åtalad. Åtalet gäller penningtvätt och han misstänks för att ha försökt dölja de affärer som genomförts av fondbolags-VD:n.
För att pensionsfonden skulle kunna genomföra fler liknande affärer krävdes en ökning av fondförmögenheten. Detta var bakgrunden till att ABS Investment Group köpte callcenterföretaget Positiv Pension för 100 miljoner kronor, liksom pensionsförvaltaren Strategi Placering. Dessa två bolag flyttade i juli 2013 — utan fondspararnas vetskap — drygt 2 miljarder kronor från Scientias dåvarande fond till Optimus High Yield. Sedan Optimus High Yield i mars 2015 fusionerats in i Falcon Funds, överfördes alla tillgångar till Malta. Enligt åklagaren försvann därefter stora summor genom diverse penningtvättstransaktioner.
Mark Bishop och Max Serwin krävs nu totalt på drygt 30 miljoner USD, motsvarande cirka 300 miljoner kronor. Sammantaget yrkas kvarstad på ett belopp om 350 miljoner kronor.
Vissa tillgångar har säkrats genom kvarstad. EBM har bland annat begärt kvarstad på 40 miljoner kronor med säkerhet i Mark Bishops lägenhet och på 26 miljoner kronor i Max Serwins lägenhet i London.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av stämningsansökan mot de fyra åtalade.
Ekobrottsmyndigheten meddelar i dag att myndighetens åklagare under morgondagen den 16 oktober kommer att väcka åtal för omfattande grova ekobrott med koppling till Falcon Funds-härvan.
Mångas ögon är i dag riktade mot rättegången mot företrädare för Allra som inleds i dag i Stockholms tingsrätt.
Allras ledning anklagas bland annat för att ha lurat 130 000 premiepensionssparare på pengar i samband med märkliga transaktioner tillsammans med värdepappersbolaget Oak Capital år 2012. Totalt uppges det röra sig om cirka 130 miljoner kronor som har undanhållits spararna.
Men den misstänkta brottsligheten i Allra tycks bara vara småpotatis jämfört med ett annat fall av brottslighet i premiepensionsfonder, som snart blir ännu mer aktuellt.
För snart väntas åtal och rättegång i ytterligare ett misstänkt fall av premiepensionskriminalitet — som kanske både är av betydligt grövre art och dessutom rör betydligt större tillgångar. Det nya åtalet gäller ledningen för Falcon Funds. Enligt Pensionsmyndigheten kan så mycket som 700 miljoner kronor av spararnas pengar i premiepensionsfonder vara borta.
Åklagaren tillika förundersökningsledaren Jerker Asplund kommer vid en presskonferens i morgon att presentera huvuddelarna i åtalet och ge närmare information om utredningen och de brott som åklagaren menar har begåtts. Vid pressträffen medverkar även biträdande förundersökningsledare Gunnar Stetler och ytterligare ett par personer ur utredningsgruppen.
Det handlar om en omfattande utredning; totalt har 21 personer delgivits misstanke i målet, bland dem Max Serwin, tidigare Emil Amir Ingmanson, som betraktas som en av huvudmännen i härvan.
Rättegången väntas inledas den 5 november 2019 i Stockholms tingsrätt.
För att ta del av dagboksblad i målet vid Stockholms tingsrätt — totalt 112 sidor — kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium klicka här.
Har du redan ett konto? Logga in
Följ oss gärna i sociala medier:
