Etikett: Lidingö

Brottsligheten har enligt åtalet pågått under åren 2016–2020. Den huvudmisstänkte anklagas för tre fall av grovt penningtvättsbrott där han genom sitt bolag och som privatperson har vidtagit åtgärder för att dölja att andra personer tillskansat sig egendom genom brottslig verksamhet.

— Han har bland annat tagit emot stora belopp som härrör från brott på sitt privata bankkonto i Monaco från huvudmännen i Falcon Funds-härvan och därefter genomfört betalningar och investeringar till olika konton och bolag i bland annat Schweiz och Monaco. Syftet har varit att hjälpa huvudmännen att dölja pengarnas ursprung, säger Jerker Asplund, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, i en kommentar.

Enligt åtalet har den huvudmisstänkte har gjort en brottsvinst om totalt 53 miljoner kronor på penningtvätten, vilket Ekobrottsmyndigheten yrkar att han ska betala tillbaka till staten.

Tillgångar till ett värde av cirka 10 miljoner kronor har spårats och säkrats av Ekobrottsmyndigheten och belagts med kvarstad efter beslut från Stockholms tingsrätt. Det rör sig om en lägenhet i Marbella värd 3 miljoner kronor, dyrbara klockor värda över 300 000 kronor, konst värd 200 000 kronor, en Range Rover värd 900 000 kronor, tillgångar på schweiziska bankkonton värda 6,5 miljoner kronor och ytterligare tillgångar på andra bankkonton värda 1,6 miljoner kronor.

Huvudmannens fru åtalas för misstänkt grov näringspenningtvätt genom att ha upplåtit sitt bankkonto för ett stort antal insättningar på betydande belopp som kan antas härröra från brottslig verksamhet.

Falcon Funds, ett fondbolag på Malta, hade tidigare tre valbara fonder på premiepensionens fondtorg. År 2016 stoppade fonderna på grund av misstankar om oegentligheter kring Falcons förvaltning och införsäljning av fonder. Bland annat uppmärksammades omfattande investeringar i ovanliga värdepapper som senare visade sig orsaka stora förluster. Vid säljstoppet hade cirka 27 500 sparare investerat 3,6 miljarder kronor i de tre fonderna. Tidigare har företrädare för Falcon Funds dömts till fängelse för värdepappersaffärer som stridit mot regelverket för premiepensionens fondtorg och som skett på bekostnad av pensionsspararna. Vid rättegången år 2020 förklarades 200 miljoner kronor förverkades som utbyte av brott, vilket innebär att pengarna tillföll staten.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av åtalet mot Lidingö-paret.