Så ska FI hindra kriminella från att missbruka det finansiella systemet
• ”Kriminella ska inte kunna använda det finansiella systemet”, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.
Finansdepartementet har lämnat förslag på hur Finansinspektionen ska få utökade befogenheter för att motverka missbruk av det finansiella systemet av kriminella aktörer.
I en promemoria föreslås Finansinspektionen få utökade möjligheter att vid lämplighetsprövningar kontrollera om företrädare för finansiella företag har begått brott. Regeringen framhåller att Finansinspektionen genom de föreslagna ändringarna får de verktyg som efterfrågats i en hemställan till regeringen.
Bakgrunden till förslagen är att kriminella nätverk använder finansiella företag för att tvätta brottsvinster och finansiera ytterligare kriminell verksamhet.
Finansinspektionen har skyldighet att genomföra prövningar av om företrädare för finansiella företag är lämpliga för den uppgift som de ska utföra. Hittills har FI endast haft tillgång till uppgifter om vissa brott i belastningsregistret, främst ekonomisk brottslighet. Med de nya förslagen ska FI även tillgång till information om fler brott, inklusive narkotikabrott och våldsbrott. Förslagen beskrivs som ett svar på den allvarliga brottsutvecklingen och är tänkta att göra det svårare för kriminella nätverk att utnyttja finansiell verksamhet.
Regeringen pekar särskilt ut betaltjänstombud för utländska företag som en kategori som är särskilt utsatt för att missbrukas av kriminella nätverk. Enligt regeringen kan betaltjänstombuden utnyttjas för att inom ramen för alternativa betalningssystem — så kallad hawala-verkamhet — överföra pengar mellan kriminella i olika länder. Med de nya förslagen får FI utökade möjligheter att pröva lämpligheten hos dessa ombud.
— Kriminella ska inte kunna använda det finansiella systemet. Striktare kontroll av utländska betaltjänstombud förstärker våra samlade insatser mot penningtvätt och den organiserade brottligheten, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i en kommentar.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av promemorian, som lades fram den 4 juli.
