Finansinspektionen meddelar att man nu ska undersöka hur Svea Bank AB, Collector Bank AB och Ikano Bank AB efterlever penningtvättsregelverket.
Enligt FI omfattar undersökningen bankernas allmänna riskbedömning, riskbedömning av kunder och åtgärder för kundkännedom.
Fokus kommer att ligga på hur bankerna hanterar kunder som är företag, eller andra slags juridiska personer som stiftelser.
— Vi har fått signaler från olika håll, bland annat har det i den nationella riskbedömningen framhållits att risken är hög för att företag att utnyttjas i mer komplexa penningtvättsupplägg säger Petra Bonderud, biträdande chef för FI:s avdelning Penningtvättstillsyn, i en kommentar.
FI påpekar att det kan vara svårt för en bank att identifiera den verkliga huvudmannen bakom ett företag eller en annan juridisk person, på grund av den komplexitet som kan föreligga i verksamheten och i dess ägar- och kontrollstruktur.
Det är mot denna bakgrund som FI nu granskar de tre bankernas hantering av risker förknippade med penningtvätt och finansiering av terrorism.
