Etikett: Luxemburg

Allras tidigare fondförvaltare fick tre års fängelse i hovrätten

Posted on september 16, 2021 by - Förmedling

En tidigare fondförvaltare vid Allra Asset Management har nu dömts till tre års fängelse vid Svea hovrätt. 

En person som tidigare arbetade som fondförvaltare hos Allra Asset Management i Luxemburg, dömdes 2020 av Stockholms tingsrätt till tre års fängelse för grovt penningtvättsbrott och bokföringsbrott. Svea hovrätt har nu bekräftat den domen. Man går även på tingsrättens linje när det gäller beslut om fem års näringsförbud.

De aktuella brotten härrör sig från åren innan han började arbeta hos Allra. Han drev då bolaget Sthlm Finans och Investment AB som hade två växlingskontor i Stockholm. Bolaget såldes år 2015 för 1 krona till en hemlös person och försattes år 2016 i konkurs.

När det gäller åtalet om grovt bokföringsbrott menade åklagaren i hovrätten att den åtalade underlåtit att löpande i rätt tid bokföra uppkomna affärshändelser. Hovrätten höll med och menade, i likhet med tingsrätten, att han ska dömas för två fall av grovt bokföringsbrott.

Beträffande åtalet för grovt penningtvättsbrott konstaterar hovrätten i likhet med tingsrätten att den åtalade hanterat pengar, totalt 5,6 miljoner kronor, som härrör från grovt bedrägeri mot Swedbank i oktober 2015. Enligt hovrätten bar han som ställföreträdare för bolaget haft en särskild förtroendeställning som han utnyttjat för att begå brott. Gärningen bedöms av domstolen som grovt penningtvättsbrott

Enligt domen ska ett skadestånd på 5,6 miljoner kronor betalas till Swedbank.

Den dömde gick samtidigt på Handelshögskolan samtidigt som Ewran Mersin som har beskrivits som hjärnan bakom Allras uppmärksammade affärsupplägg med räntecertifikat. Det var även Ewran Mersin som år 2015 rekryterade honom till AAM i Luxemburg.

En annan person som dömts i tingsrätten för bedrägerierna mot Swedbank friades av hovrätten för anklagelserna om grovt penningtvättsbrott. Hovrätten ansåg att det inte hade visats att han var den person som genomförde penningtvättsbrottet.

Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.


Fotnot: I en tidigare version av denna text framstod det felaktigt som om den dömde varit inblandad i det bedrägeri mot Swedbank som de pengar som var föremål för grovt penningtvättsbrott härstammade från. Vi beklagar felaktigheten och det obehag som det kan ha medfört för berörda parter. 

Även Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB ska likvideras

Posted on maj 20, 2020 by - Sak

Ytterligare ett svenskt försäkringsbolag är på väg att avvecklas. Det gäller Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB som den 7 april beslutade om att träda i frivillig likvidation.

Bolaget har via sin VD Karl Ove Andersson meddelat Finansinspektionen att man avser att återkomma med återlämnande av koncessioner när kallelseperioden på okända borgenärer är slut.

Det har tidigare meddelats att ägarna till bolaget — Gävle kommun och Sundsvalls kommun — gemensamt har fattat beslut om att avveckla verksamheten i Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB.

Kommungaranti Skandinavien Försäkrings AB startade sin försäkringsverksamhet 1992 under namnet ReCere Försäkringsaktiebolag. Sedan 2009 ägs bolaget gemensamt av Sundsvalls kommun och Gävle kommun.

Syftet med bolaget har varit att genom en försäkringslösning för ägarnas räkning säkra framtida verk­samhetsutrymme, genom att mildra effekterna av kommande kostnadsökningar av pensioner som är intjänade före 1998 samt kostnadsökningar för kommunernas äldreomsorg. Bolaget har för detta erbjudit produkten GarantiförsäkringPLUS och annan förmögenhetsskada för ägarkommunerna. Ägande i bolaget har varit öppet för de kommuner som är delägare i Svenska Kommun Försäkrings AB.

I koncernen finns också det helägda dotterbolaget Kommun Garanti Reinsurance S.A. i Luxemburg. Verksamheten i dotter­bolaget har varit att återförsäkra GarantiförsäkringPLUS, annan förmögenhetsskada, egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring samt byggfelsförsäkring. Även detta bolag kommer nu att avecklas.

RSA anmäler gränsöverskridande från Luxemburg till Sverige

Posted on mars 27, 2019 by - Sak

RSA — den brittiska skadeförsäkringskoncernen där Trygg-Hansa/Codan ingår — har meddelat den svenska Finansinspektionen att man avser att verka i Sverige genom gränsöverskridande verksamhet från sitt dotterbolag i Luxemburg. Kontoret i Luxemburg öppnade förra året som ett led i att försöka hantera konsekvenserna av brexit. 

Dotterbolaget RSA Luxembourg S.A. öppnade i september förra året och RSA underströk då att det handlade om förberedelser inför Storbritanniens utträde ur EU. Avsikten är att verksamheten i Luxemburg ska utgöra en plattform för att minimera problemen för RSA:s affärer med kunder inom EU, och understryka att man fortsätta att ge service när det gäller brittiska kunders behov inom EU.

RSA Luxembourg leds av Richard Turner, tidigare ansvarig för RSA:s affärer inom EU.

— RSA Luxembourg understryker vårt engagemang för EU. Vår satsning på kontoret visar att vi fortsätter att fullfölja våra åtaganden för kunder och andra affärspartners inom EU även efter brexit, sade Richard Turner i en presskommentar i höstas i samband med att kontoret öppnade i Luxemburg.