Etikett: Olle Kullinger

Inget åtal mot Mark Bishop i del 2 av Falcon Funds-målet

Posted on juni 23, 2020 by - Pension

På torsdag väntas åklagare Jerker Asplund lämna in åtal och stämningsansökan mot fyra personer som misstänks för brott i del 2 av Falcon Funds-målet. Det står redan nu klart att en av huvudmännen, Mark Bishop, inte kommer att omfattas av det nya åtalet.

Del 2 av Falcon Funds-målet handlar om brott som misstänks ha begåtts på Malta under perioden 1 januari 2015 till 31 december 2016, då drygt 1 miljard kronor försvann ur Falcon Funds tre premiepensionsfonder. Utredningen beskrivs som Ekobrottsmyndighetens i särklass största någonsin; förundersökningsmaterialet är på 30 000 sidor.

Mark Bishop, den ena av de båda huvudåtalade, dömdes av tingsrätten i april till 7,5 år i svenskt fängelse och till att återbetala 235,5 miljoner kronor i brottsutbyte. Rättegången då avsåg brott begångna under åren 2012—2013, då Mark Bishops bolag Absig sålde kraftigt överprissatta bostadsobligationer till den egna premiepensionsfonden Optimus High Yield. De åtalade tog hand om mellanskillnaden och fondspararna förlorade motsvarande pengar.

Den andra huvudåtalade i målet, Max Serwin dömdes den 17 april av tingsrätten till sex år och nio månader i fängelse och ska betala 72,4 miljoner kronor i brottsutbyte.

Nu närmar det sig åtal och rättegång i del 2 av Falcon Funds-målet. Och redan nu står det alltså klart att åklagaren beslutat att lägga ned förundersökningen mot Mark Bishop i denna del. Beslutet fattades den 5 juni. Därmed har både häktning och kvarstad på 10,9 miljoner euro för grovt bedrägeri under åren 2015—2016 hävts.

Bakgrunden till att åklagaren nu inte väljer att åtala Mark Bishop för del 2 av målet, är att han redan dömts till nära maxstraffet på åtta år och att åklagaren på detta sätt kan reducera rättegångstid och rättegångskostnader för del 2 av målet. Mark Bishop har tidigare förklarat att han inte avser att överklaga domen från Falcon Funds-målet del 1.

I del 2 tillkommer däremot sannolikt tre andra åtalade vid sidan av Max Serwin. Det rör sig om dennes närmaste affärskollega Afram Gergeo, dennes förvaltare samt den turkiske medborgaren Barbaros Ökten, som åtalas i sin utevaro sedan han år 2017 flydde till Turkiet. Därmed kan han inte delges någon stämningsansökan. Enligt hans ombud, advokat Olle Kullinger, är det inte möjligt att kommentera var Ökten befinner sig i dag.

Förvaltaren, Klas-Göran Karlsson, väntas bli åtalad i ett separat mål.

Det innebär att i detta mål blir det troligen bara Max Serwin och Afram Gergeo, som närvarar som åtalade i Falcon Funds del 2-rättegången.

Parallellt med processen i Falcon Funds del 2, pågår andra delen av Falcon Funds del 1-rättegången i hovrätten. Där har försvarets sakframställan nyligen avslutats och dom kan förväntas i månadsskiftet augusti-september.

Arbetet med att återvinna de pengar som försvunnit ur Falcon Funds drivs främst av Pensionsmyndigheten, i en civilrättslig process vid brittisk domstol.

Ingen förundersökning mot Swedbank baserad på Browders anmälan

Posted on april 1, 2019 by - Allmänt

Ekobrottsmyndigheten meddelade i dag att man beslutat att inte inleda någon förundersökning baserad på en brottsanmälan från Hermitage Capital Management som in kom under mars. Bakgrunden är att de fall av penningtvätt som anmälts ligger så långt tillbaka att de bedöms vara preskriberade. Beslutet berör inte den förundersökning om insiderbrott och grovt svindleri som chefsåklagare Thomas Langrot driver mot Swedbank. 

Hermitage Capital Management har grundats och leds av Bill Browder som gjorts sig känd som en vass kritiker av penningtvättsaffärer med koppling till Ryssland.

Den anmälan som kom in från HCM i början av mars avsåg påstådd penningtvätt om 176 miljoner USD som härrörde från bedrägerier i Ryssland om totalt 230 miljoner USD. Enligt anmälan skulle penningtvätten ha skett genom att det fördes över 176 miljoner USD till bankkonton i Swedbank i Sverige, Estland, Lettland och Litauen.

Ekobrottsmyndigheten skriver i en kommentar att de överföringar som skett till svenska bankkonton i Swedbank är begränsade och har omfattat en mindre del av det totala anmälda beloppet, och eftersom de skedde så långt tillbaka som åren 2006—2012 är de nu preskriberade.

Bill Browder meddelade senare under måndagen att han avser att överklaga beslutet att inte inleda förundersökning, mot bakgrund av att han anser att den typ av brott det handlar om har en preskriptionstid på tio år och inte på fem år.

Här hittar du pressmeddelandet från EBM om den nedlagda förundersökningen.

Mer nytt om den pågående brottsundersökningen mot Swedbank:

Swedbanks advokater valde under helgen att slå tillbaka mot EBM genom att anklaga myndigheten för att olagligt.

Enligt advokaterna Hans Strandberg och Olle Kullinger vid Advokatfirman Nordia, som anlitats av Swedbank, strider nämligen EBM:s beslut mot lagen eftersom man tagit i beslag sådana handlingar som innehåller yttrande från advokat.

— Enligt gällande svensk rätt omfattas handlingar som upprättats av advokat av beslagsförbud och är underkastade advokatsekretess. Vidare är anlitade advokater underkastade tystnadsplikt. Allt detta gäller även gentemot åklagare och andra rättsvårdande myndigheter, skriver Swedbanks advokater i sin kommentar.

Enligt advokaterna är det helt felaktigt och obegripligt att åklagaren i målet har uttalat att banken inte medverkat vid husrannsakan på önskvärt sätt, utan tvärtom försvårat denna genom att vilja bibehålla sekretess och tystnadsplikt. Advokaterna hävdar tvärtom att banken har fullt ut medverkat till att ta fram allt som åklagaren önskat få del av.

— Bankens ledning, som på Nordias inrådan, fattat beslutet att inte för närvarande häva sekretessen och tystnadsplikten har agerat helt i enlighet med gällande regelverk och på ett ansvarsfullt sätt gentemot bankens kunder, banken och bankens ägare, säger advokaterna i yttrandet och påpekar också att de handlingar som tagits i beslag placerades i ett slutet kuvert med påteckning att handlingarna är underkastade advokatsekretess.

Här hittar du den fullständiga kommentaren från Swedbanks advokater.

EBM:s chefsåklagare Thomas Langrot säger i en intervju i Dagens Industri i dag att det var bankens styrelse som vägrade att överlämna rapporten om penningtvätt från den norske advokaten Erling Grimstad. Enligt Thomas Langrot har han aldrig tidigare varit med om att en bank eller annan aktör på den finansiella marknaden motsatt sig att EBM skulle få ta del av handlingar som behövs för en förundersökning, även om det skulle vara material som kommit till genom medverkan av en advokat.