Sara Gergeo Johansen — tidigare hustru till en av de åtalade i Falcon Funds-målet del 2 — har dömts till fem års fängelse för penningtvätt i San Marino. Det framgick under fredagen när huvudförhandlingen i Falcon Funds-målet del 2 gick vidare.
Under den gångna veckan inleddes andra delen av Falcon Funds-målen vid Stockholms tingsrätt.
Målet omfattar bedrägerier för 46 miljoner euro under perioden 2015 och 2016. De två åtalade är Max Serwin och Afram Gergeo. Den senare står åtalad för grovt penningtvättsbrott.
I dag avslöjades i rätten att Afram Gergeos tidigare hustru under torsdagen dömdes till fem års fängelse för penningtvätt av domstol i San Marino.
Domstolen i San Marino har funnit att Sara Gergeo Johansen gjort sig skyldig till penningtvättsbrott omfattande 15 miljoner euro. Penningtvätten avser transaktioner med pengar från Falcon Funds som genomfördes under 2017 på uppdrag av Afram Gergeo och Max Serwin.
Domen mot Sara Gergeo är inte färdigskriven än av domstolen men väntas skickas till Stockholms tingsrätt inom de närmaste 60 dagarna.
— Domstolen i San Marino har varit snabbare än oss. Vi får se vad åklagarmyndigheten där begär kring Sara Gergeos avtjänade av straff. Hon var kallad till rättegången där, men ville inte infinna sig, säger Jerker Asplund, åklagare och förundersökningsledare vi Ekobrottsmyndigheten i Falcon Funds-målet.
Bakgrunden är att Afram Gergeo och Max Serwin sålt aktier i elhandelsbolaget Werel AB för 207,5 miljoner kronor. Werel startades av Max Serwin, som senare sålde aktierna till Afram Gergeo för 450 000 kronor. Samma aktier såldes sedan till fem stycken så kallade ETI:er —exchange traded instruments — som Max Serwin upprättat på Malta. Enda investerare i dessa ETI:er var Falcon Funds tre premiepensionsfonder. Max Serwin och Afram Gergeo köpte alltså, enligt åklagarens beskrivning, tillgångar av varandra med fondmedel från Falcon Funds. Fondmedel, som man senare såg till att överföra till sig själva.
Bland annat köpte Afram Gergeo en villa i Saltsjö-Duvnäs 2016 för 24 miljoner kronor, indirekt med Falcon Funds-medel. Villan ingår i den kvarstad som åklagaren begärt och fått godkänd av domstolen. I villan bor i dag fortsatt Sara Gergeo Johansen, trots att paret skiljde sig i början av 2017. Vid bodelningen i februari samma år fick hon överta sin före detta makes aktier i de bolag som bland annat äger villan. Hon satt också i styrelsen för bolagen Gergeo Holding, Gergeo Invest och Gergeo Fastigheter. De två förstnämnda bolagen hade bankkonton bland annat i San Marino och det är allts på grund av transaktioner med dessa konton som hon nu har dömts för grovt penningtvättsbrott.