Etikett: Sara Gergeo Johansen

Falcon Funds-målet väntas komma upp i hovrätten i januari 2022

Posted on maj 12, 2021 by - Pension

Först i januari nästa år väntas Svea hovrätt ta upp del 2 av Falcon Funds-målet som avgjordes i tingsrätten i mars i år. 

Huvudmannen i Falcon Funds-härvan, Max Serwin, befinner sig i dag 4 kilometer norr om Härnösand på Saltvikanstalten, en av tre säkerhetsanstalter i Sverige. Han har där börjat avtjäna sitt fängelsestraff från domen i del 1 av Falcon Funds-målet.

Domen i del 2 har överklagats till hovrätten. Som det ser ut kommer dock Svea hovrätt att ta upp överklagandet från försvaret och från åklagaren först i januari nästa år.

Afram Gergeo, som dömdes av tingsrätten till fängelse till 5 år och 6 månaders fängelse för grov penningstvätt i Falcon Funds del 2, befinner sig i dag på fri fot. Han har dock reseförbud och anmälningsplikt fram till det att hovrättens dom kommer, vilket väntas ske i mars nästa år. Afram Gergeo är skriven i södra Stockholm och ska enligt regelverket anmäla sig varje onsdag och fredag hos Ekobrottsmyndigheten, EBM.

Afram Gergeo tidigare fru har dömts av rätten i San Marino till 5 års fängelse för grov penningtvätt, kopplad till Falcon Funds-härvan. Domen är överklagad till högre instans i San Marino. Även om högre instans skulle bekräfta domen är det dock inte självklart att Sara Gergeo Johansen utlämnas från Sverige till San Marino, eftersom landet inte är medlem i EU och det är bara inom EU som medlemsstater är skyldiga att utlämna egna medborgare. San Marino har enligt uppgift endast ett fängelse med totalt fem celler. För närvarande är bara en cell upptagen.

Ett juridiskt avslut i Sverige kring Falcon Fund kan alltså komma under våren 2022, då hovrätten förkunnat dom i del 2 av åtalet mot huvudmännen i härvan. Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd för överklagandet av hovrättens dom i del 1. Det troliga är att samma bedömning kommer att göras under nästa år när det gäller domen i del 2.

Om försvaret skulle dra tillbaka sitt överklagande i del 2 är det möjligt att även åklagaren avskriver sitt överklagande om straffskärpning av tingsrättens dom mot Max Serwin och Afram Gergeo.

Det civilrättsliga skadeståndsmål som Pensionsmyndigheten driver vid brittisk domstol väntas nå sitt avslut i juni i år.

Falcon Funds: Fem års fängelse för penningtvätt

Posted on augusti 21, 2020 by - Pension

Sara Gergeo Johansen — tidigare hustru till en av de åtalade i Falcon Funds-målet del 2 — har  dömts till fem års fängelse för penningtvätt i San Marino. Det framgick under fredagen när huvudförhandlingen i Falcon Funds-målet del 2 gick vidare. 

Under den gångna veckan inleddes andra delen av Falcon Funds-målen vid Stockholms tingsrätt.

Målet omfattar bedrägerier för 46 miljoner euro under perioden 2015 och 2016. De två åtalade är Max Serwin och Afram Gergeo. Den senare står åtalad för grovt penningtvättsbrott.

I dag avslöjades i rätten att Afram Gergeos tidigare hustru under torsdagen dömdes till fem års fängelse för penningtvätt av domstol i San Marino.

Domstolen i San Marino har funnit att Sara Gergeo Johansen gjort sig skyldig till penningtvättsbrott omfattande 15 miljoner euro. Penningtvätten avser transaktioner med pengar från Falcon Funds som genomfördes under 2017 på uppdrag av Afram Gergeo och Max Serwin.

Domen mot Sara Gergeo är inte färdigskriven än av domstolen men väntas skickas till Stockholms tingsrätt inom de närmaste 60 dagarna.

— Domstolen i San Marino har varit snabbare än oss. Vi får se vad åklagarmyndigheten där begär kring Sara Gergeos avtjänade av straff. Hon var kallad till rättegången där, men ville inte infinna sig, säger Jerker Asplund, åklagare och förundersökningsledare vi Ekobrottsmyndigheten i Falcon Funds-målet.

Bakgrunden är att Afram Gergeo och Max Serwin sålt aktier i elhandelsbolaget Werel AB för 207,5 miljoner kronor. Werel startades av Max Serwin, som senare sålde aktierna till Afram Gergeo för 450 000 kronor. Samma aktier såldes sedan till fem stycken så kallade ETI:er —exchange traded instruments — som Max Serwin upprättat på Malta. Enda investerare i dessa ETI:er var Falcon Funds tre premiepensionsfonder. Max Serwin och Afram Gergeo köpte alltså, enligt åklagarens beskrivning, tillgångar av varandra med fondmedel från Falcon Funds. Fondmedel, som man senare såg till att överföra till sig själva.

Bland annat köpte Afram Gergeo en villa i Saltsjö-Duvnäs 2016 för 24 miljoner kronor, indirekt med Falcon Funds-medel. Villan ingår i den kvarstad som åklagaren begärt och fått godkänd av domstolen. I villan bor i dag fortsatt Sara Gergeo Johansen, trots att paret skiljde sig i början av 2017. Vid bodelningen i februari samma år fick hon överta sin före detta makes aktier i de bolag som bland annat äger villan. Hon satt också i styrelsen för bolagen Gergeo Holding, Gergeo Invest och Gergeo Fastigheter. De två förstnämnda bolagen hade bankkonton bland annat i San Marino och det är allts på grund av transaktioner med dessa konton som hon nu har dömts för grovt penningtvättsbrott.