Stämning i dag mot fyra i Falcon Funds-härvan — ytterligare åtal väntas
Ekobrottsmyndigheten väckte på onsdagen åtal mot fyra misstänkta personer med koppling till Falcon Funds-härvan. Åtalet omfattar bland annat grov trolöshet mot huvudman, grovt bedrägeri och grovt mutbrott under perioden 2012—2013. Huvudförhandlingen i detta mål börjar den 5 november och beräknas pågå under 40 förhandlingsdagar. Enligt åklagare väntas under nästa år ytterligare åtal med koppling till Falcon Funds.
— Vi har av praktiska skäl valt att dela målet kring Falcon Funds i två delar. Åtal och stämningsansökan i del 2 beräknar jag att lämna i mars 2020, när domar föreligger av åtalet i del 1. I åtalet för del 2 kommer fler personer att åtalas, sade förundersökningsledaren tillika kammaråklagaren vid EBM, Jerker Asplund, i samband med en pressträff på onsdagen om åtalet.
Åtalet presenterades vid pressträffen tillsammans med bland andra utredningsledaren Johanna Granath. Totalt har 10—15 personer på EBM arbetat heltid med brottsutredningen sedan oktober 2016 då Pensionsmyndigheten lämnade in en polisanmälan mot huvudpersonerna bakom Falcon Funds. Ursprungligen fanns totalt ett 20-tal misstänkta personer i härvan. Den skaran har efterhand reducerats till ett tiotal personer, varav fyra nu har åtalas. Ytterligare två personer som är misstänkta har inte kunnat delges misstanke då de vistas utomlands.
Huvudmisstänkta i båda delarna av målet är 63-årige Mark Bishop och 42-årige Max Serwin, tidigare Emil Amir Ingmanson. De har enligt åklagaren mutat den 58-årige tidigare VD:n för pensionsfonden Optimus High Yield som under åren 2012—2013 — till kraftiga överpriser — investerade i korgar med värdepapper baserade på amerikanska bolån. Värdepappren utgjordes av så kallade Residential Mortgage Backed Securities från ISolid Venture Ltd, som i sin tur handlat in värdepappren från Mark Bishops bolag ABS Investment Group. Enligt åklagaren har dessa affärer sammantaget lett till att fondspararna under perioden förlorade minst 230 miljoner kronor — och att de huvudmisstänkta tjänat motsvarande belopp på brottsligheten. Även fond-VD:ns bror står åtalad. Åtalet gäller penningtvätt och han misstänks för att ha försökt dölja de affärer som genomförts av fondbolags-VD:n.
För att pensionsfonden skulle kunna genomföra fler liknande affärer krävdes en ökning av fondförmögenheten. Detta var bakgrunden till att ABS Investment Group köpte callcenterföretaget Positiv Pension för 100 miljoner kronor, liksom pensionsförvaltaren Strategi Placering. Dessa två bolag flyttade i juli 2013 — utan fondspararnas vetskap — drygt 2 miljarder kronor från Scientias dåvarande fond till Optimus High Yield. Sedan Optimus High Yield i mars 2015 fusionerats in i Falcon Funds, överfördes alla tillgångar till Malta. Enligt åklagaren försvann därefter stora summor genom diverse penningtvättstransaktioner.
Mark Bishop och Max Serwin krävs nu totalt på drygt 30 miljoner USD, motsvarande cirka 300 miljoner kronor. Sammantaget yrkas kvarstad på ett belopp om 350 miljoner kronor.
Vissa tillgångar har säkrats genom kvarstad. EBM har bland annat begärt kvarstad på 40 miljoner kronor med säkerhet i Mark Bishops lägenhet och på 26 miljoner kronor i Max Serwins lägenhet i London.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av stämningsansökan mot de fyra åtalade.