Fem års fängelse för penningtvätt kopplad till Falcon Funds
• Fem års fängelse blev domen för den person som åtalats för grovt penningtvättsbrott i Falcon Funds-härvan. Hans hustru döms till ett års fängelse för sin delaktighet.
Ett gift par bosatt på Lidingö har dömts för för grova penningtvättsbrott med koppling till Falcon Funds-bedrägerierna. Mannen döms till fem års fängelse och kvinnan till ett års fängelse.
Paret stod åtalat för grova penningtvättsbrott omfattande cirka 100 miljoner kronor som misstänks härröra från bedrägerierna i Falcon Funds-härvan. Paret greps vid en husrannsakan på Lidingö i december.
Enligt åtalet pågick penningtvätten under åren 2016–2020 och innebar en vinst för den huvudmisstänkte på totalt 53 miljoner kronor.
Huvudmannens fru åtalades för misstänkt grov näringspenningtvätt genom att ha upplåtit sitt bankkonto för ett stort antal insättningar på betydande belopp.
I domen går Stockholms tingsrätt helt på åklagarens linje och anser det bevisat att både huvudmannen och hans hustru uppsåtligen vidtagit de penningtvättsåtgärder som omfattas av åtalet.
— NN har av allt att döma inte varit en av de mest centrala gärningsmännen i brottshärvan kring Falcon Funds, men han har onekligen haft en tämligen aktiv roll och varit delaktig i vart fall i vissa delar
av den noga planerade brottsligheten, skriver tingsrätten bland annat i domen.
Förutom fem års fängelse döms den huvudmisstänkte mannen även till tio års näringsförbud och ska betala skadestånd på 15,7 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten. Ytterligare 37 miljoner kronor anses förverkade.
