Rättegången för Falcon Funds-målet del 2 startar den 17 augusti
Den 17 augusti startar rättegången i Falcon Funds-målets del 2 där Max Serwin och Afram Gergeo står åtalade för grovt bedrägeri, alternativt grov trolöshet mot huvudman, respektive grovt penningtvättsbrott.
Åtal väcktes i går av åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, och gäller brott begångna på Malta under åren 2015—2016. Max Serwin åtalas för grovt bedrägeri alternativt grov trolöshet mot huvudman i fem fall och Afram Gergeo åtalas för grovt penningtvättsbrott i sex fall.
Beslut om förundersökningsbegränsning har — som vi kunde berätta tidigare — fattats för Mark Bishop mot bakgrund av att hans dom på sju år och sex månaders fängelse i Falcon Funds-målet del 1 nu vunnit laga kraft, och någon ytterligare påföljd inte kan förväntas.
Åtalet är en fortsättning på Falcon Funds del 1 där 22 000 pensionssparares medel genom grovt bedrägeri flyttades till Optimus High Yield under 2013. På de affärer som följde tjänade gärningsmännen 30 000 000 USD, och pensionsspararna förlorade därmed lika mycket.
Därefter grundade Max Serwin Falcon Funds på Malta och flyttade pensionsspararnas medel från Optimus High Yield till Falcon Funds fonder. Investeringar gjordes i en rad komplicerade finansiella instrument som kontrollerades av gärningsmännen, totalt för 45,9 miljoner euro. Enligt åklagaren har investeringarna inte varit affärsmässigt betingade utan ingått i ett brottsupplägg.
Förutom Ekobrottsmyndighetens egna åklagare, utredare och andra experter har utredare från Skatteverkets skattebrottsenhet deltagit i förundersökningen.
– Deras uppgift har varit att som sakkunniga under utredningen bistå med analys av det omfattande material som tillförts utredningen samt att hålla förhör med misstänkta och bevispersoner, säger förundersökningsledare Jerker Asplund i en presskommentar.
Huvudförhandlingen startar måndagen den 17 augusti och planeras omfatta sammanlagt omkring 40 förhandlingsdagar.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av åtalet.