FI undersöker om Handelsbanken följer penningtvättsregelverket
• Hur bra är Handelsbanken på att följa regelverket för penningtvätt och kundkännedom? Det ska FI nu klarlägga genom en undersökning.
Finansinspektionen meddelar i dag på morgonen att man nu inleder en undersökning för att klarlägga om Handelsbanken har följt penningtvättsregelverket.
Undersökningen kommer att omfatta bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för kundkännedom.
FI påpekar att den finansiella sektorn har en central roll i att förhindra att brottsvinster kan tvättas och omsättas i det finansiella systemet. Hur banker och andra finansiella företag förhindrar att verksamheten utnyttjas för finansiell brottslighet är också en av de prioriterade frågorna i FI:s tillsyn under året.
– Det finansiella systemet ska inte kunna utnyttjas för att tvätta brottsvinster och det är en prioriterad fråga i vår tillsyn. För att banker ska kunna motverka sådana risker måste de ha god kännedom om sina kunder och deras affärer, säger Petra Bonderud, enhetschef för Riskanalys Penningtvättstillsyn på Finansinspektionen, i en kommentar.
FI ska därför nu undersöka om Handelsbanken under perioden 11 mars 2025 till 11 mars 2026 har levt upp till de krav som penningtvättsreglerna ställer på allmän riskbedömning och kundkännedomsåtgärder. Undersökningen kommer ha ett särskilt fokus på företagskunder.
