En tidigare fondförvaltare vid Allra Asset Management har nu dömts till tre års fängelse vid Svea hovrätt.
En person som tidigare arbetade som fondförvaltare hos Allra Asset Management i Luxemburg, dömdes 2020 av Stockholms tingsrätt till tre års fängelse för grovt penningtvättsbrott och bokföringsbrott. Svea hovrätt har nu bekräftat den domen. Man går även på tingsrättens linje när det gäller beslut om fem års näringsförbud.
De aktuella brotten härrör sig från åren innan han började arbeta hos Allra. Han drev då bolaget Sthlm Finans och Investment AB som hade två växlingskontor i Stockholm. Bolaget såldes år 2015 för 1 krona till en hemlös person och försattes år 2016 i konkurs.
När det gäller åtalet om grovt bokföringsbrott menade åklagaren i hovrätten att den åtalade underlåtit att löpande i rätt tid bokföra uppkomna affärshändelser. Hovrätten höll med och menade, i likhet med tingsrätten, att han ska dömas för två fall av grovt bokföringsbrott.
Beträffande åtalet för grovt penningtvättsbrott konstaterar hovrätten i likhet med tingsrätten att den åtalade hanterat pengar, totalt 5,6 miljoner kronor, som härrör från grovt bedrägeri mot Swedbank i oktober 2015. Enligt hovrätten bar han som ställföreträdare för bolaget haft en särskild förtroendeställning som han utnyttjat för att begå brott. Gärningen bedöms av domstolen som grovt penningtvättsbrott
Enligt domen ska ett skadestånd på 5,6 miljoner kronor betalas till Swedbank.
Den dömde gick samtidigt på Handelshögskolan samtidigt som Ewran Mersin som har beskrivits som hjärnan bakom Allras uppmärksammade affärsupplägg med räntecertifikat. Det var även Ewran Mersin som år 2015 rekryterade honom till AAM i Luxemburg.
En annan person som dömts i tingsrätten för bedrägerierna mot Swedbank friades av hovrätten för anklagelserna om grovt penningtvättsbrott. Hovrätten ansåg att det inte hade visats att han var den person som genomförde penningtvättsbrottet.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av domen.
Fotnot: I en tidigare version av denna text framstod det felaktigt som om den dömde varit inblandad i det bedrägeri mot Swedbank som de pengar som var föremål för grovt penningtvättsbrott härstammade från. Vi beklagar felaktigheten och det obehag som det kan ha medfört för berörda parter.
