Finansinspektionen avslutar sin undersökning av Rocker
• ”FI kan inte bedriva tillsyn mot ett bolag som inte längre står under FI:s penningtvättstillsyn”, skriver FI i sin motivering till att lägga ned undersökningen om penningtvätt gällande Rocker.
Finansinspektionen meddelar att man nu har lagt ner sin undersökning av Rocker med motiveringen att bolaget inte längre bedriver verksamhet som faller under FI:s tillsyn.
Det var den 2 november 2023 som FI inledde en undersökning av hur tre så neobanker — det vill säga företag som erbjuder banktjänster helt digitalt — efterlever penningtvättsreglerna.
Efter det att undersökningarna inletts har ett av bolagen, Rocker, begärt att återlämna sitt tillstånd hos Finansinspektionen eftersom man överlåtit hela den verksamhet som avser betaltjänster. Denna begäran inkom den 3 september i år och FI återkallade bolagets tillstånd den 17 september.
Eftersom bolaget nu inte längre bedriver någon verksamhet som faller under FI:s tillsyn, finns heller inte förutsättningar för FI att fortsätta undersökningen av bolaget. FI skriver därför av undersökningen av bolaget, utan någon prövning i sak.
— FI kan inte bedriva tillsyn mot ett bolag som inte längre står under FI:s penningtvättstillsyn. Det medför att vi har avslutat den pågående undersökningen, heter det i en kommentar från Finansinspektionen.
Finansinspektionen lyfter särskilt fram att det inte har gjorts någon prövning i sak huruvida bolaget uppfyller de regler som undersökningen omfattade.
Här kan du som har ett abonnemang på Sak & Liv Premium ta del av Finansinspektionens beslut att avsluta undersökningen.
