Etikett: Åsa Thalén

FI granskar två svenska bolag som handlar med kryptovalutor

Posted on oktober 21, 2021 by - Allmänt

Finansinspektionen meddelade på torsdagen att man påbörjar en granskning av företag som handlar med kryptotillgångar som virtuella valutor. Granskningen gäller hur de marknadsledande företagen Safello och Goobit följer penningtvättsreglerna.

Bakgrunden är att bitcoin och andra kryptotillgångar enligt FI innebär hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta har att göra med att denna typ av tillgångar en viss anonymitet och att insynen i handeln är väldigt begränsad samtidigt som transaktionerna går fort.

—Det gör att virtuella valutor är särskilt attraktiva för kriminella aktörer, skriver Finansinspektionen.

Företag som erbjuder växling av virtuella valutor omfattas sedan förra året av det svenska penningtvättsregelverket, och är registreringspliktiga hos FI som finansiella institut enligt lagen om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Både Safello och Goobit börsintroducerades i maj i år.

Så här säger Åsa Thalén, avdelningschef med ansvar för penningtvättstillsynen, om varför man väljer att inleda undersökningar av Safello och Goobit:

– De här företagen fungerar som en brygga mellan en sektor med hög risk för penningtvätt och det traditionella finansiella systemet. Att de är rustade för att motverka risken för att utnyttjas för både penningtvätt och finansiering av terrorism är därför extra viktigt.

FI granskar transaktioner i LF Bank, Nordea och Handelsbanken

Posted on juni 8, 2021 by - Allmänt

Finansinspektionen meddelade på tisdagsmorgonen att man nu inleder en granskning av hur Länsförsäkringar Bank, Handelsbanken och Nordea Bank följer penningtvättsreglerna, med särskilt fokus på höghastighetstransaktioner och utlandsbetalningar.

Bakgrunden till granskningen är att transaktioner med hög hastighet och betalningar till och från utlandet anses innebära en särskilt hög risk för penningtvätt i banksystemet.

För att minska risken för att tjänsterna utnyttjas i kriminella syften krävs att banker har effektiva system och processer på plats för att kunna upptäcka, förhindra och rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen.

— Där risken för penningtvätt är som störst ska bankerna sätta in mest resurser. Att bankerna har bra system för att övervaka transaktioner är därför avgörande för deras förmåga att förhindra penningtvätt säger Åsa Thalén, avdelningschef på Finansinspektionen med ansvar för penningtvättstillsynen, i en kommentar.

Undersökningarna är ett led i FI:s arbete med att identifiera risker, och ett fördjupat operativt samarbete för att bekämpa penningtvätt som FI har inlett med Polismyndigheten. Det framgår inte av informationen från FI varför just Länsförsäkringar Bank, Handelsbanken och Nordea har valts ut för granskningen.