I går kväll meddelade Ekobrottsmyndigheten att förundersökningen mot Swedbank utvidgats till att även omfatta grovt svindleri. Därmed fullbordades en verklig mardrömsdag för Swedbank, med idel negativa nyheter. I dag kl 11 hålls Swedbanks årsstämma i Folkets Hus i Stockholm, och in i det sista är det oklart om alla större ägare kommer att rösta för att ge bankens ledning ansvarsfrihet.
Ekobrottsmyndighetens beslut om att utvidga förundersökningen kom strax före kl 8 på kvällen, efter att man under dagen genomfört en razzia mot bankens huvudkontor.
Bakgrunden till beslutet om att låta förundersökningen omfatta även grovt svindleri är enligt EBM att man under utredningens granskat ett antal offentliga uttalanden från Swedbank från den oktober 2018 till februari 2019.
– Information som sammantaget ger en bild av att Swedbank synes ha spridit vilseledande uppgifter till allmänheten och marknaden om vad banken kände till om misstänkt penningtvätt inom Swedbank i Baltikum, sade åklagare Thomas Langrot i en presskommentar.
— Den fortsatta utredningen får visa om det är fråga om ett svindleri och vem eller vilka som i så fall kan hållas ansvariga.
EBM:s förundersökning omfattar inte penningtvätt i Baltikum, utan enbart hur ledningen hanterat eventuell information om misstänkt penningtvätt till allmänheten och marknaden.
Swedbanks VD Birgitte Bonnesen gav under onsdagskvällen sin kommentar till händelserna under dagen:
— Det här har varit en väldigt tuff dag för Swedbank, våra medarbetare och aktieägare. I det här läget vill jag som vd tydliggöra att jag kommer att göra allt i min makt för att på bästa sätt hantera den uppkomna situationen. Vi är i en bransch som är beroende av förtroende och jag förstår verkligen allvaret.
— Dagens initierade aktivitet av EBM är del av myndighetens redan kommunicerade förundersökning. Den officiella brottsrubriceringen är olovligt röjande av insiderinformation och grovt svindleri. I linje med vad vi kommunicerat tidigare, och vid denna tidpunkt, har ingen individ eller legal enhet blivit delgiven någon misstanke om brott. Vi kommer att samarbeta med EBM och avvaktar myndighetens slutsatser.
— Vi har idag sett allvarliga anklagelser i media, bland annat uttalanden om att vi har vilselett amerikanska myndigheter. Det är Swedbanks uppfattning att vi är sanningsenliga och korrekta i vår kommunikation med samtliga myndigheter. Vi kommer även fortsatt att samarbeta med alla relevanta myndigheter kopplat till dessa frågor.
Det här är några av alla de negativa nyheter som berört Swedbank de senaste dagarna.
• Under tisdagen uttalade storägarna Alecta och AMF att man inte var nöjda med styrelsens hantering av penningtvättfrågorna och att förtroendet för banken skadats. I ett första steg föreslår valberedningen att Kerstin Hermansson ska ingå i bankens styrelse för att stärka upp styrelsen. Hon har tidigare varit VD för Svensk Fondhandlareföreningen och har deltagit som expert i flera utredningar om regelverket för värdepappersmarknaden.
• På onsdagsmorgonen rapporterade SVT att Swedbank kan ha vilselett amerikanska myndigheter när det gäller de så kallade Panama-dokumenten. Enligt SVT har Donald Trumps brottsdömde förre kampanjchef Paul Manafort, tagit emot motsvarande 7 miljoner kronor i svarta pengar genom Swedbank. Pengarna har enligt SVT överförts via det hemliga bolaget Vega Holding som är kopplat till Ukrainas tidigare president Viktor Janukovytj.
• Strax före lunchtid på onsdagen bekräftade Ekobrottsmyndigheten att man genomförde en razzia på Swedbanks huvudkontor med anledning av den förundersökning om misstänkt insiderbrott som inleddes i februari. Undersökningen påbörjades när det stod klart att vissa ägare fått förhandsinformation om den misstänkta penningtvättsskandalen.
• Under onsdagseftermiddagen publicerades också uppgifter om att Swedbank utreds av amerikanska myndigheter. Enligt Financial Times har den amerikanska finansmyndigheten DFS påbörjat en utredning om Swedbank i totalt sju olika ärenden. Teoretiskt kan en sådan utredning resultera i att Swedbank förbjuds handla i USD, uppgav advokat Peter Utterström till Svenska Dagbladet.
Inför dagens årsstämma är det fortfarande oklart hur bankens större ägare kommer att rösta när det gäller frågan om ansvarsfrihet.
Tidigare i veckan har varken Alecta eller AMF velat ta ställning i frågan offentligt. I dag på morgonen uttalade sig Alectas chef för ägarstyrning Ramsay Brufer i P1 Morgon, och öppnade då för att man eventuellt kan komma att rösta nej till ansvarsfrihet på stämman. Även om han inte gav något klart besked i intervjun om hur Alecta kommer att rösta, meddelade han att förtroendet har skadats ännu mer än tidigare — bland annat efter razzian mot huvudkontoret under onsdagen. Ett beslut i frågan om ansvarsfrihet kommer att fattas före stämman.
— Vi behöver gå igenom de uppgifter som kommit fram och se hur vi agerar därefter. Vi är absolut inte nöjda över hur Swedbank har hanterat den här frågan, sade Ramsay Brufer till P1 Morgon.
– Men vi kommer ha fattat ett beslut före stämman.
Även AMF meddelar att man ännu inte har bestämt sig i frågan om ansvarsfrihet.
— Vi kommer att göra en sista bedömning av frågan under morgonen, skriver AMF:s presschef Jens Söderblom i ett sms till SvD Näringsliv på torsdagsmorgonen.
Aktiespararnas VD Joacim Olsson uttalade sig för TT under torsdagsmorgonen och uppmanade då bankens majoritetsägare att inte bevilja ansvarsfrihet.
Swedbanks största ägare Folksam har tidigare intagit en något mer försonlig hållning till Swedbanks ledning än andra större ägare. Så här uttalade sig Folksam under onsdagen:
— Vi ser allvarligt på uppgifterna i rapporteringen i Uppdrag granskning och SVT. För Folksamgruppen är det viktigt att transparens och tydlighet präglar Swedbanks arbete mot penningtvätt. Det är en fråga om förtroende för banken som kan få allvarliga konsekvenser för bankens finansiella ställning. Det påverkar även våra kunder. Precis som vi tidigare kommunicerat väntar vi på tillsynsmyndigheternas granskning.
— Ekobrottsmyndigheten har idag genomfört en razzia hos Swedbank. Vi kommenterar inte då den är en del av den pågående förundersökningen om obehörigt röjande av insiderinformation.
